responsabilidad penal empresarial
-
Vigente
Ley General de Turismo
... guarda de la Secretaría, siendo responsabilidad de las autoridades de los Estados, Municipios y ... la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
-
Vigente
Reglamento de la Ley de Nacionalidad
... Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que resulte, conforme a la ... , técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la Nación, deberá acompañar ...
-
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... 32. IETU, el impuesto empresarial a tasa única ... 33. IMSS, el Instituto ... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el DOF el 18 de ... estén o hayan estado sujetos a una causa penal en la que se haya dictado sentencia condenatoria ...
-
Vigente
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... la que manifieste que conoce su responsabilidad de realizar el pago del impuesto que derive de la ... pblico se encuentre sujeto al proceso penal, en cuyo caso no podr exceder del trmino de tres ... 10% del capital afecto a su actividad empresarial, en su caso ... ARTCULO 84 ... Para ...
-
Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el ... ón a la averiguación previa o al proceso penal; ... p) En aquellos casos en que la ley lo ...
-
Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... ón Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con ...
-
Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... ículo anterior tendrán bajo su responsabilidad: ... I. Ser el enlace del grupo de Unidades ...
-
Vigente
Ley de Vivienda
... vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos de las entidades ... Públicos o en su caso por el Código Penal Federal ... Toda persona tendrá derecho al ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
-
Vigente
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
... , lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley ... ARTCULO 7 ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte ... CAPTULO XI De los Delitos ...
-
Vigente
Constitución Política de la Ciudad de México
... la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de ... proyectos productivos y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto de ... ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que contravenga ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; ... XXV. Presupuesto de obra o ... penal aplicable ... ARTÍCULO 273 ... Una ...
-
Vigente
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos ... de los citados documentos será responsabilidad de las Casas de Cambio ... Respecto del ... morales que conforman el grupo empresarial o, en su caso, los grupos empresariales que ...
- Vigente Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores
-
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA ... 27.- CONCILIACION ENTRE ... el contribuyente conserve la responsabilidad del proyecto, asignando la dirección del mismo a ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
... de manejo, jerarquía y responsabilidad compartida entre las partes involucradas ... d) Clave empresarial de actividad productiva o en su defecto ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
-
Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica
... y adicionan diversos artculos del Cdigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ... distinto al espaol y, bajo su responsabilidad, puede acompaar la traduccin de los aspectos que ... que emita una asociacin o cmara empresarial o cualquier competidor ... ARTCULO 10 ...
-
Abrogado
Ley de la Propiedad Industrial
... , componentes, cualidades o el origen empresarial, de los productos o servicios que pretenden ... o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida ... No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente ...
-
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016
... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5 ... ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no ... de las responsabilidades de carácter penal, administrativo o civil que, en su caso, ...
-
Vigente
Ley General de Mejora Regulatoria
... VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; ... IX. Fomento a ... cuestiones profesionales del sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
-
Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
... P ALABRAS CLAVE : responsabilidad penal de las personas jurídicas, criminal compliance, compliances ... de cumplir con , y se ha ex-tendido ampliamente en el mundo empresarial para signiicar la adopción de medidas internas para “asegurar la ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito