son inmobiliarias bancarias
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Sin resguardo, la mansión de Javier Duarte en Las Lomas
... 33 mil pesos, por debajo de lo que actualmente estiman las inmobiliarias ... En la visita area que se pudo hacer del lugar, se observ que el ... recursos y blanquearlos mediante inversiones y transferencias bancarias a travs de empresas fachada, fue citado por el equipo de defensa de Duarte ...
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CAPITANES
... Comercializadoras de autos, de joyas, obras de arte, inmobiliarias y hasta profesionistas como notarios y contadores deben reportar las ... En tanto, Hacienda bloqueó cuentas bancarias por mil 448 millones de pesos y 13.8 millones de dólares ... Para ...
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Resolución Final del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de clavos de acero para concreto originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.
... ; liquidación de inversiones extranjeras; transacciones inmobiliarias, y transacciones de capital personal. Añadió que dicho Reporte también ... de información crediticia y tasas por transacciones de cartas bancarias, porque existe una falta de competencia efectiva en ese tipo de ...
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La subcontratación laboral y sus implicaciones en materia de lavado de dinero
... V. L as c onstructoras d e inmuebles y las inmobiliarias ... VI. Venta de m etales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes ... c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o ... de valores; ... d) La organización de aportaciones de ...
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Conclusiones y recomendaciones
... én las empresas relacionadas con el autotransporte, como las inmobiliarias, algunas tiendas comerciales, empresas de logística, prestación de ... c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores ... d) La organización de capital para ...
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Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2023.
... de un crédito para adquisición, que celebre con instituciones bancarias o financieras, organismos públicos o similares; y ... 9. A los cuarenta ... 37. Para las autorizaciones inmobiliarias expedidas a través de Acuerdo de Cabildo, causarán y pagarán las ...
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Ley antilavado de dinero. Programa de autorregularización para el cumplimiento de las obligaciones de 2013 a 2018
... ón o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación (inmobiliarias) en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre ... 3. El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores. 4. La organización de aportaciones de capital o ...
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Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
... en el proceso de formalización de las operaciones inmobiliarias de la Red Operada del Organismo; ... XXIV. Mantener comunicación con ... interoperabilidad, en materia de contraprestaciones, comisiones bancarias y comisiones por transacción, para la actualización del Convenio Marco ...
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Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
... ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A DESGON SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., EL CONDOMINIO CON LA MODALIDAD VERTICAL HABITACIONAL DE ... políticas para la contratación y administración de cuentas bancarias del Instituto. Atender a derechohabientes, proveedoras y proveedores, y ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
IMPUESTO PREDIAL. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, AL CONTENER UNA TABLA PARA SU CÁLCULO QUE PERMITE QUE AL AUMENTAR EN UNA UNIDAD EL LÍMITE SUPERIOR DE UN RANGO, LOS CONTRIBUYENTES QUEDEN COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
... de los predios, que es el marco de las contribuciones inmobiliarias y no en la población (que no es el marco del catastro y que afecta a ... -
Ejecutoria nº 2553-23-17-05-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 19-08-2023
... fiscal, cuya suma sea superior a $1,151,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro Federal de ...
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Aumente su puntaje del Infonavit a través de aportaciones voluntarias
Mientras mayor sea la aportación hecha por el usuario obtendrá el puntaje requerido en menor tiempo.
... de las aportaciones voluntarias puede hacerse en ventanillas bancarias, cajeros inteligentes y aplicaciones móviles bancarias, tomando en cuenta ... el ahorro entre los trabajadores relacionado con cuestiones inmobiliarias, así como que éstos aumenten las aportaciones en su subcuenta de ... - Vigente Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit
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Vigente
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
... adecuados para las oficinas municipales; hospital, instituciones bancarias, industriales, comerciales y agrícolas; hoteles y planteles de enseñanza ...
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CAPITANES
... , lo suyo, es el desarrollo y arrendamiento de propiedades inmobiliarias ... Nada más para que vea que no es gratis el porqué el Gobierno ...
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Trucos y ocultamiento de los Calderón
En el sexenio que gobernó el país, Felipe Calderón ocultó los terrenos e inmuebles que adquiría y no aparecen ni en sus declaraciones de conclusión del encargo. Ahora que Margarita Zavala, su esposa, quiere llegar a la Presidencia, a los dos les entró un repentino afán de transparencia. Sólo que mientras Calderón admite parte de su riqueza inmobiliaria, Zavala recurre a un truco publicitario para
... , departamentos y terrenos, as como la multiplicacin de cuentas bancarias entre 2006 y 2012, es decir, durante el gobierno de su marido, quien es en ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-RAP-0010-2022), 2022
EN LA DEMANDA -DEL RECURSO SUP-RAP-101/2022- SE INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON LA CLAVE INE/CG113/2022, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 (DOS MIL VEINTE), EN VARIAS ENTIDADES FEDERATIVAS,...
... omitió presentar 54 estados de cuenta bancarios de 5 cuentas bancarias” ... ... Omisión a la obligación prevista en el ... recursos serán destinados para adquirir realizar mejoras inmobiliarias o reconstruir inmuebles de su propiedad o para contratar arrendamientos ... -
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. (Continúa en la Sexta Sección
... créditos interbancarios y créditos a entidades financieras no bancarias ... Créditos Interbancarios: Se refieren a todos los créditos ... Empresas de factoraje financiero ... Inmobiliarias bancarias ... Almacenes generales de depósito ... Uniones de crédito ...
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Emilio Lozoya responde: “es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia”
Desde una locación no identificada, Lozoya responde por primera vez a la prensa desde que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados.
... empresas que usted menciona, ELMO y ALLME son inversiones inmobiliarias que fueron declaradas ante la Secretaría de la Función Pública cada ... 5 millones de dólares utilizando empresas offshore con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Como contrapartida, dicen que usted les ayudó a ... -
Guerrero, con crisis de liquidez en medio de contingencia sanitaria por coronavirus
Concaingro hace un llamado urgente a la banca comercial para que apoye en este momento a sus clientes habituales.
... se dedican a la hotelería, restaurantes, construcción e inmobiliarias.Cabe señalar que el Buró de Crédito no podría representar un ... para que los apoye con el problema que hay con las instituciones bancarias.“(También) nos preocupa que los bancos, desde nuestro punto de vista, ... -
Ejecutoria nº 416-19-07-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-08-2019
... e los cuale s se ordenaba la inmovilización de las cuentas bancarias del impetran te. El actor fue omiso en ampliar la demanda, ...
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Manual General de Organización de la Universidad Politécnica de Tecámac.
... Realizar la apertura de cuentas bancarias para el depósito y manejo de los recursos financieros de la Universidad, ...
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Indagan a 7 empresas ligadas a Reynoso Jr.
MÉXICO.- La PGR investiga a siete inmobiliarias relacionadas con la acusación de enriquecimiento ilícito contra Luis ...
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Código Número 542 Hacendario para el Municipio de Orizaba, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... que al respecto celebre, podrá autorizar a instituciones bancarias, crediticias o comerciales a recibir el pago de las contribuciones y otros ... án al Cabildo un programa anual, que prevea sus necesidades inmobiliarias y contenga la in- formación necesaria para fundar las políticas y ...
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Indaga PGR red de Borge
... Se investigan las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Mandatario; Claudia ... Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias ... Así como a Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas ...