infracciones delitos fiscales
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Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... fijas como sanción a diversas infracciones, lo que se traduce en una pena desproporcionada, ... -
Ley de la Propiedad Industrial
... EDICIONES FISCALES ISEF ... ción de nombres comerciales; ... las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de ... Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS ... CAPITULO I ... DE LA INSPECCION ...
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Fundamentos constitucionales de las contribuciones; naturaleza y esencia del Código Fiscal de la Federacion
... gracias a un conjunto de disposiciones fiscales en donde se establecen los tributos a aportar, ... 3. De las infracciones y de los delitos fiscales ... 4. De los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE...
... ó que la actora emitió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes dentro del ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código." 30. El párrafo ... así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el ... -
Ejecutoria nº 325-19-EAR-01-10 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-07-2019
... áneo es aplicable únicamente a infracciones y delitos fiscales cometidos al incumplir ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2015.
... al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, ... de las personas que resultan víctimas de delitos de índole sexual. Preferentemente, se acudirá a ... -
Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a ... multas y sanciones por infracciones en todo lo concerniente a los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. A LAS MULTAS IMPUESTAS CON BASE EN LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AL ESTABLECER LA REFERENCIA
... ) Reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y ... penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal, que si ... deducciones autorizadas, menos pérdidas fiscales), lo que denota que en realidad pretende ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL.
... y se presumieron cometidas las infracciones previstas en el artículo 184, fracción XV, de ... ón de leyes en relación con sanciones fiscales determinadas por actos que no se concretizan en ... en el título IV, «De las infracciones y delitos fiscales», de lo que puede desprenderse que se ... -
Facultades de las autoridades fiscales
... acuerdo relativo al Distrito Federal; ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas a la Secretaría en el Código ...
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Código Fiscal de la Federación
RESPONSABILIDADES FISCALES DE LOS NOTARIOS 21 ... CAPITULO I ... CODIGO ... 11. INFRACCIONES Y DELITOS ... El artículo 73 del CFF señala ...
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Ejecutoria nº 16-823-24-01-01-07-OL-16-35-S1-04-30 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2022
... se le determinaron diversos créditos fiscales en ca ntidades ** $ *** ’ ********** ... rubro MULTA FORMAL POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES FISCALES. SU IMPOSICIÓN ES ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Jalisco
... ARTÍCULO 2 ... Son leyes fiscales del Estado de Jalisco: ... #Republicado ... , tasa o tarifa del gravamen, ni las infracciones, multas o sanciones ... #Artículo ... Público la posible comisión de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella ...
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Vigente
Ley Numero 464 de Educacion del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
... que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de los educandos ... , debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN AUN CUANDO EXISTA UN ADEUDO POR ESE CONCEPTO, SI SE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA, PARA PERMITIR AL PRESUNTO INFRACTOR PAGAR EL DERECHO POR EL SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR, CANJE DE PLACAS Y TENER LIBRE TRÁNSITO POR LAS VÍAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL.FOTOMULTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA. SON APROVECHAMIENTOS...
... QUE CONSTITUYEN CRÉDITOS FISCALES, POR LO QUE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN ... entre otros, las diversas multas por infracciones que les fueron impuestas en su carácter de ... las personas, a prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES].II. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA SOLA REFERENCIA DE LA...
... podrá aplicarse respecto de aquellos delitos que ameriten medida de sanción de internamiento, ... ón irregular" o la comisión de infracciones de orden administrativo, como antaño sucedía ... -
Infracciones y delitos, sanciones pecuniarias y corporales
... años que el incumplimiento en materia contable puede llevar a la comisión de una infracción, pero lo más delicado es que las autoridades fiscales le puedan fincar una responsabilidad penal. No podemos olvidar que para que proceda penalmente por los delitos fiscales, será necesario que ...
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Vigente
Ley de Seguridad para el Estado de Queretaro
... La investigación y persecución de los delitos, mediante el uso de técnicas e investigación ... V. La sanción de las infracciones administrativas; ... VI. La ayuda, asistencia, ... competentes, los trámites legales, fiscales y administrativos que sean necesarios con motivo ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... éditos fiscales, también pueden comprobar la posible comisión de delitos fiscales, esas facultades se encuentran reguladas por el artículo 42 del ... · Determinar la no imposición de sanciones con motivo de las infracciones a las disposiciones aduaneras que no impliquen omisión en el pago de ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... servicios que amparan los comprobantes fiscales ... 2a. quincena enero 2023 ... Anterior ... 2.7.5.5. 2.7.5.5. Infracciones que cometen los proveedores de certificación de ... 2.14. 2.14. De las infracciones y delitos fiscales ... 2.14.1. 2.14.1 ... Aplicación ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL TENER NATURALEZA MATERIAL, LE SON APLICABLES LOS DERECHOS DE LEGALIDAD.
... , debe decirse que con relación a los delitos existen dos figuras, a saber: la prescripción de ... La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de ... para determinar si existen o no infracciones contra el fisco federal, que en el caso pudieran ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. LA SIMPLE NEGATIVA A RECIBIR LA ORDEN RELATIVA ACTUALIZA LA HIPÓTESIS NORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes, hizo ... Que una de las infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de ... del Congreso de la Unión definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los ... -
Guía de cambios 2020
... que modificaron diversas disposiciones fiscales: ... 1. Decreto por el que se reforman, ... a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones ... Título IV De las Infracciones y Delitos Fiscales ... Capítulo I ... De las ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Oaxaca
... la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales y, para el ... El Fiscal General, los vicefiscales, los fiscales especializados, los fiscales regionales, los ... la cultura de prevención de infracciones o delitos; ... VII. Proponer acuerdos, programas ...