naturaleza juridica fraude
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El compliance penal como estrategia de prevención y combate a la criminalidad en México
El compliance en México, como en otros países, se convirtió en una mega tendencia regulatoria mundial, la cual no debemos confundir con una moda normativa. La experiencia demuestra que, cuando los incumplimientos corporativos por inexistencia, omisiones o rechazo al compliance, se hacen presentes mediante cuestionamientos o acusaciones procesales ante ministerios públicos, fiscales y tribunales,...
... con delitos patrimoniales y financieros, fraude procesal, responsabilidad penal de las empresas, ... y que hemos vivido desde la historia jurídica de nuestro país, el cual consiste básicamente ... un compliance penal dependerán de la naturaleza, tamaño y actividad de cada empresa. Pero es ... -
Prólogo. Cien años de estado federal social, y su sedicente crisis actual. Consideraciones preeliminares al estudio del federalismo social en el derecho constitucional del siglo XXI
... última fase evolutiva de aquella forma jurídica y política para actuar, tal y como ha demandado ... sobre todas las materias de naturaleza social ... Este es, y de manera difícilmente ... ón de un indiscutible supuesto de fraude" constitucional ... Algunos han ido, incluso, m\xC3" ...
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Auditoría para la revisión de financiamientos bancarios
... en forma especíica en cuanto a su naturaleza, oportunidad y alcance, tomando en cuenta las ... los riesgos de error material debido a fraude o error por los inanciamientos bancarios ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-11-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2546/2018)
PROCEDIMIENTO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO) JOVT/MAS
... contra por la comisión del delito de fraude genérico ... cometido en agravio de la empresa ... del fallo que antecede, la persona jurídica ofendida, ... por conducto de su administrador ... naturaleza de ésta y aquella figura jurídica por la ... ... -
Norma internacional de auditoría 402
... 4. La naturaleza y extensión del trabajo a realizar por el ... sociedades, cualquiera que sea su forma jurídica, y negocios conjuntos, cuando un tercero ... (Ref: Apartado A40) ... Fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... VI.- Toda persona física o jurídica puede demandar o ser demandada ante los ... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso el actor deberá probar no sólo el ... y cuando el cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado; ...
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Vigente
Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las dependencias o entidades públicas, así ... imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía ... fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que ...
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Ejecutoria num. 125/2022 Y SUS ACUMULADAS 127/2022 Y 128/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, DE LA...
... el principio de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16, en ... así violar su espíritu y realizar un fraude a la ley. b) Segundo. Violaciones al principio ... ón y generalidad– por no ser de naturaleza electoral. b) En cambio, para el tema de la ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Zacatecas
... en relación con la igualdad jurídica del hombre y de la mujer; igualdad aceptada, ... ón de los bienes atendiendo a su naturaleza, a las personas a las que pertenecen y en seguida ... ítulo relativo a los actos celebrados en fraude de acreedores, se adiciona un artículo ...
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Demanda de nulidad de contrato de compraventa
... con el cual acredito mi personalidad jurídica para promover el presente juicio ... 2.- ... , incurriendo esta ultima en el delito de FRAUDE ... 6.- De acuerdo con los artículos ... regularizar predios rústicos son de naturaleza administrativa, su impugnabilidad en un juicio ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO...
... por la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de México ‘2’, en representación del ... , y en ellos sentar las bases sobre la naturaleza del procedimiento de que se trata.(10) Entre ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ACUERDO DE ESCISIÓN DICTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRD/CG/162/PEF/178/2021 CONTRA DIVERSAS CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE...
... ha considerado [36] el ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que pertenecen las ... garanticen las condiciones de seguridad jurídica, certeza e imparcialidad durante las campañas y ... tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito ... -
Decreto número 230.- Por el que se designa representantes, propietario y suplentes del Poder Legislativo para integrar la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, (CEDIPIEM).
... Dada la naturaleza de la iniciativa de decreto, con lo establecido ... , en la que se determinó la estructura jurídica de la Nación Mexicana. En este tenor agrega la ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
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Decreto número 231.- Por el que se declara al día 17 de noviembre de cada año, como el “Día de la Cocina Tradicional Mexiquense”.
... Dada la naturaleza de la iniciativa de decreto, con lo establecido ... , en la que se determinó la estructura jurídica de la Nación Mexicana. En este tenor agrega la ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
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Decreto número 228.- Por el que se declara “2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.
... Dada la naturaleza de la iniciativa de decreto, con lo establecido ... , en la que se determinó la estructura jurídica de la Nación Mexicana. En este tenor agrega la ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
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Decreto número 229.- Por el que se convoca a la ciudadanía del Estado de México y a los partidos políticos con derecho a participar, a las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados a la “LXII” Legislatura para el ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre del año 2024 al 4 de septiembre del año 2027 y de integrantes de ayuntamientos de los 125 municipios del Estado para el período constitucional comprendido del 1° de enero del año 2025 al 31 de diciembre del año 2027.
... Dada la naturaleza de la iniciativa de decreto, con lo establecido ... , en la que se determinó la estructura jurídica de la Nación Mexicana. En este tenor agrega la ... de identidad por medios electrónicos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... úblico privadas o cualquier otra figura jurídica, financiamientos y obligaciones y el otorgamiento ... servicios, de cualquier índole o naturaleza, o con los que hubieran mantenido cualquier clase ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
... de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que ... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... en el juicio de amparo de esa naturaleza, en el que está en juego, por su origen, la ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO, POR LO QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA OBTENERLO.USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS.USURA. CUANDO SE TRATE
... contra el actor por los delitos de fraude y abuso de confianza, no les beneficiaban a los ... asunto procede aplicar la institución jurídica de la suplencia de la queja deficiente, es ... tratarse de un referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el costo de un ... -
Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023
... sus derechos de seguridad jurídica, de igualdad, de reconocimiento e ... ón Fiscal (RIF) tienen la naturaleza de actividades empresariales al igual que ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Vigente
Ley Numero 259 de Victimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... II. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Estatal de Atención a ... podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PRELACIÓN DE CRÉDITOS EN LOS CONCURSOS MERCANTILES. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES NO JUSTIFICAN LA CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA ESPECIAL EN AQUÉLLA. PRELACIÓN DE CRÉDITOS EN LOS CONCURSOS MERCANTILES. LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO PERSONA NO JUSTIFICAN LA CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA ESPECIAL PARA LOS CONSUMIDORES, DIFERENTE DE LA DERIVADA DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE CONCURSOS...
... que se encuadran en la misma situación jurídica; pues, si existe una identidad manifiesta entre as condiciones y naturaleza de las prerrogativas crediticias de sus ... que los créditos fueron contratados en fraude de acreedores y en perjuicio de la masa; III. Los ... -
Las autoridades fiscales federales
... que las han dotado de personalidad jurídica dentro del marco tributario en el país ... Naturaleza jurídica del SAT ... Es un órgano ... Se reputará como fraude y se sancionará como tal, de acuerdo con el ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN ...
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Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos ... desempeñe alguna actividad de esa naturaleza y, el Juez de lo Civil resolverá sobre la ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTICULO ...