sujeto activo y pasivo del delito
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Vigente
Ley del Banco de México
... Monetario Internacional y el saldo del pasivo a cargo del Banco por el mencionado concepto, ... propio sistema financiero y no constituyan delito ... ARTÍCULO 28 ... El Banco de ... invertido en determinados renglones de activo consecuentes con tales fines o regímenes ... emitidas por el propio Banco de México, sujeto a las excepciones que establezcan las leyes ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... a su gestión administrativa, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia ... que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 1 de Abril de 2008 (Tesis num. I.2o.P.158 P de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-04-2008 (Tesis Aisladas))
ROBO. LA AGRAVANTE DE APROVECHANDO UNA RELACIÓN DE TRABAJO, SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE UN VÍNCULO LABORAL DIRECTO ENTRE EL AGENTE ACTIVO CON EL SUJETO PASIVO DEL DELITO.
... vínculo laboral directo entre el agente activo del delito con el sujeto pasivo, no de aquél con ... -
Tesis Aislada, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 30 de Junio de 2012 (Tesis num. I.5o.P.5 P (10a.) de Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-06-2012 (Tesis Aisladas))
CALIFICATIVA. PARA QUE SE ACTUALICE LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE REQUIERE QUE EL SUJETO ACTIVO, AL COMETER EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, CONOZCA QUE EL PASIVO TIENE EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO.
... subjetivo consistente en la conciencia del sujeto activo precisamente de esas circunstancias, es ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... y en general cuando no se cuente con un sujeto o domicilio determinado a quién y en dónde ... la e.firma aun y cuando éste se encuentre activo, caduco o revocado a solicitud del contribuyente, ... a corto plazo, activo a largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, ... responsabilidad por la comisión de algún delito fiscal en términos del artículo 95 del CFF ...
- Vigente Reglamento del Código Fiscal de la Federación
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Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue ... sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación tre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... ón en el RFC por liquidación total del activo, de conformidad con las fichas de trámite 86/CFF ... V. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, ... de reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones ... ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Ejecutoria num. 148/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES QUE NO CORRESPONDAN A LA MATERIA PENAL O PROCESAL PENAL, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE...
... en relación con la prevista para el delito de violación en general. 3 ... distinción en razón de la calidad del sujeto pasivo. 15. QUINTO.—Recepción de alegatos y ... que, para lesionar o intimidar, el sujeto activo" emplea alguna de las armas comprendidas en el art\xC3" ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... ARTÍCULO 2 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ... Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una sanción entre el ... de la misma decisión del sujeto activo de cometer el delito, e idéntico sujeto pasivo, ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... con las circunstancias personales del sujeto activo, hubiera merecimiento, necesidad racional ... de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... a víctimas, ofendidos o testigos del delito, propiciando la articulación con instituciones ... los casos en que la Institución resulte sujeto pasivo y previo pago de la reparación del daño ... árquico de la Institución, en servicio activo, sobre sus inferiores o iguales en jerarquía, ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
... mencionadas, siempre y cuando no generen pasivo alguno a la Financiera; ... #Fracción ... Federal, en el momento de cometerse el delito de que se trate ... Lo dispuesto en este ... de que la autoridad competente dicte al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que ... DECIMOCUARTO.- Los trabajadores en activo que al 30 de junio de 2003 laboren en las ...
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en ... el numeral impugnado, no requería que el sujeto activo tuviera una calidad específica. De ahí ... SUJETO ACTIVO CALIFICADO."(23) d) Sujeto pasivo: Calidad que le corresponde al fisco federal, por ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... á la demostración de la culpabilidad del sujeto para la aplicación de una medida de seguridad a ... ofender a otra persona distinta del pasivo, si en cualquier forma causó daño tipificado ... a su ejecución auxilien al sujeto activo, en cumplimiento de una promesa anterior al ...
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Vigente
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
... especializadas en la investigación del delito de tortura de las Instituciones de Procuración ... Público federal como responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley; ... Adicionalmente, cuando el sujeto activo tenga el carácter de Servidor Público, se le ...
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INICIATIVA del Congreso de Baja California, 25-05-2023
Por la que se adiciona la fracción viii al artículo 224 bis del código penal para el estado de baja california, tiene como objeto sancionar hasta con una mitad más de la pena al sujeto activo del delito de extorsión cuando el sujeto pasivo sea dueño, socio o trabajador de un estacionamiento com
... hasta con una mitad más de la pena al sujeto activo del delito ... de extorsión cuando el eto pasivo sea dueño, socio de un establecimiento ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... con las circunstancias personales del sujeto activo, hubiera merecimiento, necesidad racional ... de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo ...
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Tesis num. II.4o.P.18 P (10a.) de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 21-05-2021 (Tesis Aisladas)
DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE MENORES DE EDAD. AUN CUANDO ES UNISUBSISTENTE, SE ACTUALIZA EN GRADO DE TENTATIVA SI EL SUJETO ACTIVO TOMA AL PASIVO, SIN LOGRAR PONERLO BAJO SU ESFERA DE PODER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
... ubica, el verbo núcleo del tipo penal del delito de privación de la libertad de menores de edad, ... entender el acto mediante el cual el sujeto activo –extraño a su familia– toma al pasivo ... -
Vigente
Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... con las circunstancias personales del sujeto activo, haya merecimiento, necesidad racional e ... de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo ...
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Vigente
Código Militar de Procedimientos Penales
... Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado un ... a) El sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona ... generales de división y almirantes en el activo y las personas imposibilitadas físicamente ya ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... sujeto respecto del hecho cometido, así como de la ... de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo ... por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en ...
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Vigente
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que le imponga pena corporal, ni ... ón y entrega de un inventario del activo y pasivo de la Entidad Supervisada, así como de ...