Fraude cometido por empleado bancario
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano ... #Artículo reformado DOF ... financiera en el momento en que se haya cometido o se detecte la infracción; pudiendo realizar ... que, a la vez, sea funcionario o empleado de la institución, de los integrantes del grupo ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... 4. Las bases y reglas que se hayan empleado para adjudicar las concesiones y asignaciones; ... II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del momento en que ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... SECCIÓN PRIMERA Del Depósito Bancario de Dinero ... ARTÍCULO 267 ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... el carácter de consejero, funcionario, empleado o prestador de servicios de cualquier entidad ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
FRAUDE COMETIDO POR EMPLEADO BANCARIO.
FRAUDE COMETIDO POR EMPLEADO BANCARIO ... Si del ... -
Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... en posesión del Instituto puede ser empleado por los partidos políticos para el cumplimiento ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ... la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción; ... h) El incumplimiento de ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ... de la ITF en el momento en que se haya cometido o se detecte la infracción; pudiendo realizar ... , funcionario, directivo, administrador, empleado o proveedor de una ITF, de una sociedad ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... realice el pago en día hábil bancario y dentro del horario de atención del servicio u ... y deberán abstenerse de desvirtuar su cometido de servicio en gestiones particulares. Para estos ... , o por medio de algún socio o empleado o del despacho en el que funja como socio o en el ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste ... empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ... a los vigentes en el sistema financiero bancario; ... XI. Como intermediarios en operaciones ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... Si después de cometido el delito y antes de que se dicte la sentencia ... el servidor público, funcionario o empleado responsable ... ARTÍCULO 38 ... V. Abuso de confianza; ... VI. Fraude; ... VII. Extorsión; ... VIII. Usura; ... conforme al interés crediticio bancario promedio que prevalezca al momento de celebrarse ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá ... la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción; ... h) El incumplimiento de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... ón que la sanción aplicable al delito cometido, ni exceder el límite de lo necesario en base al ... empleado; saña; en perjuicio de menor de edad; o cuando ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ... en el mercado o a las tasas de interés bancario autorizadas, por concepto de intereses u otras ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... , SIMPLE O CALIFICADO, INCLUSIVE EL COMETIDO EN RIÑA CON CARÁCTER DE PROVOCADOR, O BAJO ... lo absoluto que la conducta o el medio empleado lo afecten, o bien la conducta no origine una ... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... a los vigentes en el sistema financiero bancario o, en su caso, a los establecidos en la ley; o ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
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¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... Ocurre cuando un empleado, gerente o ejecutivo de una organización tiene ... ón considera si el fraude podría ser cometido por un individuo solo o si requiere colusión ... vía telefónica a un supuesto empleado bancario? ... 4. ¿Cuántas veces ha respondido a un ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... , se hará también en el periódico empleado para cometer el delito, con el mismo tipo de ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... ída por el Oficial del Registro Civil o empleado registrador, para conocimiento de los interesados ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ... el que ejerza la patria potestad hubiera cometido contra la persona o sus bienes, un delito doloso, ... Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como ...
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.