regulacion supervision bancaria mexico
7625 resultados para regulacion supervision bancaria mexico
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
- Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Ejecutoria num. 23/2020 de Plenos de Circuito, 23-09-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL ARTÍCULO 59, NUMERAL 3, INCISOS A) Y B), DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 24 DE ABRIL DE 2019, QUE PROHÍBE EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PRESTADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS EN EFECTIVO
... Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa ... del Alto Tribunal establece que la regulación estatal no puede limitar el uso de la moneda o ... , dirigido al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional ... Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir su informe previo negó ... - Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017
... Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la ... instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para ... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades ... de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de ...
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Ejecutoria num. 46/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL QUE ESTIME VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... ) se concluyó que cuando el objeto de regulación de una legislación eran precisamente los ... de la unidad administrativa de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión ... su aseguramiento en la institución bancaria se requiere realizar previamente una ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... Código Electoral Local carece de la regulación correspondiente para que las agrupaciones ... su verificación, todo ello bajo la supervisión de la autoridad electoral, pues para tal fin se ... de que se les exige utilizar una cuenta bancaria hasta la conclusión de las campañas, ... -
GAFI pide medidas urgentes para evitar lavado en criptoactivos
Ante el riesgo inminente del uso de activos virtuales o criptomonedas para lavar dinero o financiar actividades ilícitas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exhortó a las jurisdicciones a tomar medidas urgentes para evitar el uso indebido de estos instrumentos.
... estén regulados y sujetos a la supervisión de las autoridades para garantizar su ... Recientemente en México, las reformas secundarias de la ley para Regular ... Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... ... ... ... Aplicar regulación antilavado a proveedores de servicios ... -
Vigente
Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
... los datos del beneficiario, institución bancaria de que se trate, número de cuenta, cuenta Clave ... A). La planeación del trabajo y la supervisión de sus ayudantes le permitan allegarse de los ... oficial autorizada para la regulación de la tenencia de la tierra ... VII ...
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Alcanzar el punto de equilibrio para regulación financiera, el mayor reto
Se buscaría eliminar barreras de entrada para las nuevas entidades; el gobierno debe ser cuidadoso, dice exfuncionario.
... vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... ... ... ... supervisión aplicables a las instituciones financieras, con ... también debe tomar en cuenta que México debe cumplir con estándares internacionales en ... -
Sandbox regulatorio: impulsan un nuevo modelo de negocio en entorno controlado
Tras aprobar en 2018 la Ley Fintech, México es pionero en regulación sandbox en América Latina.
... (Ley Fintech), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha recibido sólo cinco ... requieran excepciones a la regulación secundaria a la que están sujetas.Los requisitos ... novedosos bajo la autorización y supervisión de las autoridades es una forma de impulsar la ... -
G24 reconoce avances en Ley Fintech de México
Se requiere un marco legal que garantice certidumbre en el manejo de recursos.
... “como un muy buen ejemplo de una regulación con enfoque integral centrado en objetivos y ... , tanto en el terreno de la supervisión, como en los requisitos de autorización para ... la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que las irregularidades de su ... -
Abrogado
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia ... TÍTULO ... ía, oyendo la opinión del Banco de México y, según corresponda, en virtud de los ... , de las Comisiones Nacionales Bancaria, de Valores, y de Seguros y Fianzas ... Por ... V.- Quienes realicen funciones de regulación, inspección y vigilancia de la controladora o de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.
... director general de Dictaminación y Supervisión de la Comisión citada, por haber sido las ... ón de pago a cargo de la institución bancaria quejosa a favor del tercero interesado, en ... de cheques es el de depósito, cuya regulación, en cuanto su visión general, dispone el Código ... y empresas, considerada en el Pacto por México, la protección a los usuarios de los servicios ... -
LMV no es la panacea, dice el Banxico
La reforma a la Ley del Mercado de Valores no es una “bala de plata” que resolverá todos los problemas del mercado bursátil mexicano.
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Regulará CNBV liquidez bancaria
... podría ser objeto de una nueva regulación para detectar problemas de liquidez de manera ... instrumentar la regulación y supervisión para detectar problemas de liquidez ... la regulación y supervisión bancaria de México para valorar el grado de cumplimiento de las ...
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Construyendo una nueva visión en torno a los Medios de Pago
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... 11. CLABE, a la Clave Bancaria Estandarizada a 18 dígitos ... 12 ... 06300, Ciudad de México ... II. Tratándose de trámites de ... ón de actos de verificación y de supervisión por parte del SAT y de los terceros que para ... las mismas cuenten con autorización, regulación, inspección y vigilancia de la Comisión ...
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Prevén primeras emisiones simplificadas en 2024
... se deberá realizar adecuaciones a la regulación secundaria de la legislación, un esfuerzo que no ... Mercado de Valores quita labores de supervisión a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ...
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Ley Fintech evoluciona e innova al sistema financiero
“La tecnología está cambiando todos los aspectos de nuestras vidas y el sector financiero no es la excepción”, sostuvo González Anaya, a propósito de la Ley Fintech que se aprobó en la Cámara de Diputados, la cual a su parecer es “innovadora”.
... Asegura que la regulación que tendrán las operaciones de financiamiento ... Para ello, se contará con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores NBV), el Banco de México (Banxico) y la misma Secretaría de Hacienda ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CAJAS DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO. SUS DIFERENCIAS.CAJAS DE AHORRO DE TRABAJADORES. SU NATURALEZA JURÍDICA. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO. FUERON INCLUIDAS EN LA EXENCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, POR LAS ACTIVIDADES...
... que regulan el sector materia de regulación. 20. La quejosa hizo alusión al contenido del ... Federal, que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... el bajo potencial recaudatorio del IVA en México se explica fundamentalmente por la aplicación de ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito de valores
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CAPITANES
... sobre el futuro de sus actividades en México ... Muchas de ellas han renunciado, parcial ... -quien encabeza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México- el tema de los ataques y ... de Inteligencia Artificial en supervisión bancaria y financiera, como México ... Uno ... de ASBA es contribuir a fortalecer la regulación, supervisión bancaria y estabilidad del sistema ...
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Derrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública
... Coordinación General de la Plataforma México; ... X. Dirección General de Gestión de ... relativos a la autorización, supervisión, suspensión, cancelación de la autorización y ... que resulten necesarias para la regulación de los prestadores de servicios ... XVI ...
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Ejecutoria nº 2753-21-13-01-2-516-23-S1-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18-08-2023
... PALOMA MÁRQUEZ ESCAMILLA Ciudad de México, a 11 de julio de 2023. V I S T O S los ... por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 20 de marzo de 2020 ... que no se permite di cha regulación (en l a materia específi ca que se ... facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información ...