violacion secreto bancario
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Secreto bancario
... Igualmente se establece que los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, por violación del secreto bancario y fiduciario y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-04-2008 (AMPARO EN REVISIÓN 134/2008)
AUTORIZACIÓN A LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA PARA MANEJAR INFORMACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, SIN LA INTERVENCIÓN DE LA PERSONA CUYO CRÉDITO SE AFECTÓ. VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, IGUALDAD Y LEGALIDAD TEMA PONENCIA: SECRETO FINANCIERO O BANCARIO.
... los conceptos de violación que consideró convenientes ... SEGUNDO.- ... tiene como mejor ejemplo el denominado secreto profesional, del cual ... en su momento llegó a ... denominada: secreto bancario, el cual tiene como finalidad primordial ... el ... -
Ejecutoria nº 699-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... , misma que es del tenor siguiente: SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE ... de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos ...
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Tesis nº IX-P-1aS-11 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Mayo de 2022
SECRETO BANCARIO. LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES CONSTITUYEN UNA EXCEPCIÓN AL MISMO.-
... IX-P-1aS-11 ... SECRETO BANCARIO. LAS FACULTADES DE COMPROBACIN EN ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... evidentemente no se vinculan con la violación al principio de división de poderes que aduce el ... ón relacionada con el secreto fiscal o bancario, aun cuando pudieran estar involucrados recursos ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... de origen, se formularon conceptos de violación dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del ... incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos ... , sólo las relativas al sistema bancario, casas de cambio y transmisores de dinero han ... -
Ejecutoria num. 1221/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-11-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
PRECLUSIÓN PARA IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA SI SE OMITIÓ RECLAMARLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PREVIAMENTE PROMOVIDO.
... hacer referencia a los conceptos de violación del quejoso, a las consideraciones de la ... el estado financiero se vulneró el secreto bancario en perjuicio del quejoso, pues éste se ... -
Tesis nº VIII-P-1aS-78 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2017
SECRETO BANCARIO. LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES CONSTITUYEN UNA EXCEPCIÓN AL MISMO.-
... VIII-P-1aS-78 ... SECRETO BANCARIO. LAS FACULTADES DE COMPROBACIN EN ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... violación de este precepto ... #Artículo reformado, ... limitaciones impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal ... #Párrafo ... Directiva de la Asamblea en escrutinio secreto y por mayoría de votos ... d) Dado a ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES ... obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... a la beneficencia pública, cuando la violación a la prohibición significa una infracción ... por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad ... relativo a la excepción del secreto bancario de las cuentas, fondos o fideicomisos, debido a ... -
Tesis Aislada, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 1398 de Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Tesis Aisladas))
SECRETO BANCARIO. SI LA INFORMACIÓN LA SOLICITA LA AUTORIDAD QUE CONOCE DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO EXISTE VIOLACIÓN AL.-
SECRETO BANCARIO. SI LA INFORMACIN LA SOLICITA LA ... -
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... (Imputación penal a la omisión o a la violación de un deber de cuidado) ... Serle imputable ... tenga derecho a otorgarlo, revele un secreto, intimidad personal o comunicación reservada, ... a los vigentes en el sistema financiero bancario o, en su caso, a los establecidos en la ley; o ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... que obste la circunstancia de que la violación al citado principio también pudo haber sido ... de Riesgos– documento, por cierto, secreto y, en consecuencia, cuyo contenido no puede ... padrón electoral, el secreto fiscal, bancario, fiduciario o ministerial; ni tampoco que se ... -
Entrevista / Héctor Lagos Dondé / Se desmarca Monex de lavado de dinero
... clientes está protegida por el caso bancario fiduciario y bursátil ... Para nosotros, ... ían constituir inclusive un delito de violación al secreto bancario y hemos presentado una ...
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Buró de Crédito lo confirma: no fue hackeo
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... sobre la manera de actuar ante una violación del secreto bancario o financiero como la ... -
Ejecutoria num. 600/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 02-06-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA OBLIGACIÓN FORMAL A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE PRESENTAR AVISOS SOBRE LAS INCORPORACIONES O MODIFICACIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS Y PERSONAS CON CARGOS SEMEJANTES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.
... V.2. Estudio del segundo concepto de violación. 25. Conviene traer a colación el contenido del ... aspectos que correspondan al ámbito del secreto corporativo pues –se insiste– se trata de una ... Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... -
CNBV sabía de la filtración en Buró de Crédito desde diciembre de 2022
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó hoy de que “no se puede descartar que la vulneración” en Buró de Crédito haya ocurrido en un periodo mayor al notificado por la empresa. La CNBV tardó 20 días en manifestarse sobre esta filtración de datos personales y financieros tras la notificación pública de Buró de Crédito.
... a Buró de Crédito constituye una violación al secreto bancario o secreto financiero de las ... -
Sale Medina Mora de la Suprema Corte
Acepta López Obrador la renuncia; será remitida al Senado de la República
... motivo de las operaciones y acusó de violación al secreto bancario. “Difundieron sin mi ... -
CNBV sobre el robo a Buró de Crédito: ayudar a consumidores toca a Condusef
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... investigar y sancionar la violacin al secreto bancario que involucra al Bur, una compaa privada ... -
Guardia Nacional sobre Buró de Crédito: preguntas y respuestas
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... repositorio de 2016, en una violacin al secreto bancario de los clientes de los proveedores de ... -
CNBV sobre Buró de Crédito: sin acuse de recibo
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... Enfrentamos una violacin al secreto bancario, un riesgo enorme para las personas ... -
Ejecutoria num. 52/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-09-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA).II. ACCIÓN DE...
... de sus egresos, constituye una violación a lo dispuesto en la Constitución Federal ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... -
Desconoce el Edomex a beneficiario
... ía General de la República por la violación al secreto bancario y una demanda civil por daño ...
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Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... áculo para examinar los conceptos de violación. 31. SEXTO.—Cuestiones necesarias para ... con discapacidad a emitir su voto en secreto ...