ley bancaria internacional
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el ... La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la realización del robo ... XI ...
- Vigente Circular 10/2015. Facilidad de liquidez adicional ordinaria
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El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... , SU REGULACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL ... AUTOR: Dra. Sandra García Guerrero ... COAUTORES: ... El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA QUE COMUNICA A UN SOLICITANTE QUE NO APROBÓ LA EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
... ó que la resolución reclamada por la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer al quejoso que no aprobó el examen para ... tenga derecho a una protección especial conforme al derecho internacional." "Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y ... -
Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de ... -
Ejecutoria num. 5/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
... ón Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5. Conceptos de invalidez. La Comisión ... ón, asimismo, se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro ... -
Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... la Banca Electrónica dentro del marco jurídico nacional e internacional, a la luz de diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la ... 14. Una persona física demandó a una institución bancaria, en la vía oral mercantil, la nulidad absoluta de cargos –no ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012
... legales que determinen una violación a un tratado internacional ... Por razones de interés público y cuando se considere necesario ... que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Los montos establecidos en el artículo 1o., ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 5 y 6 del Protocolo de ... -
Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... ; por ACFI, a la Administración Central de Fiscalización Internacional; por ACFPT, a la Administración Central de Fiscalización de Precios de ... 11. CLABE, a la Clave Bancaria Estandarizada a 18 dígitos ... 12. CONAGUA, a la Comisión ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... D.O.F. 29-05-2000 ... Ley de Extradición Internacional ... D.O.F. 29-12-1975. última reforma publicada en el D.O.F ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN.
... ; la parte actora insistió en trabar embargo en la cuenta bancaria de la patronal, por lo que, la apoderada de la enjuiciada adujo que en el ... -
Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... materia u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... 21 DE ABRIL DE 2010 ... VI. En el caso de adopción internacional, el adoptante deberá acreditar su legal estancia en el país con la ... , lo mande depositar en el Banco de México u otra institución bancaria o casa de comercio en su defecto. Si se tratare de ejecución de sentencia ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... en su contabilidad, el registro de los depósitos en su cuenta bancaria; lo cierto es que dicha presunción legal deriva de datos ciertos que la ... d) Subsistema de cooperación internacional. Compuesto por el artículo 54. 72. A continuación, se analiza cada uno ... -
Ejecutoria num. 5461/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
LIQUIDACIÓN JUDICIAL BANCARIA. EL ARTÍCULO 241, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE ESTABLECE LA PRELACIÓN DE ACREEDORES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o.CONSTITUCIONAL.
... Solicitud de Declaración de Liquidación Judicial Bancaria. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte ... "Al respecto, cabe señalar que la experiencia internacional reconoce como necesaria por causa de interés general la intervención del ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia
... de la Comisin en los asuntos de negociacin y cooperacin internacional en materia de competencia y libre concurrencia; ... XI. Coordinar y ...
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Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la ... financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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... ón, radio y videoconferencias, de difusión nacional e internacional. – Cargos anteriores en la Facultad de Contaduría-UNAM: • ... ón Nacional de Salarios Mínimos CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores RMF Resolución Miscelánea Fiscal SAT Servicio ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017
... legales que determinen una violación a un tratado internacional ... El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ... ARTÍCULO 22 ... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... la finca, practicado por un corredor público, una institución bancaria o por perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los ... CAPÍTULO SEXTO De la cooperación procesal internacional ... ARTÍCULO 622 ... Los exhortos internacionales que se ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010
... legales que determinen una violación a un tratado internacional ... Por razones de interés público y cuando se considere necesario ... que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Los montos establecidos en el artículo 1., ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
... , las prestaciones siguientes: a) se declare que la institución bancaria incurrió en la indebida autorización de sustracción de recursos ...