delito fiscal facturas falsas
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Código Fiscal de la Federación
... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. De $ 54,200.00 a $ ... Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ... en el caso de simulación por venta de facturas ... El delito de defraudación fiscal y el ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal en términos del artículo 95 del CFF ... III. No expedir las facturas electrónicas que amparen los donativos recibidos ...
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Código Fiscal de la Federación
... que tener comprobantes falsos implica un delito de carácter fiscal, para lo cual la autoridad ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. De $ 54,200.00 a $ ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN.CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA...
... ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN ... ónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita, garantizando así el ... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. Ahora bien, como se precisó ... -
La UIF ya analiza a 977 empresas que emiten facturas falsas; habría sanción penal
En un trabajo en conjunto con el SAT, la UIF de la SHCP revisa la situación de 977 empresas en las que se presume evasión fiscal y operaciones con facturas falsas para incrementar gastos y evadir impuestos.
... revisa la situación de 977 empresas en las que se presume evasión fiscal y operaciones con facturas falsas para incrementar gastos y evadir ... el SAT, y en caso de que encontrar lavado de dinero o algún otro delito, inmediatamente procederán ante las instancias ... -
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... 1-2 ... MTRO. JORGE WINCKLER ORTIZ , Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la ... Estatal de Atención a Víctimas del Delito; ... IV. Contralor o Contralora: La persona ... de ejecución, así como el control de facturas y pólizas de cheque de la obra en cuestión, ...
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De las Infracciones y Delitos Fiscales
... del régimen de incorporación fiscal ... Las multas que este Capítulo establece en ... de la probable existencia deun delito de los previstos en este Código y sea ... para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente ...
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Reforma fiscal penal afectará a quien emita facturas por más de 7.8 mdp
Empresas con ingresos brutos menores de 30 millones de pesos no se verán impactadas.
... de la Federación, refirió que en la reforma ya se expresa que el delito de delincuencia organizada sólo aplicará para quien emita facturas ... de la importancia que tiene evitar los fraudes con facturas falsas, con la creación de empresas fantasma, porque esto generó alguna ... -
Advierte IP excesos en ley antifacturera
... la "mano dura" contra grupos que venden facturas falsas, especialistas alertan contra una va de ley que combatiría ese delito, pues castigaría igual a delincuentes y a ... a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal Federal relativos a la defraudación fiscal para ...
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Hasta 6 años de cárcel al que venda o compre facturas falsas
... la reforma que endurece las sanciones establecidas en el Cdigo Fiscal de la Federacin (CFF) para factureros de empresas fantasma ... El ... La reforma tiene como propsito desincentivar la comisin del delito de emisin de facturas para simular operaciones inexistentes con sanciones ...
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No hay terrorismo fiscal, hay consecuencias: SAT
Firma con la Iniciativa Privada el Decálogo del Buen Mexicano; contribuyentes podrán hacer denuncias de manera anónima.
... organizada en la emisión de facturas falsas, ya que son personas que se organizan y ... Delito fiscal: ¿delincuencia organizada? ... En la ... -
Emplearán a testigos protegidos; delatarán a empresas fantasma
El objetivo es llegar a las cabezas de organizaciones criminales.
... de empresas fantasma, que emiten facturas apócrifas, se utilizará la figura de testigos rotegidos, confirmó el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.“Para ... que haya sido responsable de cualquier delito.“En el caso de los factureros, los testigos ... , pues la evasión fiscal vía facturas falsas implica pérdidas al erario por 500,000 millones ... -
Senado tipifica fraude fiscal como delincuencia
... empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas ... El Partido Accin Nacional (PAN) ... de que si la cantidad es un agravante del delito. La medida cautelar, dijo, slo requiere un nexo ...
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Pretende la IP cambios a ley contra factureras
... régimen para los delitos de venta de facturas" que es el 113 Bis de la ley y a los de defraudaci\xC3"ón fiscal y su equiparada, y subrayamos, únicamente cuando ...
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Vigente
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
... ón, percibirá en cada Ejercicio Fiscal los ingresos derivados de los Impuestos, ... datos o proporcionen características falsas de los inmuebles y que den como resultado la ...
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Combate a la evasión fiscal
... equivale a 500,000 millones de pesos por facturas falsas cada año, lo que ha generado una evasión ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN LA QUE DENUNCIAN: A) AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS LAS MAÑANERAS EN LOS ESTADOS DE HIDALGO Y COAHUILA, LO QUE CONSTITUYE USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA, DIFUSIÓN DE PROPAGANDA...
... del servicio público y defraudación fiscal ... ... a cabo para impedir la práctica de facturas falsa y b) el abuso que se hace en contra de ... delito de feminicidio y actuación del Ministerio ... -
Inicia discusión sobre facturación falsa y 'empresas fantasma'
... a las empresas fantasma y la compra de facturas falsas, conductas que se pretende considerar como ... la Delincuencia Organizada, al Cdigo Fiscal de la Federacin, la Ley de Seguridad Nacional y ...
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Valida Suprema Corte el balconeo del SAT
... seguir balconeando a quienes expiden facturas por servicios inexistentes ... La Suprema ... ón de nombres fue impulsada en la reforma fiscal de 2013, luego de que el SAT detectó que, entre ... que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal", agregaron ... Con ... para exhibir a los emisores de facturas falsas ... Hasta ahora, la publicación de estos ...
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Pide Gálvez que FGR, UIF e INE investiguen facturas falsas de Esquer
... pasado da lunes muestra hechos muy probablemente constitutivos de delito ... "La informacin superveniente derivada de la investigacin publicada ...
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Ubican a empresas de facturación falsa
... en entrevista Carlos Romero, Procurador Fiscal ... Esos grupos son difíciles de rastrear ... , a su vez, crean otras para emitir las facturas o comprobantes de nómina ... "Esta empresa ... comprueba que además compraron facturas falsas ... Si sólo es una operación simulada ... simuladas da lugar a qué sea un delito que afecta la seguridad nacional y por lo tanto ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ... ón no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o ... V. Si se objetaren de falsas algunas partidas, se substanciará el incidente ...
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Código Penal del Estado de México
... a las de este Código, para conocer del delito ... CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL ... án mediante el ejercicio del procedimiento fiscal respectivo. En los demás casos la reparación ... CAPITULO II ACUSACION O DENUNCIAS FALSAS ... ARTICULO 154. Al que impute falsamente a ...
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Acuerdo FGJCDMX/35/2023 por el que se emite el Protocolo de actuación para las intervenciones del personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
... LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO , con ... para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o ... Administración Tributaria, SAT, de las Facturas, Recibos o Comprobante Fiscal Digital por ...
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Vigente
Código penal para el estado de Querétaro
... en la entidad federativa donde cometió el delito que sea de la competencia de sus Tribunales ... agente se retractare de sus declaraciones falsas antes de que se pronuncie resolución en el ... correspondiente al ejercicio fiscal 2016 ... Las propuestas de Tablas de ...