visita domiciliaria orden requisitos debe satisfacer

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. AL PRECISAR EL PERIODO QUE DEBE SER REVISADO, LA ORDEN RESPECTIVA DEBE ESTABLECER CON CLARIDAD LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y DE...

... ilegal porque en ella se consideró que la orden de visita sí precisaba el periodo que debería ... de las facultades de verificación fiscal, debe constar por escrito, señalar la autoridad que lo ... administrativo que ordena una visita domiciliaria, debe precisar el periodo que será objeto de la ...REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. De conformidad con lo ...
Ejecutoria nº 359-23-EAR-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-10-2023

... de Justicia de la Nación, esta Sala debe entrar al estudio de la competencia de ...EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL CÓDIG O FISCAL DE LA ... de las irregularidades detectadas en la visita de verificació n sanitaria ordenada mediante ... se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que ... sus facultades de inspección, debe satisfacer diverso s requisitos de fondo y forma, de .../97, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma que como la orden de ...
Ejecutoria nº 69-20-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-05-2021

... de impugnación, en un orden distinto al señalado por la parte ... el principio de mayor beneficio im plica que debe privilegiarse el estudio de los argumentos que, ... SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITO S MÍNIM OS CUANDO SE PROPONE ... derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, ...ón que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008. PARA CUMPLIR CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA AL PERIODO DE REVISIÓN BASTA CON PRECISAR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO CITADO.

...satisfacer los requisitos establecidos en la diversa ... Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y ...ón unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.Primer requisito: ejercicio ... debidamente fundada y motivada la orden de visita domiciliaria, cuyo objeto versa sobre la ...
Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022

... miento, constituye una cuestión de orden público cuyo estudio, aun de oficio, resulta ..., en virtud de que la o rden de visita domiciliaria se en cuentra indebidamente ... que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia ... acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello ... que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. […] ...
Código Fiscal de la Federación
- Compendio Fiscal Profesional 2014. Tomo II
...1o. CFF) . SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se ... Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o ... deben practicarse todas las diligencias del orden fiscal que tengan relación con ella, por ser en ...ábiles y b) cuando la continuación de la visita tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad ...art. 29 CFF) . VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ...
Ejecutoria nº 804-23-EAR-01-12 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023

... se declaró cerrada la Instrucción, y se orden ó se procediera a dictar la sentencia ... en un recurso administrativo, debe entenderse que simultáneamente impugna ...ón respectiva se llevó a cabo la visita de inspección levantándose al efecto el acta ... a sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento como lo ... a la letra señala: " VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE ... administrat iva debe satisfacer los siguientes . SALA ESPECIALIZADA ...
Vigente Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
- Legislación Federal Actualizada
... de protección civil y que su actuación debe ser subsidiaria, es decir, que primero debe ...-021-SEMARNAT Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de ...NOM-002-CNA-1995. Toma domiciliaria para abastecimiento de agua ...ón de los programas destinados a satisfacer las necesidades de protección civil en el ... Seguridad Pública Garantiza, mantiene el orden y la paz públicos, salvaguarda la integridad de ...
Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN, POR LO QUE ES...

... la cantidad de **********, derivada de la visita domiciliaria para verificar la legal expedición ... esencia, que la autoridad demandada en la orden de visita domiciliaria, no citó la fracción II ... artículo 16, de la Constitución Federal, debe indicarse con precisión, cuál es la facultad ...‘VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER. De conformidad con lo ...
Ejecutoria nº 146-19-28-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-08-2019

... como Octavo (que por orden consecutiv o correspondería al Séptimo y ... al inspector que llevará a cabo la visita , pues no se cita el artículo u ... cumpla con todos los requisitos del artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo. ... siguientes: Para comenzar, debe precisarse que todo acto de autoridad debe ... las órdenes de visita domiciliaria debe levantarse acta circunstanciada ... su presencia, sin que t uviera que satisfacer mayores requisitos respecto de su ausencia, ya ...
Ejecutoria nº 424-23-09-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-08-2023

... CUARTO.- Por cuestión de orden y método, con fundamento en el artículo ... 2. O RDEN DE VISITA DOMICILIARIA . N O E S GENÉRICA SI EL LUGAR O ... O CUANDO SEÑALE QUE EL VISITADO DEBE PERMITIR A LOS VISITADORES EL ACCESO A LOS ...: "Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: … V. Estar fundado ... mole stia, para llevarla a cabo debe satisfacer los requisitos propios de la orden de ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA CARTA DE ACREDITACIÓN COMO INTERVENTOR VALORADA JUNTO CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE GENERAR LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL SUJETO HABILITADO Y EL INSTITUTO.

... derivan de esas relaciones laborales, se le debe considerar como patrón y no intermediario; y, en ... en cumplimiento de disposiciones de orden público, al haber aceptado el desempeño de una ... debía analizarse si se cumplían los requisitos contenidos en los artículos 20 y 21 de la Ley ... dicho procedimiento tiene por objeto satisfacer el interés del fisco. En ese contexto, ...
Ejecutoria nº 1275-22-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-08-2023

... el cual la actora manifiesta que la orden de verificación de la cual derivó la ... que la misma cumple con los requisitos previstos en los numerales 14 y 16 de ... los aspectos a revisar en la visita respectiva. ... de los conceptos de violación debe atender al principio de mayor beneficio; ..., de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma que como la ..., para llevarla a cabo debe satisfacer los requisitos pr opios de la orden ...
Ejecutoria nº 526-23-08-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2023

... argumentos relativos al objeto de la orden de v isita y a la neg ativa de los ... ello pues no era el objeto de la orden de visita". La autoridad demandada no contest\xC3"... citatorio previo, a fin de satisfacer su objetivo primordial de detectar en forma .../23- 08 - 01 -9 6 inspector debe entregar al patrón o a su representante o a la ...59/97, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma que como la orden de ... llevarla a cabo debe satisfacer los requisitos propios de la orden de visita domiciliaria, de ...
Ejecutoria nº 281-23 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023

...ón o plan de trabajo con los requisitos que indica, además de someter a procedimiento ... En este se ntido, debe recalcarse que la finalidad de la ... de actos viciados, como lo es la orden de inspección que se le practicó, ya ... Constitucional exige que toda orden de visita domiciliaria cumpla con los mismos requisitos ... REQUISITOS QUE D EBE SATISFACER.- De conformidad con lo dispuesto por el ...
Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019

... de la resolución impugnada, debe estudiarse “prima facie”, ya que ... la actora que tanto la orden de visita domiciliaria como la re ..., pues evidentemente los requisitos de legalidad deberán colmarse en las ... en virtud de que es indispensable para satisfacer una formalidad propia del procedimiento, ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y TERCERO DEL OCTAVO CIRCUITO.ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES GENÉRICA SI EL LUGAR O LUGARES QUE PRECISA PARA SU PRÁCTICA, CORRESPONDEN AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SEÑALE QUE EL VISITADO DEBE PERMITIR A LOS VISITADORES EL ACCESO A LOS...

... responsable estimó que, aun cuando de la orden de visita domiciliaria -que se contiene en el ...ón, dispone que en las órdenes de visita se debe establecer el lugar o lugares en que habrá de ...án tener por lo menos los siguientes requisitos: I. Constar por escrito. II. Señalar la ...REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.» (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda ...
Ejecutoria nº 227-21-22-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-07-2022

... Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ... analizarse aun de oficio, lo que debe entenderse en el sentido que se ... delimitado el objeto de la visita, basta con haber nombrado las contribuciones q ... para llevarse a cabo debe satisfacer ciertos requisitos, entre los que destaca, el ... rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma que como la ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 163, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, A LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN SIN LA PRESENCIA DE TESTIGOS, NO VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

...La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima en ... puede llevar a cabo el desahogo de la visita de inspección en materia forestal sin la ... de la Nación, de rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO ..."La orden de visita domiciliaria tiene su fundamento en el ... formalidad significa: "Cada uno de los requisitos para ejecutar algo. .. Modo de ejecutar con la ...REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER.’ (se transcribe) "‘ÓRDENES DE VISITA ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES.

... ingresos por los que el contribuyente debe pagar contribuciones y, por ende, su revisión ...visita en el domicilio del particular y verificar la ... a debate se trata de una visita domiciliaria prevista en la fracción III de los artículos 42 ... dos mil seis, tal y como se advierte de la orden de visita domiciliaria VRM7200026/06. Resultan ... las jurisprudencias relativas a los requisitos del oficio de requerimiento de información y ... la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en términos de los artículos 16, primer y ...
Ejecutoria nº 444-23-09-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-08-2023

... de los conceptos de violación debe atender al principio de m ayor ben eficio; ... de impugnación, al clasificar en orden de importancia los tópicos tratados en ... en virtud que no reúne los requisitos contemplados en el artículo 63 de ... particular y especifico de la visita, ni sus alcances y su fundamento .../97, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma que como la ... 7 para llevarla a cabo debe satisfacer l os requisitos propios de la orden de ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y QUINTO Y PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALA QUE LOS VISITADORES DEJARÁN CITATORIO CON LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR EN...

... dispositivo, pues para cumplir con los requisitos que debe llenar el citatorio a que alude este ... en el lugar en que deba efectuarse la visita domiciliaria, para qué se entrega la orden de sita; que para satisfacer los extremos del citado precepto, basta y es ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.

... lo afecta, como lo es la práctica de la visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de ... únicamente a citar para que ?se reciba la orden de visita?, sino también para efectuar la citada ..., efectivamente no establece entre los requisitos para que tenga validez el citatorio, que en éste ... relativo a la orden de visita fiscal, debe tomarse en cuenta que, como su objeto en este ... molestia que para llevarse a cabo debe satisfacer ciertos requisitos, tales como que la orden ...
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CONFORME AL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA AUTORIDAD FISCAL NO REQUIERE AL CONTRIBUYENTE EN EL PLAZO DE 20 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RELATIVA, PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO.

...satisfacer los requisitos establecidos en la diversa ... Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y ...ón unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. Primer requisito: ejercicio ... una revisión de gabinete, o bien, de una visita domiciliaria, sin que ello implique que para el ...