Delito de Contrabando
8000 resultados para Delito de Contrabando
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Infracciones y delitos en materia tributaria aduanera
... En este subcapítulo, únicamente se tratará el delito de contrabando, su presunción y equiparación vinculado con la ...
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Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso ...
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Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso ...
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Robo, un delito común en aduanas y áreas del SAT
... servidores del SAT fueron acusados ante el Ministerio Pblico (MP), algunos de ellos por robo, robo en recinto fiscal y el equiparable a contrabando ... La privacin de la libertad tambin fue otra nueva infraccin que aparece en la lista de la dependencia y que fue denunciado ante las autoridades ...
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Aviso REF:514880
... - Carpeta de investigacin FED/NL/SHGO/0001293/2016 iniciada por el delito de PORTACIN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIN DE ARMA DE FUEGO DEL ... FED/NL/SHGO/0000407/2020 iniciada por el delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el Artculo 289 del Cdigo Penal Federal y artculo ...
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Aviso REF:514880
... - Carpeta de investigacin FED/NL/SHGO/0001293/2016 iniciada por el delito de PORTACIN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIN DE ARMA DE FUEGO DEL ... FED/NL/SHGO/0000407/2020 iniciada por el delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el Artculo 289 del Cdigo Penal Federal y artculo ...
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Aviso REF:519152
... - Carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000596/2017 iniciada por el delito de Portación de Arma de Fuego Sin Licencia, previsto y sancionado en el ... ón FED/TAB/VHS/0000012/2022, iniciada por el delito de Contrabando, previsto y sancionado por el artículo 103 fracción II, del Código ...
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Modificaciones al CFF para 2022. Análisis de los cambios en materia de delitos y procedimientos fiscales
... Análisis de las modificaciones ... Sanción por encubrimiento de delito fiscal a cargo del contador público que dictamina (artículo 96) ... Los ... ón y actualización de términos aplicables al delito de contrabando (artículo 102) ... Respecto al delito de contrabando, se reformó el ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
... CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ... en la investigación de los delitos de defraudación fiscal y contrabando, así como sus respectivos equiparables, entonces se patentiza que dicha ... -
Voto concurrente num. 237/2023 de Plenos Regionales, 09-02-2024 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SIGUE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO EN CASO DE CONCEDERLA RESPECTO DEL ACUERDO RELATIVO A LA CONVOCATORIA GENERAL PARA OBTENER PATENTE DE AGENTE ADUANAL PUBLICADA EL 22 DE JUNIO DE 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE JULIO DE 2023, QUE DEJÓ INSUBSISTENTE LA SEGUNDA
... Código Fiscal de la Federación, prevé que se presume cometido el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier ... -
Aviso REF:550621
... en contra de Quien Resulte Responsable, por la probable comisin del delito de Contrabando Presunto previsto y sancionado en el art 103, fraccin II, ...
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Aviso REF:550621
... en contra de Quien Resulte Responsable, por la probable comisin del delito de Contrabando Presunto previsto y sancionado en el art 103, fraccin II, ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... de incrementar la recaudación, combatir a la evasión y el contrabando, propiciando el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones de ... , por considerarse que respecto de los mismos se cometió un delito fiscal; presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2007 (Tesis num. 1a./J. 104/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2007 (Contradicción de Tesis))
CONTRABANDO. TRATÁNDOSE DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE ACTUALIZAN LOS TIPOS DE CONTRABANDO BÁSICO, CONTRABANDO PRESUNTO O CONTRABANDO EQUIPARADO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 102, 103 FRACCIÓN II O 105, FRACCIÓN VII Y NO EL GENÉRICO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... a la posesión de mercancía extranjera, se concluye que el delito de contrabando equiparado previsto en la fracción I del artículo 105 del ... -
Tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2013 y sus anexos 1, 1-a, 1-b y 3
El fin de esta regla es verificar el debido control e identificación del uso del sello digital y el certificado respectivo.
... fiscales tengan conocimiento de la probable existencia de un delito de los previstos en los artículos 96, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, ... Artículo 102. Comete el delito de contrabando ... Artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando ... -
Trafican diamantes en Cancún
... semipreciosas que, se presume, fueron introducidas al País de contrabando por Apel Celik, de acuerdo con documentos judiciales y ministeriales a los ... Sin embargo, recientemente logró que le cancelaran el delito de contrabando, pero no el supuesto fraude al fisco ... A la fecha, ...
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Delincuencia organizada: aspectos penales para la eficacia de la justicia
Los altos estándares probatorios en el sistema penal acusatorio exigen calidad en la investigación y durante todas las etapas procesales, mucho más cuando se trate de acreditar una de las formas más graves de delincuencia trasnacional de la actualidad: la delincuencia organizada. Una de las más eficaces estrategias para evitar la impunidad de esta modalidad delincuencial se logra si el Fiscal...
... logra si el Fiscal acusador cuenta con el dominio de la teoría del delito, las etapas del proceso penal donde debe intervenir con la ética y los ... defraudación iscal, o delitos contra la salud, o delito de contrabando iscal, trata de personas, secuestro, delitos contra la salud, cuyos ... -
Aviso REF:545937
... se describen: 1.- FED/TAMP/REY/0001592/2023, iniciada por el delito de Portacin De Arma De Fuego de las Reservadas para el Uso Exclusivo Del ... FED/TAMP/CD.VIC./0001699/ 2023, iniciada por el delito contrabando del Cdigo Fiscal de la Federacin en la que se decret el aseguramiento del ...
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Aviso REF:545937
... se describen: 1.- FED/TAMP/REY/0001592/2023, iniciada por el delito de Portacin De Arma De Fuego de las Reservadas para el Uso Exclusivo Del ... FED/TAMP/CD.VIC./0001699/ 2023, iniciada por el delito contrabando del Cdigo Fiscal de la Federacin en la que se decret el aseguramiento del ...
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Tesis nº I-TS-7632 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Abril de 1968
CONTRABANDO, INFRACCIÓN DE. Quién se considera como coautor de este delito.
Se considera coautor de la infraccin de contrabando prevista en los artculos 570, 572 y 573 del Cdigo Aduanero a la persona ... -
El Derecho Penal Chino
... fundamentales y el alcance de su aplicación; el concepto de delito y su clasiÞcación; el concepto de sanción y sus diferentes tipos; la ... 2. Contrabando. 3. Delitos contra la gestión corporativa y empresarial. 4. Los delitos ...
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Ejecutoria num. 104/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE DIVERSAS REGLAS Y ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022, QUE SE REFIEREN A LA CONTABILIDAD DE QUIENES DEBEN LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.
... por lo tanto, la quejosa debe cumplirlas, so pena de incurrir en un delito previsto en las mismas; lo cual no se estima acertado, ya que ese examen ... pago de contribuciones, sino además, con la persecución del contrabando" y de petrolíferos e hidrocarburos, toda vez que como quedó apuntado en p\xC3" ... -
Aviso REF:510497
... - Carpeta de investigacin FED/GTO/CEL/0005048/2017, iniciada por el delito de Posesin Ilcita de Hidrocarburo, previsto y sancionado en artculo 9, ... FED/GTO/LEON/0000820/2018, iniciada por el delito de Contrabando Presunto, previsto y sancionado en el (los) artculo (s) 103 fraccin II del ...
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Aviso REF:510497
... - Carpeta de investigacin FED/GTO/CEL/0005048/2017, iniciada por el delito de Posesin Ilcita de Hidrocarburo, previsto y sancionado en artculo 9, ... FED/GTO/LEON/0000820/2018, iniciada por el delito de Contrabando Presunto, previsto y sancionado en el (los) artculo (s) 103 fraccin II del ...
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Reforma fiscal de EPN generó 70 mil amparos, dice Hacienda
... Federal de Investigaciones presentó mil 446 querellas por el delito y equiparables ... También 52 requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y sus equiparables ... De igual manera, presentó 295 peticiones por ...