violacion secreto bancario
20526 resultados para violacion secreto bancario
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano ... #Artículo reformado DOF ... otra disposición que obligue a guardar secreto ... El mismo día de la sesión, los ... considerarán infracciones graves la violación a lo previsto por los artículos 2; 50, cuando se ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley ... En tiempo de ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
- Vigente Ley Federal del Trabajo
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto ... III ... legal infringido y los conceptos de violación ... La ejecución de las resoluciones ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... IV. Los organismos financieros ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... Por violación de lo dispuesto en este párrafo, quedarán ... SECCIÓN PRIMERA Del Depósito Bancario de Dinero ... ARTÍCULO 267 ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ... La violación a las reservas que esta Ley impone, será ...
- Vigente Código Civil Federal
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-10-2007 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1476/2007 )
DELITO DE VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO.
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Acusa Korrodi violación del secreto bancario
Lino Korrodi, ex coordinador financiero de la campaña presidencial de Vicente Fox, presentó ayer ante la PGR una denuncia contra quien resulte responsable por violación al secreto bancario. Korrodi reclama que se hicieron públicas decenas de chequ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... , mediante sufragio universal, libre, secreto y directo ... #Numeral 4 reformado por el ... por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ...
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Sentencia con número de expediente 1160/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, 2022-10-13
Conceptos de violación inoperantes- embargo de cuentas bancarias. Secreto bancario.
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... de las disposiciones aplicables, por violación de la reserva o secreto a que se refiere el ... en caso de revelación del secreto bancario, fiduciario o bursátil, en términos de la ...
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Sentencia con número de expediente 76/2024. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 2024-03-15
Vía oral mercantil. Desechamiento de la demanda porque no se exhibieron la totalidad de los documentos fundatorios. Conceptos de violación fundados. Sin secreto bancario
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... respectiva en confidencialidad, reserva o secreto de cualquier tipo. Asimismo, la Secretaría a ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suscriba o adquiera el cincuenta por ciento o ... que por ello se entienda que existe violación a los secretos que establecen las leyes ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-09-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2925/2019)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ATF/GAGG artículo 117, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito. "Secreto bancario y violación a la vida privada vs actuación de buena fe de la autoridad"
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Denuncian violación del secreto bancario
EL NORTE / México MEXICO.- Lino Korrodi, ex coordinador financiero de la campaña presidencial de Vicente Fox, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra quien resulte responsable por violación al secreto banca...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-04-2019 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 790/2018)
... CONFIRMÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DELIMITAR LA VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA PRIVADA DEL GOBERNADO, DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. RGPM*CRA
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ... legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de ... , ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refieren los ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-04-2019 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 791/2018)
... JUDICIAL, INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SECRETO BANCARIO DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO INVESTIGADAS; PUES INCLUSO, EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EXISTEN OTROS ASUNTOS CON UNA PROBLEMÁTICA JURÍDICA SEMEJANTE, LA CUAL, SUGIERE UN ÁLGIDO INTERÉS DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ANTE LO RELEVANTE QUE IMPLICA DELIMITAR LA VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO COMO
- Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Denuncia PAN a 2 diputados
... Y, puesto que se presume que hubo violación del secreto bancario -por la exhibición de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-10-2017 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 166/2017)
... ESTO, EN TODO CASO, TRAERÍA COMO CONSECUENCIA LA VIOLACIÓN AL SECRETO BANCARIO, ASÍ COMO LA ILICITUD DE LAS PRUEBAS QUE HUBIERE OBTENIDO. 3. SI EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE DELITOS, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, TIENE REPERCUSIÓN SÓLO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O TAMBIÉN EN EL PROCESO PENAL. 4. SI LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12-06-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1707/2019)
... considerar los gastos e ingresos presuntos. Violación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, defensa adecuada y exacta aplicación de la ley.", y "Secreto Bancario, relación con la vida privada. Violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica".
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Tesis jurisprudencial num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE DEL PROCESO PENAL...