jurisprudencia fraude compra venta
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... y esconder el dinero proveniente de la venta de alcohol, que obtenían las organizaciones ..., tanto en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, el uso de los términos “lavado ... créditos, préstamos bancarios, seguros, compra de acciones bursá-tiles, etc.; las ... preventivos al lavado de activos o al fraude fiscal. . 5. Conclusiones . La característica ... -
Sentencia N° 557-2016-AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
...comisión del delito de FRAUDE previsto y sancionado por el. numeral 250 del ...consistían en las labores de venta, que comprende desde contactar al cliente. para ...compra, debe de realizar su pedido en nuestro sistema de ...jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del ...
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Sentencia Nº 148/2017 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 03-11-2022
...el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de ----- ----- -----;. en ...24/2014 (10a.). Página:. 497. Jurisprudencia. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. SALA ... por concepto de pago parcial respecto a la compra del. departamento ----- ----- -----”; de igual ...departamentos que están en venta, el cual se ubica en ----- ----- -----,. ...
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Sentencia N° 565-2018 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
...de fraude específico, cometido en agravio de * * * * * * * ...tesis de jurisprudencia firme, localizable, bajo la voz:. “CONCEPTOS DE ...venta de los terrenos de la empresa * * * * * * * * * * ...(contrato de compra venta de bien inmueble) numero * * * * *. * * *,* ...
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Sentencia N° 156-2023 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... en la comisión del antijurídico de FRAUDE. GENÉRICO, previsto por el artículo 250 del ...la tesis de jurisprudencia firme y tesis aislada que a continuación se. ...compra venta en el cual el procesado se obligaba a ...
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Sentencia TECDMX-PES-006/2021
...3 Analizados a la luz de la Jurisprudencia 21/2018 emitida por la Sala Superior del. TEPJF, ...integridad institucional y/o realizar fraude a la ley. Violencia Política de Género. Son ...o Se afirma que realiza la compra de votos mediante. la entrega de despensas, ...torno a la venta de bebidas alcohólicas a una. temperatura ...
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Sentencia Nº 284/2022 de Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, 17-10-2022
...terminales punto de venta, siempre que las instituciones informen al ... aplicable por analogía, la jurisprudencia emitida en. la Décima Época, por el Pleno ... en el momento de las operaciones de compra de. bienes y servicios, debido a lo cual, cuando ...también el fraude en sus múltiples modalidades, dejando al. ...
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Sentencia N° 250-2019 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...Circuito, en la tesis de Jurisprudencia firme, localizable bajo la. voz "CONCEPTOS DE ... continuados y conexos de DESPOJO, FRAUDE,. DECLARACIÓN FALSA ANTE UNA AUTORIDAD, ...civil de esta ciudad. 9.- contrato de compra-venta de fecha 17 de de septiembre dé 1976. ...
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Sentencia N° 475-2022 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
...penal en la comisión del delito de Fraude" Especifico, previsto por el. artículo 252 fracci\xC3"...la tesis de jurisprudencia firme, localizable bajo la voz:. “CONCEPTOS DE ...1999 llevaron a cabo un contrato de compra venta y quienes vendieron a los que ahora ...
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Sentencia N° 492-2018 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
... penal en la comisión del delito de FRAUDE. ESPECÍFICO, previsto por el artículo 252 ... del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia firme,. localizable, bajo la voz CONCEPTOS DE ...compra-venta, siempre y cuando. ...
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Sentencia N° 250-2020 de la Sala 6, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
...de FRAUDE ESPECÍFICO, cometido en perjuicio de. ...Jurisprudencia por Reiteración emitida por los. Tribunales ...compra venta, administración, promoción y. desarrollo ...
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Programas de cómputo y sistemas de licenciamiento
... de dólares; esto sólo en el mercado de venta de software sin contemplar ganancias por mercadeo ... se celebraba una operación tradicional de compra venta respecto del Compact Disc que contenía ... la licencia, configuraba la hipótesis de fraude, pues éste enajenó el soporte electrónico ... Corte de Justicia a nivel de Jurisprudencia (criterio obligatorio), mismos que de tenor ...
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Sentencia N° 84-2022-AMP. DIR.117-2022 TRAD. de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
...de fraude previsto por el artículo 250 y sancionado por ...Circuito, en la tesis de jurisprudencia firme, en la página 599. del tomo VII, ...tenía en venta el suscrito y en el cual había colocado un. ...para llevar a cabo la compra-venta, de la casa, ya que él. era quien ...
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Sentencia N° 502-2018 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
...cuerpo del delito de fraude genérico, previsto por el artículo. 250 del ...Jurisprudencia contenido en la Décima Época, Registro:. ... El de la voz, me dedico a la fabricación y venta de calzado,. con domicilio en la finca marcada ...dedicadas a la compra-. venta de calzado, en su calidad de comprador de ...
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Modelos tributarios
..., no deben facilitar la evasión o el fraude fiscales. Ciertamente, los contribuyentes tienen ... las disposiciones o las reglas de jurisprudencia que son parte de las leyes internas del Estado en ... y que, principalmente con vistas a la venta de las acciones y evitar el gravamen de ese ... operación solamente para propósitos de compra de bienes o mercancías o de obtención de ...
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Sentencia N° 867-2017 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
...de FRAUDE ESPECÍFICO y VIOLACIÓN DE DEPÓSITO, en. ...Jurisprudencia que se cita a continuación:. Época: Octava ...ACTO LEGAL, como fue la supuesta compra-venta que realizaron entre. ...
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Sentencia N° 126-2020 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... en la comisión del delito de FRAUDE. ESPECIFICO, previsto por el numeral 252 ... SIMULADO, donde revierten un contrato de compra-. venta para que el inmueble regresara al ...amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial. para ...
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Sentencia N° 192-2021 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
...como delito de Fraude Genérico, previsto por el numeral 250 del. ...Jurisprudencia firme, localizable bajo la voz "Conceptos de. ...materia de la venta las cuales fueron entregadas a los ofendidos. ...abogada que intervino en la compra venta del inmueble. Decimosexta. Entrevista a. ...
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Sentencia N° 206-2019 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...Fraude Especifico, previsto por el artículo 252 ... del Sexto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia. firme, localizable bajo la voz "CONCEPTOS DE ...denunciante la compra venta del 50% cincuenta por ciento del terreno. ...
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Sentencia nº SUP-RAP-179-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Febrero de 2015
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-179/2014. RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
...Jurisprudencia 43/2002 . PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS ... documental comprobantes por concepto de compra de despensa; sin embargo, dichas erogaciones no ... con recursos propios objeto de la venta de propiedades del partido por tal motivo no ..., considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita ... -
Sentencia N° 192-2021 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
...como delito de Fraude Genérico, previsto por el numeral 250 del. ...ofrecieron en venta a los hoy ofendidos un departamento en el. ...en la tesis de Jurisprudencia firme, localizable bajo la voz. Décima Sala ...intervino en la compra venta del inmueble. 16 Entrevista a. ...
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Sentencia N° 301-2019 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de * * * * * * * ...conformidad con las tesis de jurisprudencia, cuyos datos de. localización, rubro y texto a ...opción a compra de la finca, que a él le interesaba mucho ...* * * *, le indicaba que el depósito por la venta de las. habitaciones se hicieran a la cuenta de ...
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Sentencia Nº 0069/2021 de Tercera Sala Civil Puebla, 16-07-2021
...resolutivo anterior, se declara que la compra venta de fecha. uno de septiembre de dos mil ... los delitos de daño en propiedad ajena y fraude,. iniciándose el expediente, señalándose una ...20. J/203, Octava Época, Jurisprudencia. (Común), Tribunales Colegiados de Circuito, ...
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Sentencia N° 182-2021 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
...de fraude especifico, previsto por el numeral 252 fracción ... del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia. firme, localizable, bajo la voz: “CONCEPTOS ...materia(s): penal, bajo la voz: FRAUDE POR VENTA. INDEBIDA DE COSA AJENA. EL SUJETO PASIVO DEL. ...del Contrato de Compra Venta que celebro el hoy demando. con las ...
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Sentencia Nº 212/2022 de Novena Sala Con Competencia En El Sistema Penal Oral, 2022
... el hecho que la ley señala como delito de FRAUDE. GENERICO, cometido en agravio de ***** ******** ...732; Jurisprudencia(Constitucional, Penal, Penal);. con número de ...página de venta de mercado libre de la plataforma de Facebook, ...manera la compra venta en fecha 31 de Agosto de 2018, mediante un ...