visitas domiciliarias materia aduanera
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... contexto de la reforma constitucional en materia de transparencia publicada el siete de febrero de ... autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
... Y SEXTO DEL TERCER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 23 DE OCTUBRE DE 2019. CUATRO ... ón de la autoridad, derivado de visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimiento ... importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior; "VIII. La documentación e ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
... SEXTO, OCTAVO Y VIGÉSIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE ... en territorio de otra parte; o, 2) por visitas a las instalaciones de las empresas ... conformidad con lo dispuesto en la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación.-Por su ... -
Código Fiscal de la Federación
... personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de ... ón en relación con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que, tratándose de delitos ... para la práctica de esta clase de visitas, también debe sujetarse a los requisitos que ... de manera destacada las visitas domiciliarias, sean de inspección o auditoría, que tienen ...
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Código Fiscal de la Federación
... personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de ... ón en relación con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que, tratándose de delitos ... para la práctica de esta clase de visitas, también debe sujetarse a los requisitos que ... de manera destacada las visitas domiciliarias, sean de inspección o auditoría, que tienen ...
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Facultad de comprobacion de las autoridades fiscales
... 6. Conocer las nuevas disposiciones en materia de facultades de comprobación de las autoridades ... -fiscal, el poder de practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de los ... cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones o de ...
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Ejecutoria nº 183-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTOR: ********* ... ículos 43, 46, 151 y 153, de la Ley Aduanera, por lo que la resolución combatida ... se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en ...
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Código Fiscal de la Federación. VII-P-1aS-1323
... ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA ADUANERA.- PARA LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LAS ... de las autoridades fiscales de practicar visitas domiciliarias, así como solicitar la exhibición ...
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Ejecutoria nº 390-23-EC1-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-09-2023
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EX PEDIENTE: 390/23-EC1- ... para la Inspección Fiscal y Aduanera y demás servidores públicos que ... Ordenar y practicar visitas domiciliarias , auditorías, inspecciones, ...
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Regímenes aduaneros
... El Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas entiende por régimen aduanero: “la ... ón de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, las autoridades aduaneras ... del procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA) ... Otro beneficio es que si ...
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Ejecutoria nº 123-19-EC1-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCI O EXTERIOR EXPEDIENTE.-1 23 ... Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 2º.- Por auto de veintiocho de ... detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de ...
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Ejecutoria nº 238-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTO R: **** ****** ... fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento ... términ os del artículo 155 de la Ley Aduanera. Sostiene que la resolución ...
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Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021
... de las disposiciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, impuesto ... Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos ... o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de ...
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Ejecutoria nº 291-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 05-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR JUICIO EN VÍA SUMARIA ... 187, fracción XIV, ambos de la ley Aduanera vigente. 2. Mediante auto de 1 de marzo ... Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de ...
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Ejecutoria nº 2049-21-07-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-11-2021
... disposiciones jurídicas que rigen la materia de su compet encia …". Manifiesta la actora, ... facultad relativa a ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de ... o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el ...
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Ejecutoria nº 269-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 05-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR JUICIO EN VÍA SUMARIA ... del artículo 184-B , ambos de la ley Aduanera en vigor. 2. Mediante auto de 22 de ... administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de ...
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Ejecutoria nº 146-19-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-06-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 146/19- EC1 - ... para practicar v isitas domiciliarias de conformidad con lo previsto en el artículo ... co n la práctica de las visitas domiciliarias previstas en el artículo 42, ... se desprende que la autoridad aduanera citó entre otros, los siguientes preceptos ...
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Generalidades de la visita domiciliaria integral en materia de comercio exterior
... y cumplimiento de la legislación aduanera basándonos en lo establecido en el artículo 13 ... aclarar que existen dos tipos de visitas domiciliarias: una visita que se lleva acabo de ...
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¿Procede la adopción de acuerdos conclusivos en el caso de un Pama?
... , si se trata de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas ... No ... a un Procedimiento administrativo en materia aduanera (Pama) ... En atención a lo anterior, ...
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Ejecutoria nº 478-23-EC2-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-01-2024
... para las Salas Especializadas en Materia de Comercio Exterior y, Acuerdo ... artículo 150, fracción I de la Ley Aduanera es el que impone la obligación a las autoridades ... la tesis con el rubro "VISITAS DOMICILIARIAS, IDENTIFICACIÓN DE LOS ...
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Ejecutoria nº 286-19-02-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2019
... MÓNICA DOMÍNGUEZ CAJIGAS. MATERIA: LEY ADUANERA. SENTENCIA DEFINITIVA ... ón, reconocimiento, verificación, visitas domiciliarias, auditorías, inspección y ...
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Ejecutoria nº 1450-21-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-08-2022
... PRIMERA SALA ESPECIA LIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 1450/21-EC1- ... ter cero y cuarto de la Ley Aduanera… Segundo. Resulta improcedente la ...
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Ejecutoria nº 145-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-08-2019
... PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 145/19- EC1 ... Administrativo en Materia Aduanera de fecha de inicio y cierre 9 de ... de Fiscalización, para practicar visitas a los contribuyentes y revisar su ... podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han ...
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Código Fiscal de la Federación
... personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de ... ón en relación con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que, tratándose de delitos ... para la práctica de esta clase de visitas, también debe sujetarse a los requisitos que ... de manera destacada las visitas domiciliarias, sean de inspección o auditoría, que tienen ...
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Vigente
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012
... ón científica y tecnológica en materia de energía. 6,497.1 ... se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no ...