tesis sobre delincuencia organizada
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Tesis num. I.5o.C.2 C (11a.) de Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 08-04-2022 (Tesis Aislada)
ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE "COMPORTARSE U OSTENTARSE COMO DUEÑO", PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (ABROGADA).
... Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la ... -
Secreto bancario y combate a la corrupción en gobierno de AMLO
... de dinero, defraudación fiscal o delincuencia organizada.El Pleno de la Suprema Corte desechó ... otra cosa se mantendrá vigente una tesis promovida por el propio Cossío Díaz que protege ...
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Combate a la evasión fiscal
... ón de sus directivos, empleados y terceros sobre los cuales no se haya ejercido un debido control ... iscal-penal que tipiica como “delincuencia organizada” la defraudación fiscal y la ... de nuestro país han emitido una serie de tesis que obligan a los contribuyentes a acreditar la ...
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Sentencia N° 192-2018 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... absolvió, por el delito de delincuencia" organizada, previsto por el ... numeral 2, fracci\xC3" ... por las razones que la forman, la tesis de ... jurisprudencia de la Segunda Sala de la ... inconstitucionalidad 21/2013, se pronunció sobre este ... tema de régimen constitucional, en ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-03-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 66/2019)
PROCESO PENAL: DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA HIPÓTESIS DE DELITOS CONTRA LA SALUD, PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA interpretación de los artículos 14 y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Reconocimiento o identificación del imputado de manera presencial en el procedimiento penal, la ausencia del...
... al quejoso por los delitos de delincuencia ... organizada en la hipótesis de delitos contra ... su debido proceso conforme a la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.) emitida ... por esta ... resultado de tales actos ... Estudio sobre la procedencia ... conformidad con las reglas ... -
Tesis Aislada 2011634
Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.
... ÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENCIÓN DE PALERMO) ... existir consideración de alguna sentencia sobre un delito precedente en virtud de la autonomía ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-10-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 902/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA HIPÓTESIS DEL DELITO CONTRA LA SALUD) EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE EL TRIBUNAL UNITARIO RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA; Y, EN SU LUGAR, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS APUNTADOS EN ESTA EJECUTORIA, DICTE UNA NUEVA EN LA QUE REITERE LA ACREDITACIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA,...
... delincuencia organizada, sin que se acreditara el ... mismo, ... para juzgar los actos que refiere, vertida sobre ... hechos propios y emitida ante una autoridad, ... Tesis de jurisprudencia ... 76/2014 , ... Primera ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
Voto particular del señor Ministro José Fernando Franco González Salas en la acción de inconstitucionalidad 22/2013.
... arraigo por delitos que no son de delincuencia" organizada, vinculado con el artículo 73, fracci\xC3" ... Este criterio quedó plasmado en la tesis cuyos rubro y texto son los siguientes: ... organizada, la aplicación de normas sobre delincuencia organizada correspondió, de esa ... -
Ejecutoria num. 94/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER...
... 12. Sobre el particular, los artículos 61, fracción II y ... ha pronunciado este Tribunal Pleno en las tesis P. XLV/2000,(18) y P. LX/2000,(19) concluyendo ... ón, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRISIÓN PREVENTIVA. CUANDO SE DECRETE UN CONCURSO REAL DE DELITOS DENTRO DE UN SOLO PROCESO PENAL, DEBE DESCONTARSE EL TIEMPO DE AQUÉLLA AL TOTAL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LAS PENAS DE PRISIÓN QUE CORRESPONDAN POR CADA DELITO Y NO A CADA UNA DE ÉSTAS EN LO INDIVIDUAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL ... ón es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, ... por la comisión de los delitos de delincuencia organizada; portación de arma de fuego y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.
... ; el pago de los intereses legales sobre las cantidades antes mencionadas; así como el ... Cita como apoyo la tesis que lleva por rubro: "CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR ... del Estado en la lucha contra la delincuencia organizada, desde entonces se reconoció la ... -
Algunas reglas sobre la investigación de la delincuencia organizada
En el texto de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se incluyen disposiciones relativas a la investigación de la delincuencia organizada, tales como la infiltración de agentes, el arraigo, la reserva de la averiguación previa, la intervención de las comunicaciones privadas y la recompensa, entre otros. Sin embargo, aunque encubiertas en un marco de legalidad, estas medidas implican,...
... ón solicite, tal es el caso de las casas de seguridad o de los hoteles que se utilizan para estos casos y a pesar de las contradictorias tesis de jurisprudencia que disienten sobre si el arraigo afecta la libertad personal o sólo la libertad de tránsito, e inclusive la reciente noticia en ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20 de Mayo de 2016 (Tesis num. 1a./J. 3/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2016 (Contradicción de Tesis))
COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ES CON DETENIDO, EL JUEZ DE DISTRITO QUE RECIBA LA CONSIGNACIÓN DEBE PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE NO ADMITAN DEMORA, AUN CUANDO SE CONSIDERE INCOMPETENTE.
... para ello -salvo que se trate de delincuencia organizada, pues en este último caso, por ... -
Ejecutoria num. 119/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 06-08-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL.
... Durante el debate sobre la imposición de la medida cautelar hizo del ... : 160267 "Instancia: Primera Sala "Tipo de tesis: Jurisprudencia "Fuente: Semanario Judicial de la ... específicos y de alto impacto, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, ... -
Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Abril de 2016 (Tesis num. 1a. LXXIX/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-04-2016 (Tesis Aisladas))
EXTINCIÓN DE DOMINIO. PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CON BASE EN QUE EL BIEN ES "PRODUCTO" DEL DELITO, NO SE REQUIERE QUE EL PROPIETARIO AFECTADO HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA COMISIÓN DE LOS HECHOS ILÍCITOS.
... de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por esos delitos se ... -
Voto particular num. 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMPETENCIA PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL TRASLADO EXCEPCIONAL EFECTUADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EJECUTADO POR RAZONES ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DEL MISMO FUERO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN.
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Ejecutoria num. 139/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. PARA SU TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN ES APLICABLE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL SOLICITANTE HAYA SIDO JUZGADO CONFORME AL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL.RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. SON COMPETENTES PARA SU RESOLUCIÓN LOS TRIBUNALES DE ALZADA QUE LO FUEREN PARA CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL...
... , homicidio simple intencional y delincuencia organizada, por los que le impuso, entre otras ... , por ser quien ejercía jurisdicción sobre el Tribunal Unitario que conoció del toca penal ... -
El Ministerio Público, ¿garante de la libertad?
... la cual es de exigirse que se castiguen, sobre todo los más graves, en un porcentaje ... los casos que la ley previera como delincuencia organizada ... Este acotamiento es de la mayor ... 89 ... Contradicción de tesis ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 10-06-2015 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 352/2015)
JUICIO PENAL: DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL Y DELINCUENCIA ORGANIZADA TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 254, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL MSN/IZSO/RSE
... DELINCUENCIA ORGANIZADA ... quejoso señaló ... como ... respecto de que si podía legislar sobre el delito de ... delincuencia organizada, sino lo ... que se desestima de manera indebida la tesis ... “DELINCUENCIA ... ORGANIZADA. EL CONGRESO ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ASIMETRÍA. DICHO PRINCIPIO ES APLICABLE, POR REGLA GENERAL, A CUALQUIER ACTO O MEDIDA REGULATORIA, TRATÁNDOSE DEL RÉGIMEN DE PREPONDERANCIA.CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS CONDICIONES NO CONVENIDAS ENTRE CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA...
... el pronunciamiento por parte del regulador, sobre los parámetros bajo los cuales deben conducirse ... por acreditada su personalidad; y citó la tesis VI.1o. J/5, de rubro: "PERSONALIDAD. PARA QUE ... ún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias ... - Voto particular num. 1/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Ejecutoria num. 33/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ...
... ón; además de que tampoco existe seguridad sobre la forma de persecución del delito, es decir, si ... ; Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; Especializado en Investigación de ... 26. Tesis jurisprudencial P. /J. 37/2004, emitida por el ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 124 BIS, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER LA EXPRESIÓN DE QUE AQUÉLLOS NO PRESCRIBIRÁN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., ÚLTIMO PÁRRAFO Y 18, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS...
... DERIVADAS DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015 ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES ... Sobre el particular, el magistrado ponente manifestó ... , pues ahora se reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de tal ... organizada y respecto de otros internos que requieran ... -
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República. (Continúa de la Séptima Sección)
... Penales y Amparo en materia de Delincuencia Organizada ... XI. Dirección General de ... de la Nación (SCJN) la sustentación de tesis que estime contradictorias con motivo de los ... internacionales, en términos de la Ley Sobre la Celebración de Tratados ... - Celebrar ...
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Los agentes infiltrados y los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano
... expuesto de manera clara y concreta, sobre lo referente al derecho penal del enemigo al ... de los delitos vinculados con la delincuencia organizada; se implementó de la extinción de ... Validez de sus actuaciones. Tesis para licenciatura en ciencias jurídicas. El ...