empresas constructoras en panama
885 resultados para empresas constructoras en panama
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Ocultó Odebrecht red en 10 países
... dinero se transfería a favor de cuatro empresas" offshore ubicadas en la isla de Antigua, en Panam\xC3"... principalmente desde bancos de Antigua y Panamá. Las receptoras eran cuentas que los ...
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El caso de la UIF, el menor de sus problemas. En la oscuridad, las investigaciones de la 4T sobre el exmandatario
La denuncia que interpuso la UIF para que la FGR investigue a Peña Nieto por presunto lavado de dinero -una transferencia de 26 millones de pesos y su supuesta participación en una empresa en la que él y su familia dejaron de ser propietarios hace tres décadas- parece ignorar que existen otros casos judiciales -como Odebrecht y OHL- que involucran al expresidente en millonarias operaciones de...
... cargo-, y señaló sus vínculos con dos empresas, aunque él y su familia dejaron de tener ... la nada se convirtió en una de las constructoras más beneficiadas en contratos de obra pública ... en la investigación periodística Panamá Pa-pers revelaron cómo Hinojosa Cantú creó una ... -
CAPITANES
... y locales saldaran sus deudas con empresas constructoras. Las preocupaciones se han reducido ... en el mundo: 4 en Jamaica, uno de Panamá, uno en Italia y otro más en Islas Caimán. En ...
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Fiscalía General interroga a ex funcionarios de Odebrecht en Brasil
Este fue el primer interrogatorio en mucho tiempo. La última vez que funcionarios mexicanos interrogaron a ejecutivos de Odebrecht fue en mayo de 2017.
...ú), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil), ... -
Odebrecht, con riesgo de inhabilitación en Panamá tras incumplir contrato en aeropuerto
"El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raffoul Arab, confirmó que Tocumen ha rescindido el contrato a la empresa CNO (Constructora Norberto Odebrecht) por incumplimiento de las obligaciones convenidas en el contrato para la ejecución del programa de expansión del aeropuerto", señala un comunicado.
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Constructora mexicana edificará oficinas de gobierno hondureño
... de construcción en Colombia, Perú y Panamá. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El ...
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Operó en México alfil de Odebrecht
...én con comicios locales y federales, dos empresas offshore de Olivio habían transferido otros 6 ..., El Salvador, República Dominicana y Panamá. Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibían ...
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LINOTIPIA / Lozoya y el socio alemán
...En septiembre de 2011, se registró en Panamá la compañía JF Holdings. El agente registrador ... como parte en unas 20 mil a 30 mil empresas. Las operaciones de JF Holdings no estaban en ...
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Caso Odebrecht. El mapeo de la corrupción
En un análisis que sirvió de base a la Unidad de Inteligencia Financiera para presentar ante la Fiscalía General de la República dos denuncias contra los presuntos implicados en el caso Odebrecht, se reconstruye el entramado de corrupción que envuelve a expresidentes y directivos de Pemex, en particular a Emilio Lozoya Austin. En ese mapeo destacan los montos de las transferencias hechas a 19...
..., además de los 19 países, participaron empresas fantasma, de fachada y algunas ubicadas en ... 2016 como parte de la investigación "The Panama Papers". Los ingresos fiscales, el dinero que ... -
Los cabos sueltos de la Operación Lava Jato. La posible ruta del dinero AHMSA-Odebrecht-Lozoya
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en enero de 2014 que había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes: Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad. La operación puede ser el marco que conecta a las empresas y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
... firma: es una de las decenas de empresas fachada montadas por la constructora Odebrecht ...ísos fiscales, con cuentas en Antigua y Panamá, desde donde salían millones de dólares para ... -
Los 105 millones de dólares que Ecuador no ha podido recuperar por la reparación del caso Odebrecht
Los bienes que los sentenciados dejaron en Ecuador no son suficientes. ¿Cuánto debe cada uno y por qué el dinero no ha llegado al fisco?
... en efectivo o en cuentas bancarias de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Otro problema ... Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá... -
#VIDEO Lozoya ofreció apoyo a Odebrecht en Pemex, asegura delator
En esta segunda parte del video de la delación de Luis Alberto Meneses ante la justicia de Brasil, el exdirector de Odebrecht en México detalla el supuesto apoyo que Lozoya dio a la constructora para que ésta ganara un contrato de Pemex en Tula a cambio de 6 millones de dólares.
..., Sudestada de Uruguay, La Prensa de Panamá y La Nación de Argentina.De acuerdo con Meneses, ... -
Liberó Odebrecht dinero en campaña
..., Brasil, República Dominicana y Panamá. Otros delatores han sumado a la lista de ...
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Odebrecht incubó en México su red global de corrupción
Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los movimientos financieros de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex –a la cual Proceso accedió–, arroja detalles sobre el entramado que el brasileño Marcelo Odebrecht construyó en México. También da cuenta de cómo fueron usadas empresas, cuentas bancarias y firmas fantasma para pasear el dinero por diversas partes del mundo y...
...empresas del brasileño que están relacionadas con casos ... creadas por Odebrecht: Cre-dicorpo de Panamá y Meinl Bank Antigua Limite, en Antigua. En abril ... -
GIA se globaliza para diversificarse
La construcción del centro cívico gubernamental en Tegucigalpa se suma a obra en Chile, y a licitaciones en Guatemala y Panamá.
... en las que participan en Guatemala y Panamá, y los análisis que realizan en Colombia y ... -
Alistan remodelación a penal en que está Borge
... UNIVERSAL).- El Renacer, una cárcel de Panamá a la que ingresó el pasado 9 de junio Roberto ...
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Pandemia de Covid levanta el vuelo de la aviación privada
...Empresas de vuelos privados como Meicer Aviación ... que hay mucha demanda de vuelos de constructoras a Villahermosa por Dos Bocas. Rodolfo Ortega, ..., Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú y Panamá, porque abrieron sus fronteras a vuelos ...
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Allanan oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht
Ramón Fonseca Mora, fundador de la firma Mosack Fonseca, dijo en su cuenta de Twitter que él y su socio, Jürgen Mossack, acudirán a la fiscalía voluntariamente para "aclarar cualquier tema".
... en el escándalo de los papeles de Panamá, como parte de las investigaciones sobre los ... reveló sobornos de varias grandes empresas constructoras a funcionarios públicos en ... -
Investigan a red ligada a Odebrech
... millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México. ... SAT también investiga a una red de 11 empresas "fantasma" ligadas con Blunderbuss, con la que ...
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Vienen los "#SingapurPapers"
Gracias a un acuerdo tributario, el movimiento de capitales entre México y Singapur se incrementó... y se abrieron nuevas posibilidades para la defraudación, el ocultamiento y el lavado de capitales. En un tinglado que incluye a altos funcionarios mexicanos de varios gobiernos, por ejemplo, Pemex fue desangrada mediante contratos onerosos y opacos que enriquecieron a empresarios a ambos lados del
... en Singapur y se acerca a una de las empresas inversionistas solicitándole un préstamo. Con ... -
Libran en México el caso Odebrecht
...é Rabello, representante de Odebrecht en Panamá. En Perú, el ex Presidente Ollanta Humala y su ...ó la red de pagos de diversas constructoras de Brasil, también cayó Aldemir Bendine, ex ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0046-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON DIVERSOS ESCRITOS DE QUEJA POR LOS QUE SE DENUNCIÓ A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS Y OTRAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD POR DIFUNDIR PROPAGANDA, EN ESPECTACULARES, BARDAS Y PENDONES, EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO PROPAGANDA DIGITAL EN EL
... se requirió a su vez a las diversas empresas publicitarias [75] o personas físicas titulares ... libertad sin número entre Costa Rica y Panamá, victoria. . . . ... -
Odebrecht, la impunidad transexenal en México
El mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica permanece sin castigo en México, donde la Fiscalía y el gobierno obradorista han sido incapaces de exhibir y castigar a la red de funcionarios implicados en el esquema de pagos ilegales montado por la compañía brasileña.
...Los pagos salieron de las cuentas de empresas fachada que Odebrecht usaba para distribuir ... una compañía offshore de Odebrecht en Panamá llamada Constructora Internacional del Sur. Otra ... -
GAM se coloca en el sector de la construcción de 16 países
..., Bulgaria, Polonia, México, Brasil, Panamá, Chile y Colombia; Marruecos, Iraq y Arabia ... para el gobierno, pero sí las constructoras que hacen obra pública como ICA y algunas ... ellos generan un cierto valor para sus empresas.Nosotros compramos la máquina y nosotros la ...
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Informe de la destrucción: El INAH subió tarde al Tren
... indeterminado de bienes por parte de las empresas" constructoras y sus trabajadores, compañías tur\xC3"... como Proyecto Mesoamérica, Plan Puebla-Panamá (que abarca hasta Colombia) o Proyecto Mundo ...