delitos fiscales federales
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... , así como de los órganos autónomos federales o estatales, los cuales estarán obligados a ... sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; ... VI.- ... penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales; ... VIII.- No se ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... y demás instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como ... que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes ... #Párrafo reformado ...
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Vigente
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... ón estadística local a las autoridades federales competentes para actualizar la Carta Nacional ... i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios ...
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Vigente
Ley Federal de Sanidad Animal
... Las demás que señalen esta Ley, leyes federales y tratados internacionales de los que sea parte ... que pudieran configurar uno o más delitos ... CAPÍTULO II De las Medidas de ...
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Vigente
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
... Federales que de ella emanen, así como por el manejo ... se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al ... que se reforman diversas disposiciones fiscales ... Publicado en el Diario Oficial de la ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... ón y ejercicio de las participaciones federales, y ... IV. El destino y ejercicio de los ... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio ... ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
... Las autoridades federales, cooperarán en sus respectivos ámbitos de ... probablemente constitutiva de delitos relacionados con la delincuencia organizada o de ... radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición ...
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Vigente
Ley General de Vida Silvestre
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... en esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de las ...
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Resbalan indagatoria de call center a SSPC
... desde donde se pudieron operar fraudes fiscales, por lo que el caso podría ser atraído por la ... la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema ...
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... ón pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... será castigado por los Tribunales Federales, con multa de un tanto igual al importe de los ... derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito sea ... TÍTULO TERCERO De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito ...
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Vigente
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... en los procedimientos penales federales; ... II.- Los recibidos en dación en pago ... Empresa en liquidación tenga pasivos fiscales de carácter federal, y el accionista único sea ... relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor; ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables ... #Artículo adicionado por el ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... ón de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial ... XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, ... y su gestión, que se tipifiquen como delitos penales ... SEPTIMO. "La Comisión" ...
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Vigente
Ley de Minería
... XX. Coordinarse con las autoridades fiscales a efecto de recabar la información necesaria ... puede coordinarse con otras autoridades federales, estatales y municipales competentes para el ... CAPÍTULO DÉCIMO. De los Delitos ... #Capítulo adicionado por el Decreto por ...
- Vigente Ley General de Educación
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... án comprendidos los aprovechamientos federales ... #Artículo reformado DOF 12-06-2003 ... és de la Federación en controversias fiscales; ... IV. Determinar, liquidar y recaudar las ... III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ...
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Vigente
Ley de coordinación fiscal
... y Distrito Federal en Ingresos Federales ... ARTÍCULO 1 ... #!Correlaciones: ... entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... ón de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y ...
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Vigente
Ley de Aviación Civil
... Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con ... En el caso de comisión de delitos en aeronaves, se estará a lo dispuesto por el ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos ... actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos ... General de Justicia Militar, por los Fiscales en el orden que señala el artículo 39 de éste ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... , la persona que conforme a las leyes federales tenga dicho carácter o sea entidad financiera, ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ... por conducto de la Comisión, para fines fiscales ... Los empleados y funcionarios de las ...