delito fiscal facturas falsas
6346 resultados para delito fiscal facturas falsas
- Senado busca elevar penas por delitos fiscales
- IP y juristas piden a diputados no aprobar minuta de facturas falsas
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Diputados aprueban en comisiones dictamen para endurecer sanciones contra delitos fiscales
Las reformas que serán discutidas en el Pleno de la Cámara Baja este martes 15 de octubre buscan considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a diversos actos ilícitos en contra del fisco, como la expedición, venta, enajenación o compra de facturas falsas.
... cometa delitos en materia de defraudación fiscal; defraude al fisco federal; y expida, venda, ... fiscales de operaciones inexistentes o falsas, emitidas por empresas fantasma.Cuando tres o ... se realizó el viernes dedicado sólo a facturas falsas, ya que no se incluyó ninguna ... -
Se regularizan o cárcel a exsocios del rey outsourcero
... , dijo el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda ... su situación fiscal, porque cayeron en un delito, puntualizó ... Tendrían que ponerse a mano en ... del IMSS, y lo que no pagaron por usar facturas falsas ... Las denuncias ... En cuanto a las ...
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Reforma fiscal penal. Contingencias para los contribuyentes y los particulares
El Congreso de la Unión aprobó reformas a distintas leyes, con el fin de combatir la práctica ilegal que llevan a cabo muchas personas físicas y morales, que han hecho de su “actividad” u objeto económico, la venta de facturas (EFOS), para que las empresas o las personas físicas (EDOS), deduzcan gastos ficticios, generando un perjuicio al fisco federal, entre otros. Vale la pena que, junto con...
... ” u objeto económico, la venta de facturas (EFOS), para que las empresas o las personas ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados ... Esta reforma ... Señala que, en caso de que el delito sea cometido por un servidor público en ... -
Gobierno prometió castigar penalmente sólo conductas dolosas en ley fiscal
Carlos Salazar Lomelín, dijo que este día el titular de Hacienda, Arturo Herrera, explicará las definiciones y ajustes que se promoverán en la minuta de la ley de facturas falsas para evitar malas interpretaciones.
... se promoverán en la minuta de la ley de facturas falsas para evitar malas interpretaciones.“Que ... 900,000 pesos para no considerarlas como delito fiscal. Sin embargo, el proceso de afinar la ... -
Ejecutoria nº 1124-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... que se determinó un c rédito fiscal en cantidad total de $2’896,719.00, por ... de un h echo que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad ... , al sustentarse en premisas falsas. Al respecto, resulta aplicable la ...
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Presunciones aplicables a los accionistas
... Los dividendos fictos y la discrepancia fiscal, son dos presunciones que datan de hace años, y ... , tendría como consecuencia que las facturas electrónicas no tendrán efectos fiscales, así ... por la omisión o comisión de un delito fiscal ... 7.1.3. Procedimiento administrativo ... para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente ...
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Vigente
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... cerrado el local donde tenga su domicilio fiscal, se oponga a la diligencia de notificación o ... informes, manifestaciones o declaraciones falsas ... ARTÍCULO 124 ... Los interesados ... pena de prisión por la comisión de un delito intencional; y ... #REFORMADA, G.O. 13 DE ...
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Código Fiscal de la Federación
... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento ... para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente ...
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Vigente
Ley de Ganaderia para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ón por la probable comisión de un delito; ... IV. Acuerdo de retención: Acuerdo fundado y ... III. La Administración Fiscal General del Estado; ... IV. La Secretaría de ... , para tal efecto, como contratos, facturas o comprobantes fiscales digitales, adjudicación ... Se hubiesen aportado datos o informaciones falsas en el trámite del registro del fierro de herrar, ...
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Aspectos a cuidar en materia contable
... ó ante el SAT el documento “EVASION FISCAL" DERIVADA DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE FACTURACION\xE2" ... , ambos casos se referirán como facturas apócrifas ... Ahora bien, hay diversas razones ... por emisión o producción de facturas falsas, o mediante las empresas “fachada”. Es común ... Art. 69-B CFF ... c) Delito fiscal por el asesor. Art. 95-IX ... 2 ...
- Hacienda firma convenio con Quintana Roo para combatir delitos fiscal
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
... votos” se trata de la imputación de un delito sin elementos mínimos de veracidad; la tutela ... de esa entidad para el ejercicio fiscal 2021; que se insertarán en el ANEXO ÚNICO de ... hacer pensar que han publicado noticias falsas y actividades ilegales ... ... -
Leyes que prenden señales de alerta
Actualmente el gobierno federal se encuentra desarrollando una estrategia a efecto de poder tener seguridad y control financiero y tributario con respecto a las grandes cantidades de recursos que mediante esquemas corporativos de simulación de operaciones (compraventa de facturas) se evaden del pago de contribuciones.
... ¿Estrategia o terrorismo fiscal? ... Actualmente el gobierno federal se ... ón de operaciones (compraventa de facturas) se evaden del pago de contribuciones.Para ello ... ).Actualmente, la legislación ya prevé el delito de “operaciones con recursos de procedencia ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados y no considerar la ... -
Código Fiscal de la Federación
... sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... que amparen opera-ciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados ... No se ...
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Código Fiscal de la Federación
... PORQUE SE PERMITIRIA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.- El artículo 124, fracción II, segundo ... SJF junio 2013, pág. 601. FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ... fiscales, que contengan deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... **********, ********** y **********, por el delito de secuestro equiparado (en su hipótesis al que ... se ejercitó acción penal por parte del fiscal investigador, en su carácter de ofendidos, por ... a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que sólo obedecían al deseo de librarse de la ... -
La responsabilidad penal por la falsificación o alteración de facturas como herramienta de lucha contra el fraude fiscal en el derecho penal polaco
La reforma del 10 de febrero de 2017 introdujo en el código penal polaco nuevos tipos de delitos, llamados delitos de facturas, consistentes en la falsificación, alteración o uso de facturas falsas o alteradas relacionados con los fraudes fiscales.
... , consistentes en la falsificación, alteración o uso de facturas falsas o alteradas relacionados con los fraudes fiscales ... P alabRas clave ... 3. Uso de la factura falsa o alterada. 4. Sujeto pasivo del delito. 5. Sujeto activo. V. Tipo subjetivo. VI. Concurso de normas. VII ... -
Prodecon propondrá reforma legal para frenar facturas falsas
La propuesta busca desalentar la comercialización de estos comprobantes.
... ópez Obrador, de considerar la emisión de facturas apócrifas como delito grave ... ... ... ... ... ... que acuden y que son apoyados se confirma por el monto del problema fiscal por el que acuden, ya que 89% de los servicios prestados es de asuntos de ... -
Infracciones y delitos fiscales
... alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, ... QUE AMPAREN OPERACIONES INEXISTENTES, FALSAS O ACTOS JURIDICOS SIMULADOS ... ARTICULO 90 ... de valor, es medular conocer la palabra delito según definiciones de diccionarios significa lo ... Del tráfico de facturas que amparen operaciones inexistentes (entra en ...
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... II. No haber sido sentenciado por delito intencional que acredite pena corporal; ... contratante la documentación legal y fiscal correspondiente previamente al pago. La entrega ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tamaulipas
... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley ... ón del daño, el Juez lo hará saber al Fiscal de Justicia del Estado para los efectos legales ... , una o varias identificaciones alteradas o falsas; ... V.- Posea o porte, en su persona, en el ...
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Abrogado
Código Financiero del Distrito Federal
... articulo tercero transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la G.O. 29 de ... o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva ... de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación ...
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Robo, usurpación y suplantación de identidad: la cultura fiscal en México
... de denuncias por evasión fiscal, este delito ya es muy común a pesar de los esfuerzos en ... , al momento de comprar adquirir facturas falsas, este problema no es detectado al momento ...