delito de evasion fiscal
7546 resultados para delito de evasion fiscal
-
Comunicación restringida y brazalete para Elba Esther
..., un juez federal absolvió a Gordillo del delito de evasión fiscal, una las principales ...
-
Discreción. La sorprendente fortuna de Juan Vergara
... por EL UNIVERSAL, la declaración fiscal que Juan Melquiades Vergara Fernández, ...Acusado del probable delito de operaciones con recursos de procedencia ... de dinero cuando se trata de un tema de evasión fiscal, que estaba siendo subsanado ante el SAT. ...
-
FGR solicita a la Interpol ficha roja para buscar y aprehender a Laura Bozzo por presunta evasión fiscal
La semana pasada un juez federal vinculó a proceso a la conductora por haber vendido ilegalmente un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 12 millones de pesos (600,000 dólares).
... . Un juez federal giró una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Laura Bozo por el presunto delito de evasión fiscal. Foto: Cuartoscuro. . . . . . . . ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Guerrero Numero 420
...VI. Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... y siempre que no traigan o puedan traer como consecuencia la evasión del impuesto, se impondrá solamente una multa que no excederá del ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
...ARTÍCULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ...II.- LOS DELITOS DE EVASION DE PRESOS, QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS, LOS ... EN LA LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. #Fracción reformada, P.O. 12 de ...
-
Vigente
Constitución Política para el Estado de Guanajuato
... de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y ...El Fiscal General del Estado podrá solicitar a la ... e incapaces, prostitución de menores, evasión de detenidos y robo de vehículos, el inculpado ...
-
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
...ARTÍCULO 2. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ...ón, previsto por el artículo 139; evasión de presos, previsto por el artículo 153; ....- Asigne nombramiento oficial de policía, fiscal o perito a persona que no haya sido certificada y ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO").III. ACCIÓN DE...
... a delincuentes primarios, tratándose del delito de secuestro es inconstitucional, porque ... III y IV del artículo 156; el de evasión a que se refiere el artículo 160; el artículo ...; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al fiscal general de la República; 116, fracción IX y ... -
Atacan outsourcing como delincuencia
El Procurador Fiscal, Carlos Romero, informó ayer que el Gobierno ... de tercerización o de outsourcing, este delito es contra la seguridad nacional. El delito contra ... que, hasta el momento, han implicado la evasión de más de 21 mil millones de pesos. En tanto, el ...
-
Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... 2 de Auditoría Fiscal de Oaxaca “1” del Servicio de ... la doble imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos por México. .” ➢ ...
-
'Existen riesgos de reducción de ingresos del gobierno en 2020'
... 2020 está en línea con la política fiscal prudente del pasado e indica un compromiso ... medidas administrativas para reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación de impuestos, ... designación de la evasión fiscal como un delito grave, pero el resultado de estos esfuerzos sigue ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... que no estén expresamente previstas como delito en la Ley vigente al tiempo en que se cometieron, ...CAPÍTULO IV Evasión de presos. ARTÍCULO 325. Al que realice o ...
-
Quien no presente y haga pública declaración patrimonial está fuera del gobierno: AMLO
López Obrador indicó que el 30 de enero es la fecha límite para que los nuevos funcionarios del gobierno federal presenten su declaración patrimonial, y el que no la presente, o no la haga pública, no podrá trabajar; “ya está hablado”, dijo.
... hacer pública su declaración de bienes, fiscal y de conflicto de interés.“Ya está hablado, ... para considerar el fraude electoral como delito grave; la corrupción, delito grave; el robo de ...; la falsificación de facturas para evasión fiscal, delito grave. Es un cambio a fondo”, ... -
Libra cárcel, pagará multa
... evitó una condena a prisión por el delito de evasión fiscal, al lograr un acuerdo y ...
-
Cierran cerco contra Laura Bozzo; Interpol gira ficha roja
... con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal. En agosto pasado, un juez ...
-
Poder Judicial quiere legislar, acusa AMLO
... contribuyentes; además, convertir en delito grave la evasión fiscal y "terminar con esa ...
-
Senado tipifica fraude fiscal como delincuencia
... un monto, queda la duda de que si la cantidad es un agravante del delito. La medida cautelar, dijo, sólo requiere un nexo causal de una persona ...La evasión y defraudación fiscal son considerados una amenaza para la seguridad ...
-
Pone Morena lupa a firmas fantasma
... reformas legales para tipificar como delito grave el uso de comprobantes fiscales emitidos ...De acuerdo con el documento, la evasión fiscal es un delito y un problema grave. "Una de ...
-
El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de...
... que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros. Tras 11 años de ...Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica "generalizada" en ... investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo ... -
Solicitan ficha roja para Bozzo
... con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal, informaron fuentes del ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS POR LA PROPIA SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN DEFENSA A LA PARTE QUE LOS FORMULÓ.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA FUNDAR LA COMPETENCIA MATERIAL DE LAS...
... REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN ...ón arancelaria de mercancías, evasión en el pago de contribuciones, cuotas ... -
García Cabeza de Vaca será separado del cargo, asegura Ignacio Mier
... cuenta con una orden de captura por el delito de evasión fiscal, será separado del cargo. En ...
-
EPN operó empresas no rentables, dice Auditoría
... acto de corrupción o cohecho se da un delito de evasión fiscal", de ahí la necesidad de ...
-
Principios constitucionales en materia fiscal
... Prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. ARTICULO 31. Fracción IV. Proporcionalidad y Equidad en materia de ... la injusticia o desvío de poder de una autoridad fiscal, o en la evasión tributaria del particular, por ejemplo al cobrarse un tributo sin ...
-
Apreciaciones sobre el Paquete Económico
... toma el conjunto de disposiciones de tipo fiscal y los supuestos macroeconómicos necesarios para ... importantes en busca de reducir la evasión" de impuestos. Los ingresos consideran una reducci\xC3"...ón de Dominio o la consideración de delito grave a la evasión fiscal se acomodan en el ...