Delito de defraudación fiscal
6677 resultados para Delito de defraudación fiscal
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La FGR viola normas fiscales en el caso Álvarez Morphy
Con pruebas obtenidas de manera ilícita y contra el Código Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República acusó al empresario Ernesto Álvarez Morphy de supuesta defraudación fiscal equiparable. Pese a que un juez lo vinculó a proceso y le impuso medidas precautorias, una juez de amparo determinó y un tribunal colegiado federal confirmó que el cargo no se sostiene y que la...
... Ernesto lvarez Morphy por defraudacin fiscal equiparada ... El caso se arm desde la ... contable y hasta entonces, si existe un delito, dar parte a la procuradura ... Mediante ... -
Va Cabeza de Vaca vs. Nieto y Villarreal
... denuncia a García Cabeza de Vaca por el delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 ... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Con base en las acusaciones de Rojas ...
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FGR abrió investigación por defraudación con planes de pensiones
El SAT anunció que se encontraron despachos que evaden el pago del ISR, pero información con base en la Plataforma Nacional de Transparencia revela que no ha denunciado a nadie.
... en contra de empresas, patrones y/o sujetos obligados por el delito de defraudacin fiscal por simular planes privados de pensin, delitos ... -
Código Fiscal de la Federación
... VI. Tengan sentencia condenatoriafirme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ... Defraudación fiscal ... 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL TENER NATURALEZA MATERIAL, LE SON APLICABLES LOS DERECHOS DE LEGALIDAD.
... hechos) y séptimo transitorio del Código Fiscal de la Federación, publicado mediante decreto en ... Hacienda y Crédito Público respecto del delito y del delincuente, únicamente inicia con el ... constitutivo del delito de defraudación fiscal equiparada, previsto por el artículo 109, ... -
SCJN declara inconstitucional prisión preventiva por defraudación fiscal y facturación falsa
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
... , “no en cualquier caso, no a cualquier delincuente; por ejemplo, cuando la facturación falsa rebase los 8 millones 695,470 pesos, cuando el delito de defraudación fiscal supere esta cantidad, pero además, se considere calificado”.El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, ... -
Gana caso a la FGR contador de Lozoya
... ) perdió el caso de una presunta defraudación fiscal de 3 millones 113 mil pesos contra ... sentido de no procesar al contador por el delito de defraudación fiscal ... Este fallo ...
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Inconstitucional, prisión oficiosa por defraudación fiscal
Jueces podrán dictar cárcel preventiva si lo consideran necesario, afirman ministros.
... , “no en cualquier caso, no a cualquier delincuente; por ejemplo, cuando la facturación falsa rebase los 8 millones 695,470 pesos, cuando el delito de defraudación fiscal supere esta cantidad, pero además, se considere calificado”, argumentó. Sin embargo, la ministra Norma Lucía Piña dijo ... -
Abrogado
Código Fiscal del Estado de Guerrero
... de decir verdad, que no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal ... #Fracción reformada, P.O. 26 de diciembre ... ARTÍCULO 128 ... Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaño o aprovecho el error para omitir total o ...
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Abrogado
Código Financiero del Distrito Federal
... articulo tercero transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la G.O. 29 de ... o participación en la comisión de algún delito fiscal, se podrá cancelar en forma definitiva ... ARTÍCULO 614.- Comete el delito de defraudación fiscal quien mediante el uso de engaños o ...
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Deja la prisión, sigue acusado
... y que enfrenta otra acusación por defraudación fiscal ... "La situación es que tiene ya ... resoluciones positivas faltaría ( ... ) el delito de defraudación fiscal equiparada" ... - ...
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Facturas chuecas en el deporte mexiquense
Funcionarios deportivos del Estado de México han intentado -y logrado algunas veces-comprobar gastos oficiales mediante facturas chuecas. La defraudación fiscal mediante recibos de empresas inexistentes, con folios absurdos y cantidades inauditas, o contratación de servicios a empresas que se dedican a otros rubros son frecuentes en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte.
... Platas) presuntamente incurrieron en el delito de defraudacin fiscal a la hora de comprobar ... -
Perseguidos por el fisco
... á el 23 de octubre por la supuesta defraudación fiscal de la que fue acusada por la Fiscalía ... En mayo de 2022 fue absuelto de cualquier delito y fue eliminado de la lista negra de la OFAC, ...
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Procesan por fraude de nuevo a Padrés
... sujeto a juicio por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos ... ó auto de formal prisión a Padrés por el delito de defraudación fiscal ... Esta ...
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Están creando una herramienta de terrorismo, alerta Coparmex
Se establecen sanciones que van de tres meses hasta nueve años de prisión por defraudación fiscal.
... propone equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada es una ... será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal del 108 quien consigne en ... -
De las Infracciones y Delitos Fiscales
... del régimen de incorporación fiscal ... Las multas que este Capítulo establece en ... de la probable existencia de un delito de los previstos en este Código y sea ... ARTÍCULO 108 ... Defraudación fiscal ... Comete el delito de defraudación ...
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Cae en fraude fiscal simulación de actos
... con su plantel de jugador y cuerpo técnico incurren en el delito de defraudación fiscal ... El vicepresidente de los Tiburones ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos ... en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, ... -
Manejo administrativode los CFDI
... II.2.5.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal señala que los CFDI que generen los ... 108 del CFF establece que, cometerá el delito de defraudación fiscal calificado, quien omita ...
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Libra Cabal Peniche orden de aprehensión
... de aprehensión en su contra por defraudación fiscal, acusación incluida por la Procuraduría ... protección al ex banquero toda vez que el delito de defraudación fiscal no está considerado como ...
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Trilogía electrónica
... ón electrónico con la autoridad fiscal y por medio el cual: ... Autoridad fiscal: El ... Po- ... Capítulo 2 ... 2.3.7. Delito fiscal referente a la contabilidad y buzón ... El delito de defraudación fiscal y sus equiparables serán calificados ...
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Código Fiscal de la Federación
... excesiva y, además, señala que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la ... no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. SU REVISIÓN NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, YA QUE ES UN DERECHO HUMANO CUYA PROTECCIÓN Y MATERIALIZACIÓN SE LOGRAN CON LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS...
... se le dictó sentencia condenatoria por delito grave -defraudación fiscal- y, por ende, no ... -
Análisis crítico y constitucional de la reforma fiscal para 2004
... de obligaciones fiscales o incluso, en la comisión de un delito, respecto de la persona que tuviera conferida la administración de la ... @@@6.4 Delito de defraudación fiscal (arts. 108 y 109, fracs. VI y VII) ... A partir del 1o. de ...
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Tesis, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Abril de 2021 (Tesis num. I.7o.P.133 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-04-2021 (Tesis Aisladas))
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. CONFORME A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2012, LA PRESENTACIÓN DE ESE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) NO INTERRUMPE EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE.
... la prescripción de la acción penal en el delito imputado (defraudación fiscal en grado de ...