sociedades mercantiles ilicitas
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Ejecutoria num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE
... la suspensión y disolución de las sociedades sancionadas que tengan un vínculo económico con ... de afectación de relaciones mercantiles con personas ajenas al sector gubernamental. • ... que realice tengan el carácter de ilícitas, por lo cual, el suspender su actividad comercial ... - Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Sociedades civiles
... difiere de la que anotamos a propósito de las sociedades mercantiles, en cuanto para la determinación de la naturaleza de estas sociedades la ...
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Sistema financiero mexicano e internacional
... los bancos, sino los ofrecidos por las Sociedades de Inversión, por las Cajas de Ahorro y ... relacionadas con actos u operaciones ilícitas ... • Pasivos documentados en títulos ... Financieras • Ley de Concursos Mercantiles • Ley Federal de Entidades Federales • ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ... , entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen ... que han llevado a cabo conductas ilícitas ... RISR 132 ... d) La rehabilitación de ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico
... , TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. SE MODIFICA EL ... o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las ...
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Derrogado
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Puebla
... órgano de los concursos civiles y mercantiles; ... IX. Los árbitros, mediadores, tutores, ... X. Las asociaciones, sociedades e instituciones científicas, educativas o de ... ón de fondo o una sentencia definitiva ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley ...
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Lavado de dinero
... • Sociedades controladoras de grupos financieros ... • ... ón y administración de sociedades mercantiles, o ... e. La constitución, escisión, fusión, ... de la ejecución de actividades ilícitas" ... OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\xC3" ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ... , entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen ... que han llevado a cabo conductas ilícitas ... #$RISR 132 ... d) La rehabilitación de ...
- Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... o de negocios, o para socios o sociedades de las que los Consejeros Electorales o las ... prohíbe a las empresas comerciales o mercantiles, de bailes populares y eventos artísticos, ... sancionar la comisión de las conductas ilícitas previstas en la normativa electoral ... 2. En la ...
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'Lava' a narcos y a textileros
... PVL, Grupo Marconelli y Choi Jin como sociedades mercantiles creadas en principio con el ... recursos procedentes de actividades ilícitas, a través de la expedición de facturas ...
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Ley de concursos mercantiles
... Igualmente, comprende a las sociedades mercantiles controladoras o controladas a que se refiere el artículo 15 ... Sanción por actos u operaciones ilícitas realizadas por los miembros del consejo y otros ... 271 -Bis.- Cuando ...
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Código de comercio
... en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables ... Supletoriedad del Código Civil ... II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; ... Efecto de las convenciones ilícitas ... 77.- Las convenciones ilícitas no ...
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades"; ... d) Administración Central de Fiscalizaci\xC3" ... para prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de ... mercantiles negociables utilizados por los importadores y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–).II. DERECHO HUMANO A LA DIGNIDAD. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–).III....
... Las sociedades democráticas sólo existen donde se protege y ... como contenido referencia a actividades ilícitas). 197. Se reitera, lo que hace ilícita y no ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. ASPECTO O BENEFICIO ECONÓMICO QUE CONSTITUYE LA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA GRAVADA.IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 A 19 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS, DENOMINADO "POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA", NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES....
... de violación expuestos por las sociedades quejosas, ya que se sintetizarían en el estudio ... -
Gobierno corporativo en los negocios, mejores prácticas para sostenerlos en el tiempo
... las corporaciones inancieras, mercantiles y demás entidades públicas y paraestatales que ... La prevención de operaciones ilícitas y conlicto de intereses. La revelación de ... anteriores están dirigidos a sociedades mercantiles, aunque se considera que pueden ser ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... y Especializado en Juicios Orales Mercantiles" en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de M\xC3" ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que ... IV. Las sociedades y asociaciones, por los delitos cometidos por sus ... el propósito de realizar operaciones ilícitas y no autorizadas por la persona emisora, o bien, ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... III. -Las sociedades civiles o mercantiles; ... IV. -Los ... uso no terapéutico de las sustancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud o ...
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Vigente
Ley del Notariado del Estado de Morelos
... con ellos hayan incurrido en prácticas ilícitas ... Los Notarios en lo individual y el Colegio, ... ón, comisario o secretario de sociedades o asociaciones; ... V. Resolver consultas ... c) Documentos mercantiles y numerario en los que intervengan con motivo de ...
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Abrogado
Código Federal de Procedimientos Penales
... o las diligencias solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar su ... De la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, los previstos en los ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... III. Las sociedades, asociaciones y agrupaciones, por los delitos que ... ón de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean ... CAPÍTULO I Promoción de conductas ilícitas y enriquecimiento ilícito ... ARTÍCULO ...
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El comisario en la sociedades: anónimas (SA) y por acciones simplificada (SAS)
... para llevar a cabo una función determinada y en los actos mercantiles encontraremos esta acotación en el artículo 12 del Código de Comercio ...