ilicitos aduaneros
- Reina corrupción en las Aduanas
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Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero
... denunciar los hechos que probable-mente puedan constituir dichos ilícitos ... De las fracciones I y II del citado artículo se desprende la ... ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías: ... a) ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior
... TÍTULO 4. Regímenes Aduaneros" ... CAPÍTULO 4.1. Definitivos de Importación y Exportación ... CAP\xC3" ... ías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del ...
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Ejecutoria nº 312-19-01-01-4 con 1 acum 323-19-01-01-2. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2019
... v alidez de ese tip o de actuaciones, procedimientos aduaneros y por ende, para la validez de los documentos ...
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Analizan las reformas a la Ley Aduanera
... ver con el control aduanero en el transporte, con los regímenes aduaneros, con la gestión aduanera, con las infracciones y con el sistema ... de pasajeros y mercancías, que inhiba los comportamientos ilícitos de empresas, personas y funciona-rios, y que fortalezca la seguridad ...
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Ejecutoria nº 1476-21-01-02-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-05-2022
... al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros y aprovechamientos ; aplicar las cuotas compensatorias y ... Participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, ...
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Secretaria de hacienda y crédito publico
... Título 4. Regímenes Aduaneros ... Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y Exportación ... ías cuya importación esté prohibida o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, deberá hacerlo del ...
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Ejecutoria nº 1171-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
... / dictamen aduanero que formulen los dictaminadores aduaneros, conforme a la Ley Aduanera; autorizar, prorrogar, modificar o ...
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Vigente
Ley para la Administracion de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima
... , psicotrópicos o sustancias análogas o productos químicos ilícitos sujetos a fiscalización ... Artículo 25.- Depositarios, interventores o ... aduaneros, respecto de los bienes de procedencia extranjera; ... VIII. Los ...
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La nueva era de la criminología
Cuando hablamos de criminología debemos considerar su origen como ciencia social cuyo objeto de estudio es la etiología del delito, el porqué de la conducta delictiva o sus causas, para potenciar estrategias de prevención adecuadas. En los últimos años han surgido nuevas perspectivas para la comprensión del delito, algunas de las cuales rompen las líneas de estudio tradicional hacia nuevas...
... Los delitos aduaneros, el contrabando y la manipulación de información arancelaría en los ... Estratificación: La separación de fondos ilícitos de su fuente mediante capas de transacciones financieras cuyo fin es ... -
Anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023, publicadas el 27 de diciembre de 2022 en edición vespertina.
... el riesgo de contaminación de sus mercancías con productos ilícitos. Aquellas empresas interesadas en obtener su inscripción al Registro en ... , para los efectos de restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de diferimiento de aranceles ...
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Ejecutoria nº 486-23-EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-09-2023
... se hagan constar irregularidades en los trámites aduaneros respectivos y, la otra (la de irregularidades) en la que ... participación de la persona a la que se atribuyen los hechos ilícitos, hace del conocimiento de la autori dad correspondiente lo que, bajo su ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en la Ciudad de México, el catorce de septiembre de dos mil diecisiete.
... conformidad con su legislación nacional, de todos los derechos aduaneros, cuotas de inspección y otros cargos similares ... ARTÍCULO 7 ... de diciembre de 1970; del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de ...
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Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... organismos internacionales en que se ventilen temas fiscales y aduaneros vinculados con la administracin de las contribuciones. - Modificar o ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar, hecho en la Ciudad de México, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince.
... ARTÍCULO 6 ... Exención de Derechos Aduaneros y otros Cargos ... 1. Las aeronaves utilizadas en los servicios ... 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019. (Continúa de la Tercera Sección).
... ante la aduana o para someterla a cualquiera de los regímenes aduaneros a que se refiere el artículo 90 de la Ley, cuando cuente con ... ón; o se detecten mercancías prohibidas o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, se suspenderá dicha ...
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De la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
... importación, tenencia o estancia en el país, procedimientos aduaneros que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación del ... , así como participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... organismos internacionales en que se ventilen temas fiscales y aduaneros vinculados con la administración de las contribuciones ... Modificar o ... , así como participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en las aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, ...
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Operaciones especiales
... ya se hubiera pagado el Impuesto al destinarse a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación ... ón, o se detecten mercancías prohibidas o que sean objeto de ilícitos contemplados por leyes distintas de las fiscales, se suspenderá dicha ...
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Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... del fisco federal; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del ... origina que se trate de un concurso o acumulación de hechos ilícitos, que en términos del artículo 75, fracción V, del Código Fiscal de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-08-2017 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 95/2017)
VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRAJERA. DETERMINAR SI EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ADUANERA FACULTA A LA POLICÍA FEDERAL A EXIGIR AL CONDUCTOR DE AQUÉL ACREDITAR LA LEGAL ESTANCIA DEL VEHÍCULO EN EL PAÍS Y EN CASO DE CONSIDERAR QUE ÉSTA ES ILEGAL, INFORMAR DICHA SITUACIÓN A LA AUTORIDAD ADUANERA Y RETENER EL VEHÍCULO PARA EL INICIO DE UN POSIBLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
... actuaciones que puedan constituir ilícitos fiscales y ... aduaneros, esa potestad debe referirse a la autoridad ... -
Requisitos de Procedibilidad en Delitos Fiscales
... ante el Ministerio Publico Federal”, veamos entonces dichos ilícitos: ... • El delito de amenazas de servidores públicos y la ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait, hecho en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero de dos mil dieciséis.
... Artículo 6 ... EXENCIÓN DE DERECHOS ADUANEROS Y OTROS CARGOS ... 1) Las aeronaves operadas en servicios aéreos ... 16 de diciembre de 1970, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de ...
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Tesis Aislada, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 7 de Agosto de 2020 (Tesis num. I.6o.A.31 A (10a.) de Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 07-08-2020 (Tesis Aisladas))
VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN RECONOCIMIENTO ADUANERO. LA AUTORIDAD ADUANERA NO ESTÁ FACULTADA PARA AFECTAR LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CONDUCTORES Y, EN CASO DE QUE ASÍ RESULTE, ES DEBER DE LA AUTORIDAD PROBAR PLENAMENTE QUE TAL AFECTACIÓN FUE CONSENTIDA DE MODO LIBRE E INFORMADO.
... para efectos de investigación, identificación o prevención de ilícitos o riesgos de seguridad. Sin embargo, la restricción a la libertad ... -
Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... , el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley ... La Ley Aduanera, en su artículo 162, ...