delitos fiscales cometidos servidores públicos
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... nacionales o extranjeras, fideicomisos públicos u Organismos de Integración; recibir o emitir ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... II. Los procuradores o fiscales generales de justicia de los Estados de la ... a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares ... sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva ...
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Abrogado
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
... de trabajo suscitados con sus propios servidores en términos de la fracción XII del apartado B ... ón patrimonial de sus servidores públicos en términos de la fracción VI del artículo 80 ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
... X. Inspectores: Servidores públicos a través de quienes la Secretaría ... probablemente constitutiva de delitos relacionados con la delincuencia organizada o de ... radicadas en territorios con regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de baja imposición ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... V. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las inhabilitadas para ... a la explotación de bienes o servicios públicos, deberán comprender la concesión o concesiones ... ARTÍCULO 77 ... Los servidores públicos de la Comisión, tendrán prohibido ... las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se ... monto en términos de disposiciones fiscales aplicables ... #Artículo adicionado por el ...
- Aviso General mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... la autoridad competente en materia de los delitos previstos en esta ley; ... X. Actuar como ... , directamente, o a través de los servidores públicos de la Comisión, en los términos del ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... IX. "Bienes Públicos Inherentes": Aquellos que se mencionan en el ... XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, ... Organismos de Cuenca, así como a los servidores públicos de "la Comisión" de los niveles ... y su gestión, que se tipifiquen como delitos penales ... SEPTIMO. "La Comisión" ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos ... General de Justicia Militar, por los Fiscales en el orden que señala el artículo 39 de éste ... a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en ... autoridades; así como con organismos públicos autónomos y organizaciones de los sectores ... a) Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de ...
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Abrogado
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
... Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... laborales, de amparo o por créditos fiscales ... ARTÍCULO 16 ... Sin perjuicio de ... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... f) Los servidores públicos de las autoridades encargadas de la ... las irregularidades o incumplimientos cometidos, indicando al efecto las disposiciones que se ...
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Vigente
Ley de Extradición Internacional
... tribunales, o condenados por ellos, por delitos del orden común ... ARTÍCULO 2 ... circunstancias agravantes, los delitos cometidos con anterioridad a la extradición, omitidos en ... Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y del ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... ón será aplicable a todos los servidores públicos del servicio civil de carrera ... fiscales ... ARTÍCULO 20 Bis ... A fin de ...
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Vigente
Ley de Inversión Extranjera
... ículo 32 de esta Ley, los fedatarios públicos exigirán a dichas personas o sus representantes, ... Sexto.- Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... ón, para presentar los instrumentos públicos en que consten los estatutos sociales y el ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las inhabilitadas para ... VI. Los servidores públicos que realicen funciones de inspección y ... las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables ... Las personas físicas y ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
... , investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de ... ARTÍCULO 42 ... Los servidores públicos federales y locales que incumplan ...
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Abrogado
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
... La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, ... delitos del orden federal. El ejercicio de esta ... , y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas ... periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a ... cometidos contra niñas y mujeres; ... #Fracción XV ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Vigente
Ley General de Víctimas
... Los servidores públicos que intervengan con motivo del ... Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... #Artículo reformado por el ... o violación a los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... cumplir con sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, el Servicio de ... del Reglamento del CFF, los corredores públicos, las empresas dedicadas a la compraventa o ... CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos" fiscales ... Reducción de multas y aplicaci\xC3" ... de Separación Individualizado de los servidores públicos de la Administración Pública Federal ...
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Vigente
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
... utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento ... VI.- Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, ... I. Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o autorizar los ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo ... servidores públicos siguientes: Comisionado General, ... internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduanera, garitas y puntos de ...
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Vigente
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
... ; la banca de desarrollo; los organismos públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de ... condenadas por sentencia definitiva por delitos intencionales, las inhabilitadas para ejercer el ... , a través de la Comisión, para efectos fiscales, de combate al blanqueo de capitales o de ... las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las disposiciones que se ... la multa, al Presidente o a los demás servidores públicos de la propia Comisión ...