violacion secreto bancario
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... que estos realizan, ni constituirá violación a las restricciones de revelación de ... jurídicas aplicables, por violación del secreto que se establece y las ITF estarán obligadas en ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12-06-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1707/2019)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 59 FRACCIÓN III JOVT/IZSO Artículos 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce. "Utilidad fiscal. Para considerar la...
... su primer ... concepto de violación reclamó que se vulneró en ... su agravio los ... la tesis 1a. LXXI/2018, de título: “SECRETO BANCARIO ... EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE ... - Dictan auto de formal prisión a ex presidente de la CNBV
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-01-2012 ( AMPARO EN REVISIÓN 727/2011 )
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA RECOPILACIÓN, MANEJO Y ENTREGA O ENVÍO DE INFORMACIÓN RELATIVA AL HISTORIAL CREDITICIO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, SÓLO PODRÁ LLEVARSE A CABO POR SOCIEDADES QUE OBTENGAN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ASÍ TAMBIÉN SE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE CONSIDERA QUE EXISTA VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 5°,
... y formuló los conceptos de violación que estimó ... pertinentes 1 ... SEGUNDO ... se considerará que existe violación al Secreto ... Financiero cuando los Usuarios proporcionen ... bancario o secreto financiero, básicamente, para ... -
Tesis num. I.3o.C. J/10 C (11a.) de , 26-05-2023 (Reiteración)
SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO, QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA.
... de Circuito determina que no se viola el secreto bancario cuando una autoridad judicial solicita ... Sin que ello constituya una violación al secreto bancario, pues el artículo 142, ... -
Tesis num. I.3o.C.44 C (11a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 10-03-2023 (Tesis Aislada)
SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA.
... de Circuito determina que no se viola el secreto bancario cuando una autoridad judicial solicita ... Sin que ello constituya una violación al secreto bancario, pues el artículo 142, ... -
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible ... 3 ... La violación a esta norma será sancionada en los términos ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... evidentemente no se vinculan con la violación al principio de división de poderes que aduce el ... ón relacionada con el secreto fiscal o bancario, aun cuando pudieran estar involucrados recursos ... -
Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... de los cuales pueda presumirse la violación a esta Ley y demás disposiciones que de ella ... aplicables, por violación del secreto que se establece y las sociedades estarán ...
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Vigente
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... de los cuales pueda presumirse la violación a las leyes y demás disposiciones que rigen a ... legales aplicables en materia de secreto financiero. No será aplicable a las visitas ...
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Denuncia AN a 2 diputados
... Y, puesto que se presume que hubo violación del secreto bancario -por la exhibición de ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de ... II. La violación de las reservas de los secretos de carácter ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... la obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de todas las ... , lo que sostuvo en sus conceptos de violación, lo cual ya fue desestimado por el Juez de ... -
Presenta Ramos Rizo denuncia por espionaje
... República la demanda por espionaje y violación del secreto bancario, contra quien resulte ...
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Interpone Felipe Ramos Rizo demanda
... República la demanda por espionaje y violación del secreto bancario, contra quien resulte ...
- Vigente Circular 27/2008 relativa a las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las sociedades ... respecta a las operaciones de depósito bancario ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... parte quejosa en los conceptos de violación de su demanda. 3. El Juez de Distrito determinó ... requerir la información protegida por el secreto bancario, aun cuando se trate de la adopción de ... -
Dicta un juez formal prisión a Fernández
... Baca Medina, por los delitos de violación al secreto bancario y ejercicio indebido del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 19-11-2014 (AMPARO EN REVISIÓN 556/2013)
PROCEDIMIENTO ORDINARIO MERCANTIL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 536, ÚLTIMO PÁRRAFO PUBLICADO (VIOLACIÓN AL DERECHO DE SECRETO FINANCIERO O BANCARIO) PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. DETERMINA LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTABLECIÓ QUE SÓLO SON...
... Conceptos ... de violación. La ... quejosa en su demanda planteó lo ... de la violación al derecho al secreto financiero o bancario ... del artículo 16, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... Violación al derecho a la educación y las libertades de ... mediante el voto personal, libre y secreto. Tratándose de la negociación colectiva por ... -
Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
ESTA RECOMENDACIÓN se refiere a que las leyes de secreto bancario y iduciario no obstaculicen la aplicación de las recomendaciones del ... que la elaboración de reportes de operaciones no constituye violación al secreto bancario y por lo tanto no puede ser considerada como un ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-09-2013 (SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 24/2013)
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 536, ÚLTIMO PÁRRAFO PUBLICADO (VIOLACIÓN AL DERECHO DE SECRETO FINANCIERO O BANCARIO) PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. SOLICITA A ESTE ALTO TRIBUNAL REASUMA SU COMPETENCIA ORIGINARIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 150/2013, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 26 DE MARZO DE 2013,...
... necesario sintetizar los conceptos de violación que ... contienen la demanda de amparo, las ... de la violación al derecho al secreto financiero o bancario ... las cuentas bancarias ... -
Ejecutoria num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... En sus conceptos de violación argumentó, en esencia, lo siguiente: A. En ... e intimidad garantizados mediante el secreto bancario, reconocidos en los artículos 16 de la ...