subsidiarias financieras en el exterior de instituciones de banca de desarrollo

182 documentos para subsidiarias financieras en el exterior de instituciones de banca de desarrollo

Valoración vLex
  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ... realicen, cuando además de restituir los bienes en los términos de la disposición citada, las operaciones se realicen de conformidad con las "Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito; casas de bolsa; sociedades de inversión; sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus operaciones de préstamo de valores", publicadas ...#$CFF 14-A. Concepto de operaciones financieras derivadas de deuda y de capital. I.2.1.6. Para los efectos de los artículos 16-A del CFF y 22 de la Ley del ISR, así como de las demás disposiciones aplicables, se consideran operaciones ...II. Las realizadas con títulos opcionales (warrants), celebradas conforme a lo previsto en las circulares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. III. Los futuros extrabursátiles referidos a una divisa o tipo de cambio que conforme a las prácticas comerciales generalmente aceptadas se efectúen con instrumentos conocidos ...II. Aquélla diseñada, desarrollada o fabricada para un usuario o grupo de usuarios, para el autor o quien la diseñó, desarrolló o fabricó. El término aplicación a que se refiere esta regla, también es conocido como aplicación informática; programa de aplicación, de cómputo, de computación, de ordenador, informático ... de bienes, el factoraje y las inversiones en títulos de deuda que realiza directamente la entidad financiera y los que realiza ella indirectamente, a través de sus sociedades subsidiarias, siempre que éstas sean también entidades de financiamiento. El porcentaje mínimo del 50% que requiere este inciso, debe determinarse con las cifras de los estados financieros consolidados de la ...

  • Ley de Instituciones de Crédito

    ...ARTÍCULO 1o. La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados UnidosMexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los ... de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades financieras los fideicomisos públicos para el ... Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá autorizar el establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación de entidades financieras del exterior. Estas oficinas no podrán realizar en el mercado nacional ninguna actividad de intermediación financiera que requiera de autorización por parte del Gobierno Federal y se abstendrán de actuar, ... que formen parte de un grupo financiero constituido en términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, respecto de las sociedades integrantes del grupo financiero y sus subsidiarias, incluyendo a la sociedad controladora, y. II. Instituciones de banca múltiple que no sean integrantes de un grupo financiero respecto de aquellas entidades financieras reguladas por las leyes ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ...38. AGCTI, a la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información. 39. OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 40. RMF, la Resolución Miscelánea Fiscal. 41. REPECOS, el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 42. CONSAR, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. #Numeral ... realicen, cuando además de restituir los bienes en los términos de la disposición citada, las operaciones se realicen de conformidad con las "Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito; casas de bolsa; sociedades de inversión; sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la Financiera Rural, en sus operaciones de préstamo de valores", publicadas ...CFF 14-A. Concepto de operaciones financieras derivadas de deuda y de capital. I.2.1.6. Para los efectos de los artículos 16-A del CFF y 22 de la Ley del ISR, así como de las demás disposiciones aplicables, se consideran operaciones ...II. Las realizadas con títulos opcionales (warrants), celebradas conforme a lo previsto en las circulares emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. III. Los futuros extrabursátiles referidos a una divisa o tipo de cambio que conforme a las prácticas comerciales generalmente aceptadas se efectúen con instrumentos conocidos ... de bienes, el factoraje y las inversiones en títulos de deuda que realiza directamente la entidad financiera y los que realiza ella indirectamente, a través de sus sociedades subsidiarias, siempre que éstas sean también entidades de financiamiento. El porcentaje mínimo del 50% que requiere este inciso, debe determinarse con las cifras de los estados financieros consolidados de la ...

  • Ley de Inversión Extranjera

    ...Su objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:. I.- Comisión: la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras;. II.- ...III.- Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable;. IV.- (Se deroga). #Fracción derogada DOF 20-08-2008. V.- Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y. VI.- La prestación de los servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. La ...e). #Inciso derogado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014. f). #Inciso derogado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera ... de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida, destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a aquél en el que se realice la adquisición, y. #Fracción reformada DOF 24-12-1996. II.- Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la ...de septiembre de 1995. Estas obligaciones serán aplicables asimismo a la interconexión existente entre el concesionario y sus filiales y subsidiarias. De igual forma deberán llevar contabilidad separada por servicios aplicando tarifas desagregadas, a partir del 1o. de enero de 1996. NOVENO. Los concesionarios de redes públicas de ...

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones ... y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, ...En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será ...XXIX. Para establecer contribuciones:. 1o. Sobre el comercio exterior;. 2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;. 3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;. 4o. ... de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de ...Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada ...

  • Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012

    ... 0.0. 7. Impuesto a los rendimientos petroleros. 1,517.7. 8. Impuestos al comercio exterior: 27,259.3. a. A la importación. 27,259.3. b. A la exportación. 0.0. 9. Impuesto a los depósitos en efectivo. ... Secretaría de Energía. 168.6. h. Secretaría de Economía. 57.1. i. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 30.3. j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 896.8. k. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos ... la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados. ...Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta ...Las obligaciones asumidas conforme a esta autorización estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los términos previstos para los pasivos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Con la finalidad de que el Gobierno Federal dé cumplimiento a lo previsto en los artículos 3, segundo párrafo y segundo ...VII. Otras obligaciones. Petróleos Mexicanos será quien cumpla por sí y por cuenta de sus subsidiarias las obligaciones señaladas en esta Ley y en las demás leyes fiscales, excepto la de efectuar pagos diarios y semanales cuando así se prevea expresamente. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos ...

  • Ley Federal de Derechos

    ...No pagarán los derechos a que se refiere esta fracción, las instituciones públicas que exhiban películas con fines culturales. El pago de los derechos previstos en esta fracción, incisos a), b) y c) se destinará en su totalidad al Fondo de Inversión y Estímulos al ...#Arículo derogado. ARTÍCULO 19-K. #Arículo derogado. CAPÍTULO II De la Secretaría de Relaciones Exteriores. SECCIÓN PRIMERA Pasaportes y Documentos de Identidad y Viaje. ARTÍCULO 20. Por la expedición de cada pasaporte o documento de identidad y viaje, se ...ARTÍCULO 29. Por los siguientes servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:. I. Por el estudio y trámite de la solicitud de autorización para la constitución y funcionamiento de sociedades operadoras de ...$33,145.46. XII. Por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, autorización para la constitución y operación de sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I a IV y Organismos de Integración Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular $19,887.27. El ...III. Banca de Desarrollo:. Cada entidad que pertenezca al sector de Banca de Desarrollo, entendiéndose por ello aquellas que conforme a la Ley de Instituciones de Crédito tengan tal carácter, deberá pagar anualmente el ... en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, pagará la cantidad que resulte de multiplicar 0.008129 al millar por el total del activo del balance general consolidado con subsidiarias. La cuota que resulte de conformidad con lo previsto en esta fracción, en ningún caso podrá ser inferior a: $866,386.08. XX. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ...

  • Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

    ...I. Almacenes generales de depósito;. II. Se deroga. #Fracción II, derogada por DOF 18-07-2006, que seguirá vigente hasta el 18 de julio de 2013:. II. Arrendadoras financieras;. III. #Derogado. IV. [Uniones de crédito;]. #Fracción derogada de conformidad con DOF 20-08-2008, por contener referencia a uniones de crédito. V. Se deroga. #Fracción V, derogada por DOF ... y Crédito Público, para la constitución y operación de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero [, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de crédito]. #Párrafo reformado de conformidad con DOF 20-08-2008. Se deroga la frase "o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de ... fiscal sea de ingresos por actividades empresariales, personas morales o establecimientos distintos de las casas de cambio, centros cambiarios, transmisores de dinero o aquellas instituciones financieras que conforme a las leyes que las rigen se encuentren facultadas para realizar operaciones de cambio o compra y venta de divisas, así como transmisión de fondos. #Artículo reformado por ... generales de depósito que operen con mercancías agropecuarias y pesqueras, buscarán coordinar la prestación del servicio de almacenamiento con las acciones y los programas relativos al desarrollo rural sustentable en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de propiciar la participación de las organizaciones o asociaciones de productores del medio rural y pesquero en ...V. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de entidades financieras del exterior y, en general, de cualquier entidad financiera establecida en territorio nacional, destinados al cumplimiento de su objeto social;. VI. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, ...IX. Adquirir derechos de crédito a cargo de subsidiarias, filiales, controladoras o accionistas de las propias empresas de factoraje financiero, a excepción de la adquisición de instrumentos financieros emitidos por las instituciones de crédito;. X. ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

    ... aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los ...9. CFF, el Código Fiscal de la Federación. 10. CIECF, a la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida. 11. CLABE, Clave Bancaria Estandarizada a 18 dígitos. 12. CONFIS, las declaraciones informativas de Control Físico. 13. CSD, el certificado de sello digital. 14. CURP, la Clave Unica de Registro de Población a 18 ...31. La página de Internet del SAT y de la Secretaría, www.sat.gob.mx y www.shcp.gob.mx, respectivamente. 32. LFD, la Ley Federal de Derechos. 33. LFIF, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 34. LIF, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 35. OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 36. PSECFDI, el proveedor de ...Capítulo I.3.4. Del ajuste por inflación. Capítulo I.3.5. De las Instituciones de Crédito, de Seguros y Fianzas, de los Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras, Uniones de Crédito y de las Sociedades de Inversión de Capitales. Capítulo I.3.6. Del Régimen opcional para grupos de sociedades. Capítulo I.3.7. Del Régimen de actividades agrícolas, ... de bienes, el factoraje y las inversiones en títulos de deuda que realiza directamente la entidad financiera y los que realiza ella indirectamente, a través de sus sociedades subsidiarias, siempre que éstas sean también entidades de financiamiento. El porcentaje mínimo del 50% que requiere este inciso, debe determinarse con las cifras de los estados financieros consolidados de la ...

  • Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

    TÍTULO PRIMERO De las Disposiciones Preliminares. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 1. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jerárquicamente subordinado a ella, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, ejercerá para la ...II. LCNBV, a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;. III. LGOAAC, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;. IV. LIC, a la Ley de Instituciones de Crédito;. V. LMV, a la Ley del Mercado de Valores;. VI. LRAF, a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;. VII. LRSIC, a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia;. ...2) Vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B;. 3) Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares;. 4) Vicepresidencia de Supervisión Bursátil;. 5) Vicepresidencia Técnica;. 6) Vicepresidencia de Política Regulatoria;. 7) Vicepresidencia Jurídica;. 8) Vicepresidencia de ... financieras, que sean contratadas por las entidades financieras para la prestación de servicios conforme a dichas leyes, o sean oficinas de representación de entidades financieras del exterior, y en estos casos se encuentren sujetas a la supervisión de la Comisión, en términos de las disposiciones legales o administrativas aplicables, las siguientes facultades:. I. Ordenar la ... supervisoras del exterior, las solicitudes de visita que las unidades administrativas competentes de la Comisión le formulen cuando éstas pretendan llevarse a cabo respecto de subsidiarias o sucursales financieras en el exterior de las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión o respecto de aquellas entidades financieras en el exterior que presten servicios sujetos a la ...