funcion bancaria
- Vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de ... los riesgos y responsabilidades que asuman las instituciones, en función de las garantías, del tipo de fianzas, de la clase de obligaciones, así ...
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Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXHIBIDOS EN JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. PARA QUE SU CERTIFICACIÓN SE CONSIDERE DEBIDAMENTE REALIZADA Y PUEDA SURTIR EFECTOS LA PRESUNCIÓN CONTENIDA EN LA LEY, SE DEBEN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE QUIEN LOS CERTIFICA.
... las reproducciones de documentos ofrecidas por una institución bancaria" dentro de un juicio mercantil se encuentran debidamente certificadas, en t\xC3" ... De ahí que, en términos del artículo 46 de la LIC, su función consiste en recibir recursos, aceptar depósitos y realizar préstamos de ... -
Tesis num. 1a./J. 48/2024 (11a.) de Primera Sala, 15-03-2024 (Precedentes Obligatorios)
EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES DE REQUERIR INFORMACIÓN BANCARIA PARA COMPROBAR OBLIGACIONES FISCALES, SIN QUE MEDIE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO VULNERA DESPROPORCIONADAMENTE EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... de una persona, por lo que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le remitiera información sobre sus cuentas bancarias ... propósitos fiscales a las instituciones financieras porque esa función está diseñada para verificar el cumplimiento de la obligación ... -
Vigente
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
... la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... ARTÍCULO 11 ... En ningún momento podrán ... que fijen límites a la exposición de la Sociedad en su función de proveedor de liquidez al mercado ... #Fracción reformada por el ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... EN LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICAN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS ... ESTADO DE ...
- Vigente Circula S/N de 2007. Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, almacenes generales de depósito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con una institución de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, en sus operaciones de reporto
- Vigente Circular 13/2012 dirigida a las Instituciones de Crédito, la Financiera Rural y las Casas de Bolsa, relativa al módulo de atención electrónica
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... las normas constitucionales relativas a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos ... 8. Que el artículo ... q) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... r) Salario mínimo: Salario mínimo general diario ...
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Sistema financiero mexicano e internacional
... Organismos desconcentrados ... Comision Nacional Bancaria y de Valores ... SISTEMA FINANCIERO MEXICANO E INTERNACIONAL ... El nombramiento y función del Gobernador se hace en forma escalonada, es decir, su desempeño no ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(4) e) Que ... 14. Una persona física demandó a una institución bancaria, en la vía oral mercantil, la nulidad absoluta de cargos –no ... - Vigente Decreto por el que se establece el Sistema de "Compensación Vitalicia" por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN
... NO REGULADAS PARA OBTENER SU REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ... los extremos siguientes: a) Que el monto del derecho se fije en función del costo del servicio prestado; y, b) Que proporcional o cualitativamente ... - Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública
... La función educativa en México, ha sido una preocupación permanente y prioritaria ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Directorio Nacional de Universidades 2019
... · Finanzas y Administración Bancaria (ejecutiva y en línea) ... · Historia (ejecutiva y en línea) ... · Derecho ... · Derecho y Función Pública ... · Dirección Estratégica del Capital Humano ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de administración y enajenación de bienes adjudicados con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución
... se realizar a travs de transferencias electrnicas en la cuenta bancaria centralizada que la Coordinacin de Tesorera del Instituto autorice para ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... a los usuarios de las instituciones bancarias; máxime que la función primordial del acuerdo por el cual se ordena el congelamiento de las ... mismas habían sido congeladas por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En consecuencia, en su demanda de amparo la sociedad quejosa ... -
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... del sujeto, no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron impuestas; y ... III. Que el sentenciado ... La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la realización del robo ... XI ...
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Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. Resolución. El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en ... cuotas diferenciadas para dicha institución bancaria, en función del riesgo a la que se encontraba expuesto el banco y su nivel de ... -
Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona ... cuando sea servidor público o empleado en cualquier institución bancaria, financiera o crediticia ... #REFORMADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE ...
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Tesis num. 1a./J. 47/2024 (11a.) de Primera Sala, 15-03-2024 (Precedentes Obligatorios)
EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "PARA FINES FISCALES", PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
... de una persona, por lo que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le remitiera información sobre sus cuentas bancarias ... aportada, es que la autoridad hacendaria puede cumplir con su función de proteger la recaudación de impuestos y comprobar el cumplimiento de ...