derecho administrativo sancionador y derecho penal
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Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
Este artículo analiza la compleja relación entre el derecho penal tributario y el sistema recaudadory sancionador administrativo, que recaba las pruebas para perseguir los fraudes fiscales al mismotiempo que interviene en el proceso penal defendiendo los intereses económicos de las administracionespúblicas.Palabras clave: Derecho penal tributario, derecho administrativo sancionador, penas,...
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Ejecutoria num. 4679/2015 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 30-11-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
... de amparo **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo ... AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. ..’ "Criterio del ... no tiene los mismos alcances que en materia penal, de modo que su traslado al ámbito ... -
Tesis nº VIII-P-2aS-588 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2020
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PROCURAR SU APLICACIÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VIII-P-2aS-588. PRESUNCIÓN DE ...ÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ... -
Ejecutoria num. 52/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 14-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE
..., se señalaron los siguientes: • Derecho a la seguridad jurídica. • Principio de ... también en materia de derecho administrativo sancionador, en virtud de que la descripción de ... de tipificación y configuración de la ley penal, esto es, que los textos que contengan normas ... -
Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión ... de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ARTÍCULO 8. No podrá clasificarse como ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3"..., y es independiente del procedimiento sancionador que en su caso se implemente al infractor. ...
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Ejecutoria num. 168/2020 Y SU ACUMULADA 177/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
...Violación del derecho a la consulta previa en materia indígena. 1.1. ... presupone un tema interno o administrativo que por obvias razones se encuentra regulado en ... norma impugnada no pertenece a la materia penal. Por lo tanto, debe sobreseerse y se sobresee ... al derecho administrativo sancionador que, aunque tiene principios constitucionales ... -
Tesis de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 30 de Noviembre de 2018 (Tesis num. 2a./J. 124/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 30-11-2018 (Reiteración))
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
... normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas rantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de ... -
Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por ... de algún órgano político-administrativo en el caso de la Ciudad de México, ni ejercer ... expediente del procedimiento especial sancionador y turnarlo a las instancias competentes del ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
..., incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir ...Administrativo; la Ley General de Responsabilidades ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la ..., en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley ...
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El derecho humano de defensa técnica en el sistema de responsabilidades administrativas, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción en México y Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato
Las personas servidoras públicas conservan la calidad originaria de personas y por ello, al encontrarse sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa pueden contar con una defensa técnica que permita identificar un tratamiento jurídico acorde a los postulados que asisten al derecho penal en lo sustantivo y procedimental y, extensivamente, al derecho administrativo sancionador,...
... a los postulados que asisten al derecho penal en lo sustantivo y procedimental y, e, al derecho administrativo sancionador, máxime que los primeros están ... -
Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de ... Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;. ..., son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de ... fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al ...
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Tesis nº VIII-P-2aS-157 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Septiembre de 2017
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PROCURAR SU APLICACIÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VIII-P-2aS-157. PRESUNCIÓN DE ...ÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ... -
Abrogado
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
... aplicarán los principios generales del derecho. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ... Tribunal Electoral o del órgano administrativo electoral, encargado de resolver el medio de ... Revisión del Procedimiento Especial Sancionador. #Libro adicionado por el Decreto por el que se ... PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO ...
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Ejecutoria num. 194/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
..., ya que es principio general del derecho que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley .../2006 donde afirmó que "el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la ... una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que "como parte de la potestad punitiva ... -
Ejecutoria num. 88/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE.III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO...
... de la Constitución Federal, aplicable al derecho" administrativo sancionador, ya que del análisis \xC3"... de configuración del legislador en materia penal, el cual aplica de manera estricta. Este ... -
Abrogado
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
... actuarios, deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido ...ón y remoción del personal administrativo de la Suprema Corte de Justicia;. XX. Realizar ... de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional ...
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Tesis nº VII-P-2aS-692 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Marzo de 2015
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PROCURAR SU APLICACIÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VII-P-2aS-692. PRESUNCIÓN DE ...ÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
... a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las ... de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para la substanciación de los procedimientos de ... fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte. CAPÍTULO XI De los Delitos en ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
...án efecto legal alguno, sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de pedir el reintegro ... ocupado un cargo de dirección o administrativo en la Filial o en el grupo financiero al que, en ... ante las autoridades judiciales del orden penal, podrán expedirse sin garantía suficiente ni ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral
... contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo conducente, son aplicables al o administrativo sancionador electoral. 4. En lo conducente, se ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2007 (Tesis num. 1a. XXVII/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2007 (Tesis Aisladas))
LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POR LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE RESULTEN APLICABLES.
... debe atender a los principios del derecho administrativo sancionador y, en la medida que ... aplicables a las garantías del derecho penal. PRECEDENTES:. Amparo directo en revisión ... -
Vigente
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
... que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en ... casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o ... para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos ...
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Voto particular num. 93/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... del principio de taxatividad en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador. ...
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Ejecutoria num. 122/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... que, si bien se refiere a la materia penal, se ha considerado extensivo y aplicable al ho administrativo sancionador. Se precisa que es necesario que las ... jurídico para poder actuar conforme a derecho, siendo que cuando una disposición es vaga, ...