delito de evasion fiscal
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... XVIII. Defraudación fiscal previsto en los artículos 286 al 288; ... CAPÍTULO I. Evasión de presos ... ARTÍCULO 113 ... Se ...
- Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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México será referencia en combate a la evasión fiscal: Carlos Romero Aranda
Se implementarán acciones legales que no sólo permitirán llegar a las cabecillas de las redes que crean empresas fantasma, sino acabar con esta práctica que creció de manera desmedida, lo que ha generado daños al erario, en los últimos años, por hasta 500,000 millones de pesos anuales.
... que se regularice”.El procurador afirmó que esta reforma no será retroactiva, es decir, no se buscará enjuiciar a quienes cometieron este delito antes de que entrara en vigor la ley, “pero, sí puedo empezar a revisar en estas redes y saber cuántos siguen operando”.El combate a la ... -
Robo, usurpación y suplantación de identidad: la cultura fiscal en México
... y penales en materia fiscal reciben una serie de denuncias por evasión fiscal, este delito ya es muy común a pesar de los esfuerzos en ...
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Ejecutoria num. 26/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-01-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. SU IMPOSICIÓN PARA EL DELITO DE VIOLACIÓN NO SE EXTIENDE A LA TENTATIVA DE VIOLACIÓN.
... ón penal en contra de **********, por el delito de tentativa de violación, previsto y sancionado ... Dio cuenta de que el fiscal adscrito no aporto´ ningún dato de prueba para ... de la víctima, ofendido o testigo; y la evasión de obstaculizaciones del procedimiento.(15) • ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... , 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas ... ón es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-11-2009 ( AMPARO EN REVISIÓN 2079/2009 )
DELITO CONTRA EL FISCO. (EVASIÓN DE IMPUESTOS). POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO ARGUMENTA POSIBLE VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 20 FRACCIÓN I, CONSTITUCIONALES.
... y derogó el Código Fiscal de la Federación; en ... particular, el ... Federal por la probable comisión del delito de contrabando ... Agente de la Cuarta Agencia ... -
Delito fiscal: ¿delincuencia organizada?
... a la ley, para evitar castigo a personas inocentes.Sin embargo, tales cúpulas empresariales están de acuerdo en que el gobierno combata la evasión fiscal y que se castigue a quienes violan la ley.Factureras, el foco ... Además del legislador proponente, quienes promueven la iniciativa aseguran ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.
... porque fue formulada por el subprocurador fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de ... figura jurídica que dio lugar a una evasión lisa y llana del impuesto a pagar, o por la ... Fiscal de la Federación(13) tipifica el delito de defraudación fiscal, el cual se actualiza ... - Combate a la evasión fiscal
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Ejecutoria num. 142/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE NORMAS FISCALES. NO DEBE CONCEDERSE CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL SISTEMA NORMATIVO DISPUESTO EN LA MISCELÁNEA FISCAL DE 2022, RELATIVO A LA EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE TIPO TRASLADO Y SU COMPLEMENTO CARTA PORTE.
... normativo dispuesto en la Miscelánea Fiscal de dos mil veintidós, relativo a la emisión de ... genera la presunción de que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o ... medida de control orientada a evitar la evasión y la elusión fiscal en materia de traslado de ... -
Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... Legislative development of tax evasion ... Dra. Idalia Patricia Espinosa Leal ... Universidad de Hankuk para ... ón de jueces federales y si adicionalmente a la comisión de un delito fiscal se cometieran en forma conjunta o conexa a otros delitos del orden ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
... votos” se trata de la imputación de un delito sin elementos mínimos de veracidad; la tutela ... de esa entidad para el ejercicio fiscal 2021; que se insertarán en el ANEXO ÚNICO de ... es responsable de lavado de dinero y evasión fiscal ... Indagatoria en contra del ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... ón de una conducta tipificada como delito,(112) así como aquellos derechos humanos ... Es el caso de la materia fiscal,(166) seguridad pública, protección civil y ... , intentar evadirse y/o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad; sin ... -
Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017
... ón Tributaria deberá publicar por lo menos dos estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 ... 9. No tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... públicos de la Tesorería que presuntamente cometan algún delito fiscal en el desempeño de sus funciones; ... VI. Tramitar y resolver ... de destruir prácticas establecidas, con el fin de evitar la evasión fiscal y la infracción a las disposiciones fiscales ... ARTÍCULO ...
- Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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Vigente
Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo
... en documentos o libros y que no traigan o puedan traer la evasión de la contribución se considerará el conjunto como una infracción y se ... del día en que las autoridades fiscales tengan conocimiento del delito y del presunto responsable del mismo. A falta de dicho conocimiento, en ...
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Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... Se considera domicilio fiscal, el señalado por los contribuyentes en los ... para investigar hechos constitutivos de delito en materia fiscal, no se extinguirán conforme a ... o con errores que traigan consigo la evasión de una obligación fiscal ... VI. Faltar a ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... a las de este código, para conocer del delito ... CAPÍTULO II Validez temporal ... III y IV del artículo 156, el de evasión a que se refiere el artículo 160, el delito de ... án mediante el ejercicio del procedimiento fiscal respectivo. En los demás casos la reparación ...
- Dan prisión domiciliaria al ex gobernador tabasqueño
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN CON ESOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 109, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LAS PORCIONES QUE ESTABLECEN "SECUESTRO" Y "TRATA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA).II. DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS CONGRESOS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR EN RELACIÓN...
... para la pornografía, trata de personas, evasión de presos, delincuencia organizada, desaparición ... "1. Secuestro. "En relación con el delito de secuestro, esta Suprema Corte ha sostenido,(6) ... la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de ...