unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
- Vigente Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México
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Denuncian cateo de domicilios de panistas en Coahuila
... UNIVERSAL corrobor que la Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales (FEPADE) ... General de la Repblica (PGR), incluida la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros. Esto, en medio impugnaciones de la eleccin del ...
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Va Hacienda contra ligado a C. Duarte
... El caso fue turnado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros, dependiente de la Subprocuraduría de Delitos ...
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Frena Hacienda proceso contra Macías
La investigación por defraudación fiscal contra Karime Macías no ... Azuara, Fiscal de la Subprocuraduría de Delitos Federales, indicó que desde que el Gobernador de ... en esta indagatoria que lleva a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros ... De acuerdo con la legislación vigente, ...
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Cae falso fiscal por extorsión
... como "El Sultán" en la investigación de la propia FGR, presuntamente cobraba a ... án" se hacía pasar como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR y también, según la acusación, ...
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Vigente
Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
... CICLISTA: Vía pública especializada para la circulación de bicicletas, pueden ser ... ón de organismos dedicados a la investigación, capacitación y modernización en materia de ... Secretaría de Finanzas los estímulos fiscales aplicables a los contribuyentes que cuenten con ... el programa anual de mantenimiento de la unidad o parque vehicular objeto del transporte; ... e) ... ómica y la disponibilidad de recursos financieros o fuentes de financiamiento para prestar el ... , SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y RECURSOS Y DELITOS ... CAPÍTULO I ... DE LAS INFRACCIONES Y ...
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PGR no ejercerá acción penal contra Álvarez Icaza
... La Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradura Especializada en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de ... á los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones; asimismo, ... o exactas; y, • Función especializada, categoría que durante el proceso legislativo ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ... se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación ... -
Exigen indagar desvío de apoyos
... publicó que, de acuerdo a una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ... Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 ... Legisladores del PAN pidieron que la la Unidad Especializada en Investigación de Delitos ...
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PGR niega ejercer acción penal contra Álvarez Icaza
... Por medio de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, la PGR inici el expediente en contra de Emilio ...
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Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidio para el Proyecto AVGM/SLP/ M2/SGG/65, en la Modalidad No. 2 Diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia con acciones para abatir el rezago de las carpetas de investigación en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio y homicidio doloso de mujeres y niñas.
... Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta ... 2. Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de ...
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
... para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la información de cada uno ... , incluyendo sus rendimientos financieros, a más tardar dentro de los 5 días hábiles ... por instituciones académicas y de investigación, personas físicas o morales especializadas en la ... y entidad, se deberá realizar por una unidad administrativa ajena a la operación del programa ... Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos ... ADMINISTRATIVO0, ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ...
- Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Piden para Sandoval 15 años de prisión
... ón presentada ante el juez de control, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR alista para el juicio un total de 55 ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Notifican intención de decomisar por abandono propiedades de Sandoval
... Vigsima Primera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscala General de la Repblica", seala el ...
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Denuncian a edil de Cuernavaca por recibir 8 mdp del PSD
... UNIVERSAL, acus al ex futbolista ante la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, de presuntamente haber cobrado 8 millones de ...
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Anexos 8, 11, 14 y 17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título ... Catálogo de claves de unidad de medida G. Rectificaciones ... civiles y fideicomisos para la investigación científica o tecnológica (artículo 79, ... AEM200317N68 Asociación Especializada en la Mejora de la Salud Poblacional, A.C ... Fundación de Estudios Financieros-FUNDEF, A.C. FID070226EB0 ...
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Acuerdo A/173/16 por el que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades previstas en diversas leyes
... normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en ... General de la República contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como ... posibles hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros y de operaciones con recursos de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Ley Organica de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Baja California Sur
... , buena fe, lealtad, indivisibilidad y unidad de actuación ... ARTÍCULO 2.- La Procuraduría ... ía Anticorrupción: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; ... (ADICIONADO, ... ía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres; ... (ADICIONADO, ... y mandar a las policías en la investigación de los delitos; ... III. Ejercitar las acciones ... Financieros; ... II. Departamento de Recursos Humanos; ... cumplimiento de sus funciones, los fiscales especializados en combate a los hechos que las ...
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Buscan decomisar bienes de Sandoval
... cargos por lavado de dinero, peculado y delitos electorales ... El 26 de mayo publicó un ... fue decretado el 2 de marzo por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros ... Pasado ese plazo sin que los ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Chiapas
... reparación integral de las víctimas de delitos de fuero común y violaciones de derechos humanos ... ón, educación, capacitación, investigación y cultura de los Derechos Humanos de las ... , asistencia y atención apropiada y especializada que les corresponda. Para este fin la Comisión ... unidades administrativas con al menos una Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, así ... atribuciones y mediante los recursos financieros, humanos y materiales a su disposición para ese ...
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Investigan a Anaya por el 'reparto' de 70 mdp
... UNIVERSAL corrobor que la Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales (Fepade) ... de la Repblica (PGR), incluida a la unidad especializada en investigacin de delitos fiscales y financieros ... Estas investigaciones continan en medio de ...
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Busca PGR retener dinero de moreirazo
... de crédito, fueron decretados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la PGR como parte de dos averiguaciones ...