formato denuncia fraude generico

formato denuncia fraude generico

743 resultados para formato denuncia fraude generico

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así ..., y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.

    ... no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre ... en el RFC, podrá utilizar el RFC genérico correspondiente. XII. Los bienes de capital ...denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018 Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018 Y 11/2018. DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....

    ... 49. Por tanto, lo que se denuncia, es una incompleta o deficiente forma de regular ... 70. Por tanto, basta el interés genérico y abstracto de preservar la supremacía ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ..., como la formulación de manuales o formatos. 73.838. No obstante lo anterior, aun cuando las ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 69/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 405/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS...

    ... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal ... tiene la obligación de analizar el formato digital en que se contenga la grabación del acto ...

  • Reglas Generales de Comercio exterior para 2019

    ...de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... en el RFC, podrá utilizar el RFC genérico correspondiente. XII. Los bienes de capital ...denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 143/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 7/2010. **********.ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.

    ... forma voluntaria, con la finalidad de denunciar hechos que son constitutivos de uno o más ... consistente en el videocasete con formato VHS rubricado como: ‘Detención de funcionarios ... del dolo como elemento subjetivo genérico, en razón de que las conductas desplegadas por ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...

  • Sentencia nº SUP-JDC-1706-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Septiembre de 2016

    JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIOS DE REVISIÓN

    ..., las constancias atinentes a diversas denuncias que se presentaron ante dicha autoridad, con el ..., señalar que está acusada de presunto fraude a días de la jornada electoral, y en segundo ...á también el sobre que contenga el formato para los resultados preliminares de la lección, ...genérico, vago e impreciso para poder desvirtuar las ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2017 Y SU ACUMULADA 79/2017. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA.I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU...

    ... son inoperantes, porque resultan genéricos y no combaten eficientemente la norma. Por otra ...) Dejar de sustanciar o de conocer alguna denuncia de responsabilidad administrativa, sin causa ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0011-2020), 29-10-2020

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE JORGE CUAUHTÉMOC CASTRO MEDINA, DORIDEY LÓPEZ GONZÁLEZ, SERGIO MARTÍNEZ AGUIRRE, DANIEL ENRIQUE CHIMAL OJEDA Y JAVIER ENRIQUE DOMÍNGUEZ ABASOLO, CONTRA MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA, PRESIDENTA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO Y OTROS, POR LA SUPUESTA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN, USO...

    ... . . DENUNCIADOS: MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA Y OTROS ... a informar o simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta ... multimedia consistente en un audio en formato mp3, aportado en el expediente ... modo tal que efectuó un agradecimiento genérico de cortesía. . . . -No efectuó ...

  • Iberdrola, ¿negociación?

    ... particular en México.En términos genéricos  ha advertido que las empresas españolas veían ... que durante mucho tiempo se cometieron fraudes, en los que primero se realizaban licitaciones y ...denuncias correspondientes, aunque reconoció que primero ... formatId: 65091, // Formato : In Read 2 1x1. target: '' // ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2015 Y SUS ACUMULADAS 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 Y 137/2015. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ACCIÓN NACIONAL. I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA PROHIBICIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NO INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FAVOR O EN CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN,...

    ... de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de encuestas o sondeos de opinión, ... electoral, puesto que impide que una denuncia por conductas contrarias en materia de propaganda ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ..., y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que ...

  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018

    ...de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... en el RFC, podrá utilizar el RFC genérico correspondiente. XII. Los bienes de capital ...denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre ...3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...

  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0042-2018), 28-02-2018

    Comunicación política. Recursos públicos con fines electorales. Protección del derecho a la libertad. Procedimiento especial sancionador

    ... y determina que las publicaciones denunciadas" en el perfil de Facebook de Samuel Alejandro Garc\xC3"...En algunos casos, al expresar rechazo genérico al PRI , y en otros, al mismo Promovente . ... de que esta bola de rateros corruptos y fraudes lo empezaran. ¡COMPARTE! Que México sepa que ..., preguntas, ataques, entre otras, sin formato o líneas preestablecidas, en donde la ...

  • Código Fiscal de la Federación

    ... de que no esté obligado a utilizar los formatos que ex-profeso se elaboren, como en el caso del ... EL TIPO DE LETRA USADO EN SUSASPECTOS GENÉRICOS YEL UTILIZADO EN LOS DATOS ESPECÍFICOS ...ÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOSANTE EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- .... Jla.SCJN . (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 18-12-2020

    LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

    ... menos con argumentos dogmáticos, genéricos, vagos e imprecisos. . . .   . ... mismo reglamento, esto es, presentó los formatos OC4-CF-RUA para acreditar las aportaciones, tanto ... no pudo comprobar fehacientemente el fraude a la ley que adujo en su determinación, toda ...EL DENUNCIANTE...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 142/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 6/2010. DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.

    ..."891. Formato único de personal expedida a favor de ********** ... a los interrogatorios formulados al denunciante **********. "2251. Ampliación de la declaración ... del dolo como elemento subjetivo genérico, en razón de que su conducta desplegada, ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ...

  • Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018-2019

    ...de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... en el RFC, podrá utilizar el RFC genérico correspondiente. XII. Los bienes de capital ...denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ...

  • Lineamientos Generales para la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

    ... no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre ... del Instituto; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser ... particular o de terceros, incluye soborno, fraude", apropiación indebida u otras formas de desviaci\xC3"... del riesgo Impacto genérico principal Impacto genérico ...

  • Propone Fepade castigo por denuncias electorales falsas

    ... penas de los delitos graves, establecer el fraude genérico y darle desarrollo a la reforma ... formatId: 65091, // Formato : In Read 2 1x1. target: '' // ...

  • Nomenclaturas
  • Análisis de las sentencias del TEPJF en la conformación de la representación política y la eficacia de los derechos fundamentales
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021), 04-03-2021

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN

    ... cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para que determinara lo conducente. . ... permitido de expresiones de carácter genérico durante el proceso electoral, porque el ... de contenido, redacción, tiempo y formato solicitados en la orden de edición, mediante una ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ...