procedibilidad penal
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Vigente
Código Penal Federal
...Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. ARTÍCULO 107 Bis. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
...PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO ... NO CONSTITUYEN UN ELEMENTO DEL DELITO NI UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ... -
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... se condujeron para poder fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo reformado por el Decreto por ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... a que se refiere esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda. ARTÍCULO 84 Bis. En los procedimientos ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20 de Octubre de 2017 (Tesis num. 1a./J. 45/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-10-2017 (Contradicción de Tesis))
DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LAS ACTAS DE INSPECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO NO CONSTITUYEN UN ELEMENTO DEL DELITO NI UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).
... que este último precepto se refiere, no son parte integral del tipo penal previsto en el artículo 100 antes mencionado, pues no se trata de un ...De ahí que tampoco puedan considerarse un requisito de procedibilidad de la acción penal o para el dictado de un auto de término ... -
Vigente
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
... su trámite y resolución, cuando reúnan los requisitos de procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que se investiga, de ...án sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar. #Artículo adicionado por el Decreto por el que se ...
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Tesis Aislada, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 4 de Diciembre de 2020 (Tesis num. I.9o.P.280 P (10a.) de Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 04-12-2020 (Tesis Aisladas))
QUERELLA. PARA SATISFACER ESTE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN LA ETAPA DE JUICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA PARA FORMULARLA, DEBE DEMOSTRARSE DURANTE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN AL JUICIO DEL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE.
... la querella a favor de la empresa moral ofendida estaban legitimadas para ello, no puede tenerse por acreditado dicho requisito de procedibilidad. Esto es, si no fue incorporado al juicio el documento idóneo para acreditar la calidad de representante legal de la persona moral ofendida, al ... -
Tesis, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Abril de 2021 (Tesis num. I.7o.P.125 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-04-2021 (Tesis Aisladas))
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SATISFECHO EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXIGIDO PARA DICHO ILÍCITO –QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)–, INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE (LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DE 2012).
... de Circuito determina que el término para que se configuren ambas figuras no es el mismo, porque una vez satisfecho el requisito de procedibilidad exigido para el delito de defraudación fiscal –querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–, inicia el cómputo del plazo ... -
Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
...ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, Y EL NOVENO TRIBUNAL ... que el delito de fraude genérico prevé como requisito de procedibilidad la querella y el Ministerio Público no incorporó a juicio documento ... -
Vigente
Ley de Uniones de Crédito
...ón del delito previsto en el artículo 139 ó 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... y certeza jurídica, así como la exacta aplicación de la ley penal. j) El código autoriza que las inspecciones se realicen incluso de manera ...Si la ley establece como requisito de procedibilidad para ejercer acción penal o acusación en contra de un individuo, que se ... -
Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... de las conductas que señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en los Artículos 71 y 72 de esta ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... de las conductas que señala el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el Artículo 124 de esta Ley. En ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal ...
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 29 de Abril de 2016 (Tesis num. XXVII.3o.23 P (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, 29-04-2016 (Tesis Aisladas))
DENUNCIAS FALSAS. PARA QUE SE ACREDITE ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y, POR ENDE, PARA QUE COMIENCE A COMPUTARSE EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, NO SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE UNA CONDICIÓN OBJETIVA DE PROCEDIBILIDAD.
..., no se requiere la existencia de una condición objetiva de procedibilidad, a diferencia de otras legislaciones penales del país que sí la ... comience a computarse el término de la prescripción de la acción penal, de conformidad con la fracción I del artículo 77 del código ... -
Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
...La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles por petición de la ...Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal ...
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 31 de Agosto de 2013 (Tesis num. XX.3o.1 P (10a.) de Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 01-08-2013 (Tesis Aisladas))
DENUNCIA CONTRA EL TITULAR DE ALGUNA DEPENDENCIA O ENTIDAD PÚBLICA POR DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO Y CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES. LA PETICIÓN DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... Estado, en virtud de que ésta constituye un requisito de procedibilidad, que es el elemento generador de la denuncia penal. Sin que baste para ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO. EL ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE UN TÍTULO DE CRÉDITO QUE PROMUEVE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, ESTÁ LEGITIMADO PARA FORMULAR LA QUERELLA RESPECTIVA, EN REPRESENTACIÓN DE SU ENDOSANTE (LEGISLACIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR, GUANAJUATO Y NUEVO LEÓN).
... DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 23 DE AGOSTO DE 2017. LA ..., pues la querella de parte ofendida que como requisito de procedibilidad exige el artículo 234 del Código Procesal Penal de la entidad de origen, ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 31 de Octubre de 2014 (Tesis num. II.1o.11 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito Con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, 31-10-2014 (Tesis Aisladas))
ROBO. LA AJENEIDAD ES UN ELEMENTO CONSTITUTIVO DE DICHO DELITO Y NO UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CORRESPONDIENTE.
Los requisitos de procedibilidad son las condiciones legales que deben cumplirse para el ejercicio de la ción penal contra el responsable de la conducta típica. Así, el artículo 16 de la ... -
Tesis num. 1a./J. 25/2021 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (Contradicción de Tesis)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... la querella ante el Ministerio Público en el sistema procesal penal acusatorio.Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de ... juicio oral.Justificación: La querella es un requisito de procedibilidad, a saber, una actuación de carácter procesal cuyo cumplimiento es ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 18 de Noviembre de 2016 (Tesis num. I.1o.P.37 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 18-11-2016 (Tesis Aisladas))
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ, PORQUE EL QUEJOSO, EN CALIDAD DE DENUNCIANTE, NO SATISFIZO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA RESPECTIVA A FAVOR DE QUIEN RESIENTE DIRECTAMENTE EN
... autoridad responsable no acreditó en la averiguación previa que el quejoso, en calidad de denunciante, satisficiera el requisito de procedibilidad necesario para la presentación de la querella a favor de quien resiente directamente en su esfera de derechos el hecho presuntamente delictivo, la ... -
Tesis Aislada, Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 4751 de Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito (Tesis Aisladas))
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DEL. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).-
...REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).-. Para dictar ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 1 de Septiembre de 2008 (Tesis num. XX.1o.151 P de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 01-09-2008 (Tesis Aisladas))
DELITO COMETIDO POR BODEGUEROS HABILITADOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL DEMOSTRAR QUE EL ACTA EN LA QUE SE SUSTENTEN LOS HECHOS IMPUTADOS SE ENCUENTRE CERTIFICADA POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO.
...Consecuentemente, es requisito de procedibilidad de la acción penal demostrar que el acta en la que se sustenten los ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 1 de Junio de 2003 (Tesis num. XVII.2o.39 P de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 01-06-2003 (Tesis Aisladas))
QUERELLA. CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, POR LO QUE ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO.
... algunos supuestos en los cuales, tratándose de juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento de manera que esa ... lo que, desde luego, la convierte en un requisito de procedibilidad, pues necesariamente habrá de satisfacerse para que el agente del ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 5441 de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito (Tesis Aisladas))
QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO ES FORMULADA POR EL APODERADO JURÍDICO DE UNA PERSONA MORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).-
QUERELLA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL CUANDO ES FORMULADA POR EL APODERADO JURÍDICO DE UNA ...