instituciones credito bancarias filiales
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Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior
... , que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE FILIALES DE INSTITUCIONES ...
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Autorizaciones entre bancos digitales y fintech, una diferencia de 277 días
El procedimiento para una institución bancaria tarda en promedio 458 días, cuando con las firmas de tecnología financiera el tiempo promedio es de 735 días
... autorizacin de estas 61 fintech 39 instituciones de fondos de pago electrnico (IFPE) y 22 de ... -
Ejecutoria nº 9304-19-17-02-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-09-2019
... y de Valores, para determinar el crédito fiscal por concepto de derechos, se ... a continuación, incluyendo a las filiales de entidades financieras del exterior de ... , los más conocidos son las instituciones de ... SEGUNDA SALA REGIONAL ...
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Decreto Número 191.- Por el que se reforma la fracción XXXIV del artículo 69; y se adiciona la fracción XXXVII al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma la fracción XXXIV del artículo 13 a; se adiciona la fracción XXXVII al artículo 13 a; y se derogan los incisos e) y f) de la fracción XXXIV del artículo 13 a del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
... de los ciudadanos ante las Instituciones de Gobierno. El Estado de México, cuenta con ... Fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que fue publicado en el Diario ...
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Préstamos entre filiales sí son actividad vulnerable: UIF
Deberán presentar informes mensuales y contar con expedientes de conocimiento de cliente, entre otros
... “El otorgamiento de mutuo o crédito entre empresas del mismo grupo empresarial sí se ... la operación se haga por medio de instituciones financieras, por ejemplo, que el crédito se ... -
Diario Oficial de la Federación de 27/01/2017 (Contenido completo)
... Nacional Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Economía Secretaría ... Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del In ... productivas subsidiarias y empresas filiales; vi) la Cámara de Diputados y la Cámara de ... diferentes a los de las instituciones bancarias. Todos los documentos originales, entregados al ...
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Oficio mediante el cual se modifican los términos de la autorización para la organización y operación de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
... 8, ltimo prrafo de la Ley de Instituciones de Crdito, esta Comisin tiene a bien modificar el ...
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Ley General de Sociedades Cooperativas
... y a todas las organizaciones e instituciones de asistencia técnica del cooperativismo a nivel ... comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperati va de ahorro y préstamo u otras que ... De tener filiales en lugares distintos, se difundirá también en ...
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Diario Oficial de la Federación de 18/01/2018 (Contenido completo)
... Exteriores Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Medio Ambiente y ... ón, la creaci ón de empresas filiales de CFE Suministrador de Servicios Básicos. VI ... presentadas por las siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer S.A., HS BC ... diferentes a los de las instituciones bancarias. Todos los documentos originales, entregados al ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
... la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas bancarias; ... V. Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial ... Tratándose de instituciones de banca múltiple Filiales, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Capítulo I del presente ...
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Anexo 1-A de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicadas el 30 de junio de 2020.
... - HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración ... Solicitud de registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en operaciones de comercio ... contribuyente que proporcionen las instituciones del sistema financiero. Dicho documento no ... productivas subsidiarias y sus empresas filiales, podrán acreditar la existencia de la relación ...
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Globalización, empresas transnacionales y Estados contemporáneos
... ácter concesionario a través de instituciones multilaterales. Designar personalidades o crear ... ón por países y la disponibilidad de crédito internacional, son factores determinantes del ... avances tecnológicos transforma a las filiales de las empresas transnacionales, que ...
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Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... Las instituciones reguladas en la Ley para Regular las ... ía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ... XIV. Sociedad Controladora, a la ... CAPITULO UNICO ... DE LAS FILIALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social
... Para 1996 las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo ... Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana ... ón relativa a operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales realizadas con recursos públicos ... y extinguiéndose las 16 empresas filiales indicadas, como sociedades fusionadas ...
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Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Continúa en la Cuarta Sección)
... financieras bancarias en los últimos 12 ... (Antigüedad no mayor a 2 meses a la fecha de ... de personas relacionadas al acreditado, incluidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas del riesgo ... 5 ...
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Sentencia N° 17-2023 de la Sala 9, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... crédito con interés y garantía hipotecaria, su ... ón con el numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, ... resulta procedente el intentarse ... establecimiento de filiales de Instituciones Financieras del ... Exterior, ... garantías para el pago; g) las tasas bancarias de interés para ... Novena Sala ... Toca 17/2023 ...
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Aceptará la banca más identificaciones
... al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito publicadas el viernes pasado, en ... oficinas de representación, matrices, filiales y corresponsales, el contenido de la lista de ...
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Circular Única de Seguros y Fianzas. (Continúa en la Sexta Sección)
... refiere la Disposición 11.2.2, las Instituciones deberán mantener en los expedientes dicha ... bienes valuados por institución de crédito o corredor, la responsabilidad de las ... de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya establecido ... elaboración de las conciliaciones bancarias y la aplicación y depuración de las partidas en ...
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Fronteras internas, extracción de rentas y enclaves ganaderos: La colonización agraria del Istmo Central mexicano, 1945-1985
Este artículo analiza los procesos de construcción y expansión de redes sociales y dispositivos de patronazgo privado que coordinaron el proceso de frontera interna del Istmo de Veracruz durante la segunda mitad del siglo XX. Se interesa en particular en los diversos soportes institucionales, oficiales e informales en los que actores privados, vinculados con la red de poder del presidente Miguel...
... medida a las regulaciones de las instituciones estatales ... Este artículo se aboca a la ... hectáreas, que Maitret vende a crédito, pagable con lotes de ganado gordo. Con los ... ón, ante los gerentes de las agencias bancarias de la región, para canalizarlos a integrantes de ... que veintiuna de las veinticuatro filiales ... -
Diario Oficial de la Federación de 27/08/2015 (Contenido completo)
... Exteriores Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Medio Ambiente y ... las dependencias, organismos, instituciones y em presas que a continuación se indican: • ... mora promedio con entidades financieras bancarias 0 90 (0 , 2.12) 72 [2.12 , 6.92) 49 ... al acreditado, incl uidas empresas filiales y empleados, no se reconocerán como coberturas ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa.
... Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de ... de o garantizados o avalados por instituciones de banca de desarrollo en las que el Gobierno ... o avalados por entidades financieras filiales de la casa de bolsa o entidades financieras ...
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Oficio mediante el cual se revoca la autorización para la organización y operación como institución de banca múltiple filial de American Express Bank (México), S.A. Institución de Banca Múltiple.
... , 221, 222, 223 y 224 de la Ley de Instituciones de Crdito. Como antecedente es de sealar que la ...
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Oficio mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de banca múltiple filial a denominarse Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial.
... Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de ... el régimen previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas para el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior. De ...
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Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. (Continúa en la Tercera Sección)
... de depósito retirables en días preestablecidos, aceptaciones bancarias o pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, siempre y cuando ... integrantes del grupo al que pertenezca la Institución o de las filiales financieras de éstas de conformidad con lo establecido en la fracción ...
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Reporte anual de febrero registra tres nuevos bancos en México: SHCP
SHCP detalló que en ese periodo inició operaciones el japonés Mizuho Bank (en marzo de 2017), el surcoreano Banco Shinhan (a partir de enero de 2018) y Banco S3, filial de Santander Securities Services (en febrero pasado).
... en México quedó integrado por 50 instituciones en operación, tres instituciones más que las ... , informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ... ... ... integran los datos de 50 instituciones bancarias en operación en el mercado mexicano, revelan que ...