delitos fiscales federales
292446 resultados para delitos fiscales federales
- Vigente Ley General en Materia de Delitos Electorales
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Vigente
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... que recaude durante los ejercicios fiscales ...
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Vigente
Ley de la Policía Federal
... en materia de prevención y combate de delitos; ... III. Prevenir la comisión de los ... que determinen las leyes federales; ... II. Intervenir en materia de seguridad ... limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de ...
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Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... ón estadística local a las autoridades federales competentes para actualizar la Carta Nacional ... i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios ...
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Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
... en toda la República Mexicana, por los delitos contra la disciplina militar en el marco de los ... úblico o las Policías con autoridades federales o de alguna Entidad Federativa, se sujetarán a ...
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Vigente
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
... , con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el ... y penas que correspondan por los delitos que, en su caso, resulten ... En caso de ... al corriente de sus obligaciones fiscales durante la vigencia del contrato, para lo cual ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos federales, ... competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... , en términos de las disposiciones fiscales, a través de cualquiera de las formas ...
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Vigente
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
... - Las demás autoridades y dependencias federales", en los casos de su competencia ... #Fracci\xC3" ... Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... , ante los órganos jurisdiccionales federales comprende: ... I. Atender inmediatamente las ... fiscales ... ARTÍCULO 20 Bis ... A fin de ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... e) Los tribunales administrativos federales ... Cuando el Instituto genere Información ... que se refiere este artículo para fines fiscales", judiciales, administrativos o de cualquier otra \xC3" ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... , así como las demás instancias federales, quienes deberán proporcionar la información ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... II. Los procuradores o fiscales generales de justicia de los Estados de la ...
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Vigente
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... I. Autoridades Fiscales", aquellas unidades administrativas de la Secretar\xC3" ... federativas coordinadas en ingresos federales que conforme a sus leyes locales estén ... sujeción a proceso por la comisión de delitos de carácter fiscal. En este caso la suspensión ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... , la persona que conforme a las leyes federales tenga dicho carácter o sea entidad financiera, ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ... por conducto de la Comisión, para fines fiscales ... Los empleados y funcionarios de las ...
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... recomendaciones a las autoridades federales y locales para coadyuvar al cumplimiento del ... de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general y ante la Secretaría cuando se trate ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables ... #Artículo adicionado por el ...
- Vigente Ley Nacional de Extinción de Dominio
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
... Las autoridades federales, cooperarán en sus respectivos ámbitos de ... probablemente constitutiva de delitos relacionados con la delincuencia organizada o de ... radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición ...
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Vigente
Ley Federal de Sanidad Animal
... Las demás que señalen esta Ley, leyes federales y tratados internacionales de los que sea parte ... que pudieran configurar uno o más delitos ... CAPÍTULO II De las Medidas de ...
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Vigente
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... o morales, así como con autoridades federales, gobiernos de la Ciudad de México, de los ...
- Vigente Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
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Vigente
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
... aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a ... ática familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016
... Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ... o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones ... El ... de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... , así como las demás instancias federales, entregarán la información relacionada ... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el ... hacendarias federales, para fines fiscales; ... V. La Secretaría de Hacienda y ...