ley bancaria internacional
- Vigente Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple
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Tesis num. 1a./J. 150/2023 (11a.) de Primera Sala, 13-10-2023 (Precedentes Obligatorios)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... ía General de la República) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre las cuentas bancarias de una persona. Ello ... -
Ejecutoria num. 9/2022 Y SUS ACUMULADAS 13/2022, 14/2022, 18/2022 Y 22/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE OSTENTE LA PRESIDENCIA O LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE...
... ón Americana sobre Derechos Humanos y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 4. Conceptos de invalidez. Las ... ón, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
... ón y sistematización de la legislación nacional e internacional, y ... VII. Autorizar las políticas y los mecanismos en materia de ...
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Directorio Nacional de Universidades 2020
... ·Comercio Internacional (en línea) ... ·Contaduría Pública (ejecutiva y en línea) ... BANCARIA Y COMERCIAL ... www.ebc.mx ... Campus: CDMX ... Livepool ...
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Directorio Nacional de Universidades 2014
... Arquitectura de Interiores ... Comercio Internacional ... Contaduría Pública ... Diseño en Animación Digital ... - Finanzas y Administración Bancaria (en línea) ... - Lengua y Literatura (en línea) ... - ...
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Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
... tomado un cheque a su nombre para cambiarlo en una ventanilla bancaria. ¿Por qué asumir este riesgo? Mejor utilizar empresas fantasma. Aunque ... Sin embargo, en opinión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo intergubernamental creado en 1989 por el G-7 para ...
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Ejecutoria num. 53/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 05-11-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15
... El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la ‘CNBV’). "6. El vicepresidente Jurídico de la CNBV ... "Por su parte, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Estado Mexicano es Parte, ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... ón Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En ... asegurar bienes –como podrían ser los recursos de una cuenta bancaria– para evitar que el bien sobre el que se solicita la medida se pierda o ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... pacto o acuerdo que la subordine a cualquier organización internacional, así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyos ... de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica colectiva para recibir el ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012
... legales que determinen una violación a un tratado internacional ... Por razones de interés público y cuando se considere necesario ... que son regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Los montos establecidos en el artículo 1o., ...
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El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... , SU REGULACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL ... AUTOR: Dra. Sandra García Guerrero ... COAUTORES: ... El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el ... La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la realización del robo ... XI ...
- Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban transacciones que originaron la obligación ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN.
... ; la parte actora insistió en trabar embargo en la cuenta bancaria de la patronal, por lo que, la apoderada de la enjuiciada adujo que en el ... -
Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... país con el que México haya celebrado un tratado o acuerdo internacional en virtud del cual se permita el establecimiento en territorio nacional de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
- Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
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Vigente
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... del sistema bancario del país, derivadas de la nacionalización bancaria; así como en materia de precios, tarifas y estímulos fiscales. Como ... crearon las direcciones generales de Interventoría y Fiscal Internacional; asimismo cambiaron sus denominaciones la Dirección General de ...
- Vigente Circular 10/2015. Facilidad de liquidez adicional ordinaria
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA QUE COMUNICA A UN SOLICITANTE QUE NO APROBÓ LA EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
... ó que la resolución reclamada por la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer al quejoso que no aprobó el examen para ... tenga derecho a una protección especial conforme al derecho internacional." "Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y ...