violacion secreto bancario
8034 resultados para violacion secreto bancario
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. #Artículo reformado DOF 01-02-2008. ... otra disposición que obligue a guardar secreto. El mismo día de la sesión, los miembros del ... considerarán infracciones graves la violación a lo previsto por los artículos 2; 50, cuando se ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
..., mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. #Numeral 4 modificado por el Decreto ... por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ...La violación a las reservas que esta Ley impone, será ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto. III. Incumplan ... legal infringido y los conceptos de violación. La ejecución de las resoluciones impugnadas ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. IV. Los organismos financieros multilaterales de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-10-2007 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1476/2007 )
DELITO DE VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO.
... . . . . I. Conceptos de violación 4 . . . . . II. Consideraciones del ...al secreto bancario previsto y sancionado por las fracciones ... -
Acusa Korrodi violación del secreto bancario
Lino Korrodi, ex coordinador financiero de la campaña presidencial de Vicente Fox, presentó ayer ante la PGR una denuncia contra quien resulte responsable por violación al secreto bancario. Korrodi reclama que se hicieron públicas decenas de chequ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... las disposiciones aplicables, por la violación del secreto que se establece, y las sociedades y ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-09-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2925/2019)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ATF/GAGG artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito. "Secreto bancario y violación a la vida privada vs actuación de buena fe de la autoridad"
...siguientes conceptos de violación: . . . . . . . Alegó. que uno de los ... este Alto Tribunal, de rubro “ SECRETO. BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA ... -
Denuncian violación del secreto bancario
EL NORTE / México MEXICO.- Lino Korrodi, ex coordinador financiero de la campaña presidencial de Vicente Fox, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra quien resulte responsable por violación al secreto banca...
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Tesis num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... solicitar información protegida por el secreto bancario a la Comisión Nacional Bancaria y de ... de manera lícita, es decir, sin violación alguna de derechos fundamentales y que cuentan ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-04-2019 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 790/2018)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 168/2017, DE SU ÍNDICE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 07 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR EL JQUINTO TRIBUNAL UNITARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 78/2015 (NO AMPARA), INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 07 DE OCTUBRE DE 2015, DICTADA EN EL CUADERNO AUXILIAR 1
... Unidos Mexicanos, en específico, del secreto. bancario, que la Unidad de Inteligencia ... lo relevante que implica delimitar la violación. al secreto bancario como parte del derecho ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-04-2019 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 791/2018)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 167/2017 (RELACIONADO CON EL A.R. 168/2017) DE SU ÍNDICE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 07 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR EL QUINTO TRIBUNAL UNITARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 78/2015 (NO AMPARA) EN EL CASO SE CONSIDERA QUE EL ASUNTO REVISTE LAS CARACTERÍSTICAS
... Unidos Mexicanos, en específico, del secreto. bancario, que la Unidad de Inteligencia ... lo relevante que implica delimitar la violación. al secreto bancario como parte del derecho ... -
Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... respectiva en confidencialidad, reserva o secreto de cualquier tipo. Asimismo, la Secretaría a ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suscriba o adquiera el cincuenta por ciento o ... que por ello se entienda que existe violación a los secretos que establecen las leyes ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-10-2017 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 166/2017)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 31 DE NOVIEMBRE DE 2015, DICTADA EN EL TOCA DE APELACIÓN 285/2015, POR EL TERCER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO DEDUCIDO DE LA CAUSA PENAL 102/2014 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA...
... preciso exponer los conceptos de violación formulados por la. parte quejosa, en la demanda ... al secreto bancario, así como la ilicitud de pruebas que ... -
Denuncia PAN a 2 diputados
... Y, puesto que se presume que hubo violación del secreto bancario -por la exhibición de ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... criterios, planteó como conceptos de violación: • La querella que se formuló en su contra y ..., que se encuentran protegidas por el "secreto bancario", en términos del primer párrafo de su ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12-06-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1707/2019)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 59 FRACCIÓN III JOVT/IZSO Artículos 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce. "Utilidad fiscal. Para considerar la...
... . En. su primer . concepto de violación reclamó que se vulneró en. su agravio los ... la tesis 1a. LXXI/2018, de título: “SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DE LA ... -
Dictan auto de formal prisión a ex presidente de la CNBV
... Baca Medina, por los delitos de violación al secreto bancario y ejercicio indebido del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-01-2012 ( AMPARO EN REVISIÓN 727/2011 )
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA RECOPILACIÓN, MANEJO Y ENTREGA O ENVÍO DE INFORMACIÓN RELATIVA AL HISTORIAL CREDITICIO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, SÓLO PODRÁ LLEVARSE A CABO POR SOCIEDADES QUE OBTENGAN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ASÍ TAMBIÉN SE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE CONSIDERA QUE EXISTA VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 5°,
...y formuló los conceptos de violación que estimó. pertinentes 1 . . . . . . ...se considerará que existe violación al Secreto. Financiero cuando los Usuarios proporcionen ...bancario o secreto financiero, básicamente, para ... -
Tesis num. I.3o.C. J/10 C (11a.) de , 26-05-2023 (Reiteración)
SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO, QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA.
... de Circuito determina que no se viola el secreto bancario cuando una autoridad judicial solicita ...Sin que ello constituya una violación al secreto bancario, pues el artículo 142, ... -
Tesis num. I.3o.C.44 C (11a.) de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 10-03-2023 (Tesis Aislada)
SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA.
... de Circuito determina que no se viola el secreto bancario cuando una autoridad judicial solicita ...Sin que ello constituya una violación al secreto bancario, pues el artículo 142, ... -
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
...2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 3. Quedan ...La violación a esta norma será sancionada en los términos ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá ...
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... de las disposiciones aplicables, por violación de la reserva o secreto a que se refiere el ... en caso de revelación del secreto bancario, fiduciario o bursátil, en términos de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... evidentemente no se vinculan con la violación al principio de división de poderes que aduce el ...ón relacionada con el secreto fiscal o bancario, aun cuando pudieran estar involucrados recursos ...