fraude calificado
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en ... En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no ...
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Vigente
Ley de la Industria Eléctrica
... , Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado; ... XXIX. Práctica Prudente: La adopción de las mejores prácticas ... , que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a ... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del párrafo ... pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
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Vigente
Ley Agraria
... Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 91 ... A partir de la inscripción ... de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 3018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
SIMULATIO LITIS. FRAUDE CALIFICADO.-
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis Aisladas))
SIMULATIO LITIS. FRAUDE CALIFICADO.
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-03-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5040/2017)
PROCESO PENAL DELITOS DE FRAUDE ESPECÍFICO Y ROBO CALIFICADO RME // EAL 1) "Detención en flagrancia. Supuesto en que el inculpado es detenido con motivo de la ejecución de posibles delitos.", 2) "Defensa adecuada. Invalidez de las pruebas de reconocimiento e identificación a través de la cámara de Gessell, cuando previamente se mostraron fotografías del inculpado y fueron efectuadas sin...
... robo y fraude, y que en el interior del inmueble ubicado en la calle ... ***** número ... calificado y fraude específico. Por esta razón, le ... impuso 18 años, 9 meses de ... -
Sentencia con número de expediente 61/2022. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2022-05-11
Son fundados los agravios de los terceros interesados, suplidos en su deficiencia, pues no se acreditan los elementos del tipo penal de falso testimonio, fraude específico y robo calificado, ni se considera necesario recabar la sentencia ejecutoria dictada en el juicio oral mercantil de origen, pues en todo caso, las manifestaciones vertidas por la parte imputada en vía de contestación a la...
... por los delitos de falso testimonio, robo calificado y ... fraude; para los efectos precisados en el último ... segmento ... -
Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... Los delitos de, violación; feminicidio; homicidio calificado; homicidio en razón de parentesco; secuestro y desaparición forzada de ... CAPÍTULO II ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... ón de resultados que permitan el esclarecimiento de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ... ARTÍCULO 239 ...
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Tesis Aislada, Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Abril de 2007 (Tesis de Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
PENALIDAD ILEGALMENTE AGRAVADA POR HABER CALIFICADO LA SALA SENTENCIADORA EL FRAUDE COMO MAQUINADO, SIN QUE ESTA CIRCUNSTANCIA HAYA SIDO DEBATIDA EN EL PROCESO.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... fraude debe consistir precisamente en la obtención de un lucro de otro por medio ... del Estado los delitos de fraude, abuso de confianza y robo calificado. "Estos delitos se juzgarán conforme lo determine el Pleno del Consejo de ... -
Vigente
Ley General de Víctimas
... Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-11-2009 (CONFLICTO COMPETENCIAL 187/2009)
DELITOS DE ROBO CALIFICADO, FRAUDE, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y OTROS. CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DEL TURNO. EL TRIBUNAL COLEGIADO SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL DETERMINE A QUÉ TRIBUNAL LE CORRESPONDE CONOCER DE LA INCONFORMIDAD INTERPUESTA.
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Apéndice orden alfabético de los delitos contenidos en el Código Penal Federal
... 60. FRAUDE (386 y 389 Bis) ... 61. FRAUDE ALIMENTARIO (336 Bis) ... 62. FRAUDE, ... 65. HOMICIDIO (302 al 307) ... 66. HOMICIDIO CALIFICADO (315 al 320) ... 67. HOMICIDIO CULPOSO (321 Bis) ... 68. HOMICIDIO EN ...
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Suma 100 denuncias fraude en Segalmex
... desvíos por 9 mil 500 millones de pesos, 100 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 26 detenidos, el caso Segalmex fue calificado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como el peor escándalo de corrupción de su sexenio ... Aunque se dijo dolido por el ...
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Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... en el uso indebido de la información o de los sistemas; por fraude o robo; por una interrupción de las actividades realizadas por la propia ... Certificado Digital Calificado: a aquel Certificado Digital emitido, conforme a las Reglas de la ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... en razón de la preferencia sexual se considerará homicidio calificado ... ARTÍCULO 122. Homicidio calificado ... A quien cometa el ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... calificado ... ARTÍCULO 130. #DEROGADO, B.O. 10 DE ABRIL DE 2019 ... CAPÍTULO IV ... ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se ...
- Vigente Circular 22/2017. Reglas aplicables al informe de los participantes al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la Celebración de Operaciones con Divisas
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... XI. Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV. Allanamientos de morada, ... ARTÍCULO 359. Al responsable de homicidio calificado se impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión y multa de ...