codigo penal federal articulo 400 bis
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Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... • ARTICULO CUARTO. Se REFORMAN los artículos 57, ... ósito de garantía, aplicándose al fisco federal el importe original del depósito mencionado en ... , en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. No podrán ser ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... ARTÍCULO 1 ... Principio de legalidad ... A ... o profesión, en los términos de la Ley Federal" del Trabajo; y, ... V. La reparación del da\xC3" ... ARTÍCULO 400 ... Se impondrán de tres a nueve años de ...
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Tesis Aislada, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 23 de Agosto de 2019 (Tesis num. I.4o.A.172 A (10a.) de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 23-08-2019 (Tesis Aisladas))
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). GÉNESIS Y CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRAMIENTO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE SU COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.
... la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudieran carse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo ordenamiento –en su texto vigente ... -
Vigente
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza
... ARTÍCULO 1 ... Las disposiciones de este código son ... á conformado por la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, la primera letra y vocal del ... III. Los relativos al ramo penal ... SECCIÓN VIII Por la expedición de ... ARTÍCULO 400 ... Procederá la cancelación de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
... EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL ... 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente ... DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA ... ón delictiva conforme al artículo 13 del Código Penal Federal.-Esto es así, pues invoca en la ... ilícita, previsto en el artículo 400 ... -
Proyecto de decreto por el que se adicionan un Capítulo Tercero denominado "Encubrimiento de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores", el cual incluye un artículo 400 bis 2 y se modifica la denominación del Título Vigésimo Tercero, para quedar con la denominación de "Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y Encubrimiento de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores", todos del Código Penal Federal.
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan un Capítulo Tercero denominado "Encubrimiento de delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de los menores", el cual incluye un artículo 400 bis 2 y se modifica la denominación del Título Vigésimo Tercero, para quedar con la denominación de "E
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Aviso REF:514863
... Estados Unidos Mexicanos; 40 y 41 del Cdigo Penal Federal; 182-A, 182-B fraccin II, 182 del Cdigo ... , ilcito previsto y sancionado por el Artculo 400 Bis del Cdigo Penal Federal, en el cual en fecha ...
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Análisis del delito de lavado de dinero en el derecho penal del enemigo
La creciente interconexión del mundo que viene aparejada del proceso de globalización y el desarrollo de las redes sociales, ha hecho que delitos como el lavado de dinero adquieran dimensiones internaciones y que arriesguen la democracia, la paz y la estabilidad de las naciones. Los grupos de delincuencia organizada han logrado permear en las instituciones bancarias y financieras y sus...
... Es por ello que el presente artículo analiza el tipo penal del delito de lavado de ... de 1989 5 mediante su inclusión en el Código Fiscal de la Federación, siendo incorporado eriormente en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal en 1996, 6 en ... -
Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... el monto de la operación sea superior a $227,400.00 (doscientos veintisiete mil cuatrocientos ...
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Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
... la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, y 4 y 10 de la Ley de la Comisin Nacional ... los supuestos de los artculos 139 Quter o 400 Bis del Cdigo Penal Federal, respecto de las ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. LA LIMITANTE PARA SU CONCESIÓN TRATÁNDOSE DE DELITOS CONSUMADOS, CONSIDERADOS COMO GRAVES, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES APLICABLE PARA LOS COMETIDOS EN GRADO DE TENTATIVA.
... OCTAVO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 1 DE OCTUBRE DE 2019 ... por los numerales 70 y 90 del Código Penal Federal, cuando la sentencia condenatoria ... alguno de los delitos mencionados en el artículo 85 de ese ordenamiento legal, aun en caso de ... , previsto y sancionado por el numeral 400 bis, en relación con los diversos 12 y 63 del ... -
Ejecutoria num. 170/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. NO ES UNA OBLIGACIÓN PARA EL PROGENITOR QUE EJERCE LA GUARDA Y CUSTODIA RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN AL DEUDOR ALIMENTARIO, PERO SÍ DEBE BRINDARLE A ÉSTE PARTICIPACIÓN ACTIVA, EQUITATIVA Y TRANSPARENTE EN LA CRIANZA DEL MENOR DE EDAD.
... del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de ... reclamada y con base al artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de ... , disentía del criterio del tribunal federal que emitió la tesis citada, tanto por el Juez ... consecuencias de tipo administrativo o penal.(77) 128. Inclusive, el artículo 7.7 de la ... ón de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 236...
... , tercero y cuarto transitorios, todos del Código Urbano para el Estado de Jalisco, reformados ... del Código Urbano y del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Jalisco ... se contraponen a lo dispuesto por el artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal, ya ... es el caso de lo dispuesto por el artículo 400 del Código Urbano, cuya aplicación directa ... -
Artículos transitorios
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 1931 ... ARTÍCULO PRIMERO. Este Código comenzará a regir el día ... esa misma fecha queda abrogado el Código Penal de 15 de diciembre de 1929, así como todas las ... Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la ... de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, así como, actos ...
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Ejecutoria num. 168/2020 Y SU ACUMULADA 177/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
... familia contenido en la Constitución Federal, se erige como una cláusula abierta e ilimitada, ... 4.2. Que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos ... Código Federal de Procedimientos Civiles. 12 ... norma impugnada no pertenece a la materia penal. Por lo tanto, debe sobreseerse y se sobresee ... 400. De ese modo, la autoridad educativa adquiere el ... -
Código Nacional de Procedimientos Penales
... ARTÍCULO UNICO. Se expide el Código Nacional de ... Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal, los Consejos de las Judicaturas de las Entidades ... El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán ... ARTÍCULO 400. Deliberación ... Inmediatamente después de ...
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Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo ... #$LIF2021 1o. LSAT 7o I ... Aportaciones ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Código Fiscal de la Federación
... en las fracciones II, III y IV de este artículo ... #$LIF2021 1o. LSAT 7o I ... Aportaciones ... que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las ... de las investigaciones y la responsabilidad penal" que pudieran originarse con relación a la comisi\xC3" ... sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la ...
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Recomendación 27. Facultades de los supervisores
... fracciones XI, XIII, XIX y XIX Bis del artículo 4, de la citada ley, mismo que establece lo ... como órgano de consulta del gobierno federal en mate-ria financiera; ... IX. Procurar a ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las ...
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Código Penal Federal
... DE LA REFORMA AL CODIGO PENAL FEDERAL ... • ARTICULO SEGUNDO. Se ADICIONA un artículo 168 Ter al Código Penal Federal, ... XIII. Encubrimiento, previsto en el artículo 400; ... XIV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en ...
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Aviso REF:506722
... y lo que resulte contemplando el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal, en el cual en la ...
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Ejecutoria nº 6113-19-17-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-09-2019
... sa, de conformidad con el artículo 58 -12, segundo párrafo , de la Ley Federal de ... -A, 20, 20-Bis y 21, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, al ... artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los upuestos del artículo 400 Bis del propio Código; o Presentar a la ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... Disposiciones Generales ... ARTÍCULO 1º ... 1. Este Código es de orden ... : La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral; ... de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos ... 9 de abril de 2019 ... ARTÍCULO 400 ... #Artículo derogado, P.O. 9 de abril de ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados ... , en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, el 22 de junio de 2020 ... Parte permitirá la colocación de un código de identificación de lote en un contenedor de ... se someten a temperaturas de aproximadamente 400°C (750°F) y pasan a través de un catalizador ... (i) una Parte aplique cualquier ley penal, o ... (ii) un proveedor o usuario de un servicio ...
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Ejecutoria nº 7164-19-17-03-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-08-2019
... ;}.y172{bottom:398.426667pt;}.y12e{bottom:400 ... ** ** 3 realiza al artículo 3° de la Ley Federal de ... previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los ...