delito fiscal facturas falsas
6346 resultados para delito fiscal facturas falsas
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Versión original
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020.
...; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 16 y 31 de la Ley Orgánica de ... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ...
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Código Penal del Estado de México.
... a las de este Código, para conocer del delito. . CAPITULO II VALIDEZ TEMPORAL . ARTICULO 2. ...án mediante el ejercicio del procedimiento fiscal respectivo. En los demás casos la reparación ... CAPITULO II ACUSACION O DENUNCIAS FALSAS . ARTICULO 154. Al que impute falsamente a otro ...
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Roban identidades y escapan al SAT
..., factureras arman plantillas laborales falsas, un mecanismo de defraudación que el Servicio de ... en Puebla y en Veracruz, emitían facturas a su nombre por mil 800 pesos quincenales, sin ...El Procurador fiscal Carlos Romero Aranda explicó que es al SAT a ...ías y, si considera que se configura un delito, dar aviso a la Procuraduría. Hasta que no lo ...
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Código Fiscal de la Federación
... sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. No se incurrirá en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.RESPONSABILIDAD CIVIL. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.
...ón de justicia, lo que propicia que el delito de homicidio cometido en agravio del joven ... en la averiguación previa que lleva el fiscal especial **********, coordinador de ... partieron de que se trata de imputaciones falsas a su persona. Sin embargo, ********** siempre ... -
Diputados aprueban en lo general las reformas contra factureras
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD votaron en contra del dictamen que enmienda la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
... las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en ..., coloquialmente conocido como facturas falsas, pero que las autoridades ya cuentan con ... amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la ... -
Diputados aprueban en lo general las reformas contra factureras
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD votaron en contra del dictamen que enmienda la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
... las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en ..., coloquialmente conocido como facturas falsas, pero que las autoridades ya cuentan con ... amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la ... -
Facturas falsas quitan a erario medio billón al año
... recibir más de medio billón de pesos al año por la defraudación fiscal que se comete por el uso de facturas falsas, lamentó el senador Ricardo ...delito grave las penas por actos relacionados con la emisión de facturas falsas. ...
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Cargan a factureras fraude de 48 mmdp
... contra empresas factureras por un fraude fiscal de 48 mil millones de pesos, el cual fue cometido ... ilegales, que ahora son castigadas como delito grave. "La semana próxima voy a dar a conocer un ... implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas, entonces vamos a dar la oportunidad a ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
... hubiere participado en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento ... para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1 y 1-A. (Continúa en la Tercera Sección).
... por la operación en cada una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones ...
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Investigarán kits de Peña
... matutina, el tabasqueño exhibió facturas correspondientes a compras para dos vuelos en el ..."Por eso se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y otros mecanismos de evasión fiscal, porque es muy probable que en estos casos sean acturas falsas, es decir, que se haya utilizado ese mecanismo de ...
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Lo mas relevante de la reforma fiscal 2020
... como antecedente de la comisión de un delito, salvo delitos del 113 (operaciones inexistentes, .... 1.5. DEFRAUDACION FISCAL Y FACTURAS CON OPERA-CIONES SIMULADAS O INEXISTENTES . ...deducciones falsas o ingresos acumulables menores.. erogaciones ...
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Chocan AMLO y Coparmex por ley antifacturas
... ley para combatir la venta y compra de facturas falsas y equiparar el ilícito como delincuencia ...En la ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, el crear empresas ...
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Robo, usurpación y suplantación de identidad: la cultura fiscal en México
... de denuncias por evasión fiscal, este delito ya es muy común a pesar de los esfuerzos en ..., al momento de comprar adquirir facturas falsas, este problema no es detectado al momento ...
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Avalan hasta 6 años de prisión a quien expida facturas falsas
... Cámara de Diputados avaló, por unanimidad, la reforma al Código Fiscal de la Federación para castigar con hasta seis años de prisión a quien ... el artículo 113 Bis al Código Fiscal para quien cometa el delito de vender las facturas, pero mantiene la pena de tres meses a seis años ...
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SAT delinea estrategias para combatir a evasores; facturas falsas suman 2 bdp
Buscarán alinear los incentivos fiscales existentes y eliminar los que se han vuelto “perversos”.
... gravemente al erario público.Los últimos datos de la autoridad fiscal señalan que del 2014 a la fecha, los contribuyentes han utilizado ... administración del SAT ya trabaja en estrategias para combatir el delito, el cual reconoció afecta no sólo en lo fiscal, sino también en lo ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-0204-2020), 2020
LAS RESOLUCIONES IDENTIFICADAS CON LAS CLAVES IECM/RS-CG-11/2020 E IECM/RS-CG-12/2020 EMITIDAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ASÍ COMO SU NEGATIVA, RESPECTIVAMENTE; RESOLUCIONES EMITIDAS A FIN DE REPONER A DICHA ORGANIZACIÓN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
...ón de los boletos y que expidió las facturas por ese concepto-, pues la transferencia ... tanto, la parte actora parte de premisas falsas a firmar que en dicha resolución la Autoridad ...ía de audiencia y que soportaron la forma fiscal y contable, y a pesar de ello, sigue sosteniendo ... por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. . . . . . ... -
Prodecon presentará nueva propuesta para combatir facturas falsas
Entre los cambios están la exclusión de algunos servicios para que no retengan el IVA e ISR, ya que hubo quejas de parte de algunos sectores por las implicaciones prácticas que esto conlleva.
... fiscales falsos, informó Edson Uribe, subprocurador del ombudsman fiscal. . . . . . . ... Se busca que se eleve la penalidad del delito de tres meses a seis años de prisión para quedar de dos a 10 años de ... -
Prodecon presentará nueva propuesta para combatir facturas falsas
Entre los cambios están la exclusión de algunos servicios para que no retengan el IVA e ISR, ya que hubo quejas de parte de algunos sectores por las implicaciones prácticas que esto conlleva.
... fiscales falsos, informó Edson Uribe, subprocurador del ombudsman fiscal. . . . . . . ... Se busca que se eleve la penalidad del delito de tres meses a seis años de prisión para quedar de dos a 10 años de ... -
SAT identificó facturas falsas por 1,115 mdp en aduanas
El SAT continuó con el combate contra las malas prácticas que realizan algunos contribuyentes en las aduanas del país, como son la alteración o emisión de comprobantes fiscales apócrifos.
... fiscales apócrifos.Al tercer trimestre de este año, la autoridad fiscal —que hoy en día está a cargo de Margarita Ríos-Farjat— identificó ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-00028-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA CONTRA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL SUPUESTO USO INDEBIDO DE LA PAUTA, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL IDENTIFICADO COMO LOS CUENTOS DE MORENA V1", CUYO CONTENIDO ES OTRO HERMANO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR RECIBIENDO DINERO EN EFECTIVO CLANDESTINAMENTE...
... del promocional se desprenden afirmaciones falsas y dañinas que buscan confundir al electorado con ...á valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto de ... -
Código Fiscal de la Ciudad de México
... o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva ... de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria del remate o de la ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Sinaloa
... la Secretaría para investigar hechos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme a ...IX. No expida recibos, facturas, comprobantes o cualquier otro documento que ... que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados;. XVI. Se beneficie ...
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Vigente
Código para la biodiversidad del Estado de México
... normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado mediante los cuales las ... la flagrancia en la comisión de un delito o infracción administrativa grave, esta ... para fines ilícitos las marcas y facturas de ejemplares de la vida silvestre y sus partes o ...