empresas constructoras en panama

885 resultados para empresas constructoras en panama

  • Amigos de Hank, empresas en Bahamas

    Una de las fortunas más turbias de México -la de la familia Hank- está rodeada de riquezas igualmente oscuras. Al menos tres de los cercanos a Carlos Hank Rhon abrieron firmas offshore gracias al despacho panameño Mossack Fonseca. Se trata de Carlos Alberto Rojo Macedo, Máximo Haddad Abed y Carlos Mauricio Ballesteros Franco, quienes se han beneficiado de las privatizaciones, los subsiguientes...

    ... Grupo Haddad posee varias empresas constructoras (Summa Concesiones y Prefabricacin y Construccin, Pycsa) que operan en ... Fon-seca en Bahamas, no sin antes transferir sus acciones a MH Panama Real Estate Holding Corp., una sociedad de Mximo Haddad ... El 2 de ...
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
    ... , República de India, República de Panamá, República de Polonia, República de Sudáfrica, ... del CFF, los corredores públicos, las empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, ... ón para las sociedades mercantiles constructoras o adquirientes de inmuebles ... I.3.20.2.6 ...
  • Empresas fantasma: El vértice de la corrupción
    ... bancarias a las cuentas de los delincuentes o informales (en Panamá, por ejemplo), y a cambio estas personas entregan el efectivo en ...
  • Empuja Panamá a empresas mexicanas
    ... "Hay bienes nacionales que están llegando allá vía las constructoras", ya que aquellas compañías que fueron contratadas para estas obras o que obtuvieron una concesión están requiriendo materia prima porque en Panam\xC3" ...
  • Mucho ruido y pocas nueces o el caso Odebrecht en Colombia

    Más de cinco años después de que estallara el escándalo de Odebrecht, esta investigación revela pagos clandestinos registrados en las planillas secretas de la multinacional brasileña. Sumando estos y los que emergieron de los casos judiciales, los sobornos en este país superaron los US$56 millones, una cifra mucho mayor a la que se conocía. Y, a pesar de que muchos intermediarios de los pagos y...

    ... la obra, subcontrataba a múltiples empresas que hacían trabajos específicos. De esos ... prestaron su cuenta off shore en Panamá para lavar el dinero y fueron condenados por ...
  • Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco

    La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...

    ... de Andorra y Panam a intervenir las empresas de BPA y a congelar la mayor parte de las cuentas ...
  • Su colosal fortuna, tan inasible como él

    Nadie conoce con exactitud el monto de la fortuna de Joaquín Guzmán Loera y la riqueza del cártel que lidera junto con su compadre Ismael El Mayo Zambada. La revista Forbes lo intentó sin éxito, de ahí que esa cifra sea tan nebulosa como el mismo capo. Hasta ahora los analistas sólo conocen datos fragmentados sobre las empresas del líder del Cártel de Sinaloa y sus socios dentro y fuera del país.

    ... de las autoridades; de la creacin de empresas fantasma, muchas de las cuales se crean para una ... ltima proveedora de las empresas constructoras del Chapo ... Esos son apenas unos ...
  • Uruguay, la impune guarida fiscal de Odebrecht

    Uruguay fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht. Nadie ha sido responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero y —peor que eso— la Justicia ha preferido archivar denuncias y rechazar pedidos de colaboración para que uruguayos acusados...

    ... de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, relató Da Rocha Soares ... de Martinelli pertenecían a dos empresas llamadas Pachira y Mengil, y que se transfirieron ... beneficiar al cártel de empresas constructoras que esquilmó a la petrolera estatal de Brasil ...
  • Deben Gobiernos y Arbitraje Resolver Disputa en Canal de Panamá:elpaís
    ... disputa entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio de empresas que construyen su ampliación, hace necesario que los gobiernos y el ... deben ser los gobiernos de Panamá, con los de las empresas constructoras y la Unión Europea (UE) que les representa, las que deben mediar y ...
  • El juicio por los Panama Papers empieza en Panamá

    El GAFI, con sede en París, consideró que Panamá había hecho progresos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

    ... de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.Para ello, habran constituido sociedades opacas en ... capitales en el caso "Lava Jato" de Brasil, donde empresas constructoras pagaron sobornos a gobernantes y altos funcionarios latinoamericanos para ...
  • ‘Panabrecht’: cómo una gigante de Brasil conquistó el país del Canal

    Entre 2004 y 2019, tres presidentes de tres partidos distintos adjudicaron a Odebrecht obras por más de 10,000 millones de dólares. El capítulo panameño del Lava Jato duró más de una década, incluyó sobornos millonarios, acuerdos bajo la mesa y sobrecostos por más de 2,000 millones, sin ninguna consecuencia hasta ahora. Un viaje al centro de la corrupción nacional de Panamá.

    ... , los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aceptaron lo que informaron ...
  • El imperio de “El Chapo” Guzmán
    ... Son 288 empresas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero ... puso a su servicio ocho empresas constructoras, negocios de bienes races y una exportadora ...
  • Evalúan Unificar Criterios para Diseño de Carreteras en Mesoamérica
    Panamá, 3 Sep (Notimex).- Funcionarios y constructores ... de obras públicas, técnicos y empresas constructoras de México, Colombia, Guatemala, ...
  • La constructora FCC, de Carlos Slim, desata polémica en Panamá por la construcción de un hospital inconclus...

    La constructora propiedad del empresario Carlos Slim ha intentado concluir la construcción de un moderno complejo hospitalario en Ciudad de Panamá, pese a que falta más de 30% de ejecución de la obra.

  • Ocultó Odebrecht red en 10 países
    ... dinero se transfería a favor de cuatro empresas" offshore ubicadas en la isla de Antigua, en Panam\xC3" ... principalmente desde bancos de Antigua y Panamá ... Las receptoras eran cuentas que los ...
  • Guía Posgrados de anunciantes
    ... Desarrollo de Negocios y Dirección de Empresas Turísticas ... Inicio sep 5 ... de Empresas (programas fly-in Querétaro, Panamá y Lima) ... Inicio ene, abr y sep ... Gestión de Proyectos y de Empresas Constructoras ... Inicio ene, may y sep ... Duración ...
  • Operó en México alfil de Odebrecht
    ... én con comicios locales y federales, dos empresas offshore de Olivio habían transferido otros 6 ... , El Salvador, República Dominicana y Panamá ... Joao Santana y su esposa Mónica Moura ...
  • Casos prácticos para el tratamiento de los ingresos de residentes en el extranjero según tratados internacionales
    ... con él, sino con una de las empresas del señor Mars. La empresa mexicana no sabe ... Casos de empresas constructoras ... 29. La Compañía CSG, Construction, Inc ... , Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Bolivia, Perú y Venezuela, les cobra 2.5% de ...
  • Francisco Garduño: una gestión de opacidad y derroche

    En virtud de los recursos adicionales que el Instituto Nacional de Migración recaba por las cuotas migratorias y un uso discrecional del presupuesto al amparo de la "seguridad nacional", la dependencia -según la Auditoría Superior de la Federación- gasta más de tres veces lo que le asigna la Cámara de Diputados. Más aún, ha otorgado contratos por adjudicación directa a empresas fantasmas y a...

    ... de cientos de millones de pesos a empresas fantasma, compaas cuestionadas por la Auditora ...
  • Covid y reclamos sociales retrasan 9 meses Tren Transístmico
    ... Mogo a La Mata, que estn a cargo de las empresas La Peninsular Compaa Constructora y Ferro Maz, ... con el apoyo de las empresas constructoras que ganaron las licitaciones", asegura; sin ...
  • Son creativos, concretos y ganadores
    ... , México, Montenegro, Nicaragua, Panamá, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República ...
  • Mueven las fichas
    MADRID.- Las empresas españolas siguen apostando a América Latina, ... españolas, especialmente las constructoras, facturan entre el 20 y el 30 por ciento de sus ... México 3.03 ... Panamá 2.87 ... Costa Rica 2.86 ... Chile ...
  • Agobiado por el coronavirus, Panamá usa un hospital inconcluso de constructora de Slim

    Del total de camas, 85 son para cuidados intensivos, tienen además aparatos de ultrasonido portátiles, equipos de radiología convencional y consolas con acceso a oxígeno, según las autoridades.

  • Papeles de trabajo: ilustración
    ... Guatemala* Panamá*, Santiago* Buenos Aires ... Merka, S.A.B. de ... contratación y acuerdos con diferentes empresas del ramo de la construcción, lo que llevará a ... acuerdos con una de las principales constructoras del país. Se espera que esta transacción sea ...
  • Odebrecht dio dinero a Iglesia de Panamá

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