regulacion supervision bancaria mexico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de ... ón, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de ... amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando ... directa, de conducción rectora o de supervisión que se encaminan a procurar que todo individuo ... -
Mercado innovador y competencia1: Thank you for Being Late
... Disponible en: https:// unctad.org ... MéXICO ES, JUNTO CON BRASIL, EL PAíS LATINOAMERICANO ... ”.1Existe un consenso de que la regulación aplicable al sector fintech no necesariamente ... está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la ... ática, así como los costos de la supervisión" que realiza la propia CNBV. Adicionalmente, deber\xC3" ...
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Diseño e innovación como herramientas jurídicas
... Disponible en: https:// unctad.org ... MéXICO ES, JUNTO CON BRASIL, EL PAíS LATINOAMERICANO ... ”.1Existe un consenso de que la regulación aplicable al sector fintech no necesariamente ... está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la ... ática, así como los costos de la supervisión" que realiza la propia CNBV. Adicionalmente, deber\xC3" ...
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Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigésima edición) 2021.
... Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y la Comisión Nacional para ... , la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con ... Subdirector de Regulación ...
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El nuevo derecho administrativo
Una de las consecuencias menos previstas de la pandemia por coronavirus ha sido el reforzamiento del derecho administrativo, debido sobre todo a la centralidad que en los últimos meses han tenido las agencias administrativas encargadas de proveer los servicios de atención a la salud, las que han emitido regulaciones jurídicas para limitar las actividades diarias de millones de personas y las que...
... , la seguridad en el trabajo, la regulación inanciera, la seguridad alimentaria, la dotación ... básico de las comunidades, la supervisión del transporte de personas y mercancías, la ... En México tenemos ejemplos abundantes de sectores en los ... , como el de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la esfera ya no constitucional ... -
Versión original
Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
... Artículo 3.- La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y ... Bancaria y de Valores y al Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, ... con funciones de supervisión o regulación similares corroborar la información que al ...
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Actividades vulnerables desconocen ley antilavado: SAT
Las actividades vulnerables, que no son financieras pero que pudieran ser utilizadas para cometer ilícitos, desconocen sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
... del Colegio de Contadores Públicos de México ... ... ... ... elementos que permitieran hacer una supervisión basada en riesgos, que fuera más efectiva, ... , así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo que también tocan uno de ... -
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... de depósito o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de ... Bancaria y de Valores y del Banco de México ... Dichas autorizaciones deberán publicarse ... el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia ... ARTICULO 6o. La ... sujetas a autorización, registro o regulación, en los términos previstos en esta Ley; y a las ...
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Decreto número 115.- Por el que se da a conocer la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2018, de los Municipios del Estado de México, Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI), de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte y el Instituto Municipal de la Juventud.
... De la regulación contenida en la Ley, estimamos, sobresalientes, ... y resultados de la verificación y supervisión en el cumplimiento, establecidos en la fracción ... denominados CUSAEM (Policía Industrial Bancaria del Valle de Toluca, Cuerpo de Vigilancia ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Cuarta Sección)
... la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... En el supuesto que una persona ... VII. Quienes realicen funciones de regulación y supervisión de las organizaciones auxiliares ... carácter general que dicte el Banco de México; ... XII. Celebrar operaciones financieras ...
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Resolución por la que se modifican las reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados listados en Bolsa.
... Hacienda y Crédito Público.- Banco de México.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La ... Que si bien la regulación vigente contenida en las "Reglas a las que ... , así como a entidades de supervisión y regulación financiera de otros países, debe ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra institución a ... y con los demás Estados y la Ciudad de México; ... IV. Vigilar el debido cumplimiento de los ... Acusatorio, es una instancia de supervisión, evaluación, planeación y coordinación de la ... del Poder Judicial, incluyendo la regulación suficiente, para la presentación de escritos, ...
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Ejecutoria num. 65/2012 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-07-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 391 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y 62 A 65 DEL REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA PARA QUE NO SE CONTINÚE CON SU TRÁMITE O NO SE EMITA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.
... Valores, 62 y 64 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ... les soliciten la secretaría, el Banco de México y la comisión, dentro de los plazos, condiciones ... -
Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ... Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. Resolución. El Vigésimo Tercer ... de tomar medidas de verificación y supervisión para proteger el interés de los ahorradores como ... ómica nacional, y llevará al cabo la regulación" y fomento de las actividades que demande el inter\xC3" ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM). Inclusive, cuando posteriormente a la ... Instituto de Transparencia, bajo la supervisión del Pleno, y ... X. Las demás que le confiera ... financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno ... como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... indicó que a nivel internacional la regulación del fenómeno usurario ha sido tratada a partir ... tanto que se trata de una institución bancaria. Este dato, como se verá en las razones que ... tasas de intereses que fija el Banco de México, pero que no necesariamente corresponden a las ... al margen de toda regulación y supervisión oficial. Así, aunque el préstamo no provenga de ... -
Sistema financiero mexicano
... Órganos de regulación.- son los órganos que administran el Sistema ... ón de créditos y empréstitos en México y en el extranjero ... - Instrumentar el ... por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... - Salvaguardar el desarrollo ... saneadas y se ejerció una mayor supervisión del sistema financiero ... A partir de la crisis ...
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Diario Oficial de la Federación de 12/04/2021 (Contenido completo)
... de edición del mes: 8 Ciudad de México, lunes 12 de abril de 2021 CONTENIDO ... Titular de la Subdirección de Supervisión de Prestadores de Servicios de Certificación, ... de ordenamiento, fomento y regulación del manejo integral y aprovechamiento sustentable ... ás valores en la cuenta e institución bancaria o de valores correspondiente, girará oficio a ...
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Diario Oficial de la Federación de 14/04/2021 (Contenido completo)
... de edición del mes: 10 Ciudad de México, miércoles 14 de abril de 2021 CONTENIDO ... 1 Proceso Número de visitas de supervisión realizadas a las jurisdicciones sanitarias y ... realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema de pago ... propias normas y aplicarlas para la regulación de la vida comunitaria; de ahí la trascendencia ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... , los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Constitución Política del Estado, ... a esta convivencia, será sujeto de supervisión en los términos del artículo 25 de la Ley de ... que se perciban en una institución bancaria procurando obtener el mayor rendimiento posible ... Los Ayuntamientos expedirán la regulación municipal para la operación del Sistema ...
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Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2022.
... , procedern a la apertura de una cuenta bancaria productiva nica y especfica a nombre del Programa ...
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Vigente
Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... ósitos e inversiones que se reciban en México. D. Listados de información que deberán ... POR LA SUPERVISION, CLASIFICACION Y AUTORIZACION DE PELICULAS (ART ... QUE PRESTA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (ARTS. 29, 29-A, 29-B, 29-D AL ... DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA O DE REGULACION VIGENTE PARA EMPRESAS Y PRODUCTOS REGULADOS ...
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Acuerdo número 40/12/21 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2022.
... CLABE.- Clave Bancaria Estandarizada. COI.- Comit Olmpico ...
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El papel de las reglas de basilea en la gestión de riesgos
... Settlements a través del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió en diciembre de 2010 ... autoridades monetarias (CNBV y Banco de México) han adoptado diversas normativas para la ...
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Resolución por la que se declara la revocación de la autorización otorgada a la sociedad denominada Única Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para operar como casa de cambio.
... de Mxico y de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, las cuales son ...