derecho administrativo sancionador y derecho penal
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Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
Este artículo analiza la compleja relación entre el derecho penal tributario y el sistema recaudadory sancionador administrativo, que recaba las pruebas para perseguir los fraudes fiscales al mismotiempo que interviene en el proceso penal defendiendo los intereses económicos de las administracionespúblicas.Palabras clave: Derecho penal tributario, derecho administrativo sancionador, penas,...
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Tesis Jurisprudencial num. 2a./J. 124/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 30 de Noviembre de 2018 (Reiteración)
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
... normas relativas al procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas rantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de ... -
Tesis nº VIII-P-2aS-588 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2020
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PROCURAR SU APLICACIÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VIII-P-2aS-588. PRESUNCIÓN DE ...ÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0039-2018), 22-02-2018
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... PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EXPEDIENTE: SRE-PSC-39/2018 ... Permanente para proteger los derechos de terceros, en términos de lo dispuesto en los ... perredista para iniciarle un proceso penal." ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ... de la Sala Superior que al derecho administrativo sancionador electoral le son aplicables, mutatis ... -
Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por ... de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo ... tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que determine esta Ley y las ... imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 4. El derecho a que se refiere el ...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de ..., decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, ... ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que ... fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al ...
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Vigente
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
... aplicarán los principios generales del derecho. #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ... en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y ... Tribunal Electoral o del órgano administrativo electoral, encargado de resolver el medio de ... PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO ...
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El derecho humano de defensa técnica en el sistema de responsabilidades administrativas, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción en México y Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato
Las personas servidoras públicas conservan la calidad originaria de personas y por ello, al encontrarse sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa pueden contar con una defensa técnica que permita identificar un tratamiento jurídico acorde a los postulados que asisten al derecho penal en lo sustantivo y procedimental y, extensivamente, al derecho administrativo sancionador,...
... a los postulados que asisten al derecho penal en lo sustantivo y procedimental y, e, al derecho administrativo sancionador, máxime que los primeros están ... -
Tesis Aislada num. 1a. XXVII/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2007
LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POR LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE RESULTEN APLICABLES.
... debe atender a los principios del derecho administrativo sancionador y, en la medida que ... aplicables a las garantías del derecho penal. PRECEDENTES:. Amparo directo en revisión ... -
Ejecutoria num. 1a./J. 38/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CUANDO SE SIGA CONTRA UN INTERNO POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE QUE ESTÉ ASISTIDO POR UN...
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CUANDO SE SIGA CONTRA UN INTERNO POR ... QUE ESTÉ ASISTIDO POR UN LICENCIADO EN DERECHO. CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2017. ENTRE LAS ... EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO ... -
Tesis nº VIII-P-2aS-157 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Septiembre de 2017
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PROCURAR SU APLICACIÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VIII-P-2aS-157. PRESUNCIÓN DE ...ÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ... -
Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión ... de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ARTÍCULO 8. No podrá clasificarse como ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3"..., y es independiente del procedimiento sancionador que en su caso se implemente al infractor. ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
..., incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir ...Administrativo; la Ley General de Responsabilidades ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la ..., en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-JDC-0621-2018), 01-08-2018
A FIN DE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN DICTADA EL PASADO DIEZ DE JULIO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO EN EL EXPEDIENTE PES/035/2018 QUE, DECLARÓ EXISTENTES LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL ATRIBUIDAS A NIURKA ALBA SÁLIVA BENÍTEZ, COMO CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, EN EL REFERIDO ESTADO POSTULADA POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO AL...
... JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO . . . ... Roo, en un procedimiento especial sancionador, respecto de la existencia de infracciones a la ... son aplicables los principios del derecho penal lo que obliga al juzgador a analizar: a) El ... [17] que al ser el Derecho Administrativo Sancionador Electoral una de las manifestaciones ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-1253-2018), 04-01-2019
LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL JUICIO TEE/JEC/123/2018, QUE CONFIRMÓ LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD DE MORENA, DENTRO DE LAS QUEJAS CNHJ-GRO-456/18 Y ACUMULADA, EN LA QUE SE LES IMPUSO LA SANCIÓN DE AMONESTACIONES, POR AFECTAR LOS PRINCIPIOS Y ESTATUTOS DE DICHO PARTIDO.
... JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO . . ... dentro de los procedimientos sancionadores CNH-GRO-456/2018 y CNH-GRO-563/2018 acumulados ... sino actos regidos por el derecho administrativo sancionador que es de naturaleza distinta. . ...) del Estado -como lo es también el derecho penal- y tiene como finalidad primaria sancionar y ... -
Abrogado
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
... actuarios, deberán ser licenciados en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido ... de las Salas o de los órganos administrativos de la Suprema Corte de Justicia, en términos del ... del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del ...Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral
... objeto regular los procedimientos sancionadores aplicables por la comisión de faltas ... contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo conducente, son aplicables al o administrativo sancionador electoral. 4. En lo conducente, se ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSL-0020-2018), 11-05-2018
Derechos. Procedimiento administrativo electoral sancionador. Principio de imparcialidad por parte. Falta de competencia
... como procedimiento especial sancionador. Adem�s, orden� emplazar al PAN en su calidad ..., cuyo rubro reza " PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA ..., o bien, si se encuentran apegadas a Derecho. Para ello, en primer t�rmino, se ...Esto es que, al igual que en el Derecho Penal, para que se pueda sancionar a un presunto ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0072-2018), 19-04-2018
Libertad de información. Derecho administrativo sancionador electoral. Delito. Recursos públicos para la difusión
..., en los procedimientos especiales sancionadores UT/SCG/PE/PRD/CG/44/PEF/101/2018 , ... para la preclusión del ejercicio de derecho de acción en los procedimientos especiales ...ía de Finanzas y el Secretario Administrativo, todos del Gobierno de Oaxaca, de los que se ... principios y reglas que rigen el derecho penal23. 23 Tesis XLV/2002 de rubro: "DERECHO ... -
Tesis nº VII-P-2aS-692 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Marzo de 2015
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PROCURAR SU APLICACIÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VII-P-2aS-692. PRESUNCIÓN DE ...ÓN, AL SER UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL DERECHO PENAL PERO TAMBIÉN PARA EL DERECHO ... -
Vigente
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
..., máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, ... resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:. ... los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia ... las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias ...
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Vigente
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
... a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las ... de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para la substanciación de los procedimientos de ... fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las ... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte. CAPÍTULO XI De los Delitos en ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Sala Superior
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.-
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON ... IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.-. Los principios contenidos y desarrollados por ... -
Tesis Aislada num. 1a. CCCLXXI/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de Octubre de 2014 (Tesis Aisladas)
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR SI ÉSTAS VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EN MATERIA PENAL.
Cuando se plantea que una norma de derecho administrativo viola un derecho fundamental o antía aplicable en materia penal, se requiere seguir una metodología que permita ... un procedimiento administrativo sancionador o un procedimiento donde se pueda obtener ...