elementos funcion crediticia
- Vigente Circula S/N de 2007. Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, almacenes generales de depósito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con una institución de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, en sus operaciones de reporto
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... -143-SCFI-2000, Prácticas comerciales-elementos normativos para los sistemas consistentes en la ... Los síndicos desempeñarán su función únicamente en las Cámaras, Asociaciones, ... de derechos de cobro de cartera crediticia ... I.5.2.2. Las operaciones en las que una ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, ... elementos de las remuneraciones de los servidores públicos ... ía considerarse que una prestación crediticia otorgada a favor de los trabajadores modifica su ... -
Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... de reunir en una Dependencia todos los elementos que hicieran posible conocer el estado verdadero ... ón de la Cámara de Diputados, con la función principal de examinar los presupuestos y la ... en materia fiscal, financiera y crediticia, las de programación del gasto público, de ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... es la inexistencia de alguno de los elementos de la descripción legal ... ARTÍCULO 25 ... resulte una perturbación de alguna función u órgano; ... De cinco a ocho años de ... á a las sociedades de información crediticia autorizadas, conforme a la ley de la materia, los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. PARA EXIGIR EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO PARA EL REEMBOLSO DEL CRÉDITO, A TRAVÉS DE AQUÉLLA, ES INNECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE AL ACREDITADO EN EL DOMICILIO DEL INMUEBLE HIPOTECADO O EN CUALQUIER OTRO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
... QUE LA INSTITUCIÓN BANCARIA O CREDITICIA ACREDITANTE LO REQUIERA PREVIAMENTE AL ACREDITADO ... , por no ser la mora uno de sus elementos constitutivos, al haberse demandado ... una institución de derecho civil, cuya función es garantizar el pago o prelación de una ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal ... Es permanente ... a los administradores, encargando su función temporalmente a un interventor designado por el ... institución bancaria, financiera o crediticia ... #Artículo adicionado, P.O. 11 de ...
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... en persona que cuente con elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que además reúna los ... que asuman las instituciones, en función de las garantías, del tipo de fianzas, de la ... en el que se comprenderán todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... judiciales y otorga mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden ... , por lo que se refiere a determinar los elementos que debe acreditar el solicitante de la ... de Crédito, la información crediticia no puede proporcionarse mas que al depositante, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CRÉDITO REFACCIONARIO O DE HABILITACIÓN O AVÍO CELEBRADO POR INSTITUCIONES CREDITICIAS. PARA INTEGRAR TÍTULO EJECUTIVO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA SU EXPEDICIÓN.
... porque están satisfechos todos los elementos fijados para el pago, tanto en la ley como por ... 31. La función principal del precepto es la de prever un título ... contable de la institución crediticia, suponen la previa satisfacción de los ... -
Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... ón, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves ... elementos mínimos para que la autoridad no incurra en ... , efectos negativos en la calificación crediticia, daños a bienes y pérdida del empleo o de ... - Abrogado Ley del Impuesto sobre la Renta
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Ejecutoria num. 470/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. PARA SU INTERRUPCIÓN, NO TIENEN ALCANCE PROBATORIO LOS ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS POR CONTADOR.
... suponer la necesidad de obtener otros elementos de prueba que avalen el estado de cuenta ... , la responsable perdió de vista que la función probatoria que le corresponde al certificado ... sido proporcionada por la institución crediticia y que puede revertir lo plasmado en el documento ... -
Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... La familia tiene como función la convivencia de sus miembros por medio de la ... el juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al Ministerio ... con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de ...
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Ejecutoria num. 58/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.
... , al término de la cual, si tiene elementos para ejercer acción penal deberá formular la ... el acceso a la información bancaria o crediticia únicamente por las autoridades federales ... puede advertir el enaltecimiento de la función del Juez de Control sobre el proceso penal, la ... -
Estudio integral de los elementos del costo
... que dicha cantidad no cambie, en función" de los volúmenes de producción , es decir , \xEE" ... instrumentos de deuda (segregados por tipo de emisor, calidad crediticia ...
- Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... ón de la ley modelo en comento plasma la función de la firma electrónica. De las referencias a ... de la operación, señaló que sus elementos materiales, es decir, la seguridad en que quien ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
... de Salud como un proceso permanente, en función de los tiempos técnicos, las restricciones ... Regular las Sociedades de Información Crediticia ... D.O.F. 15-I-2002 ... Reformas ... administrativas proporcionar los elementos de prueba idóneos, dentro de los plazos y ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... de la demanda en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y de aquellos ... padre y la madre, debiendo obtener los elementos de juicio para ello, oír y considerar la ... con las sociedades de información crediticia a que se refiere la ley de la materia, a fin de ...
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA ... DERIVADAS DE CALIFICACION DE CARTERA CREDITICIA. 04D105000 EFECTUO EN EL EJERCICIO, OPERACIONES ...
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Ejecutoria num. 185/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARTA FACTURA. CUANDO SE CONCATENE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PUEDE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR EN UN JUICIO DE TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.
... vigencia a que estaba circunscrita en función de su naturaleza transitoria. 1.7 Precisó que la ... plena, siendo, entre los diversos elementos probatorios que podían adminicularse a una carta ... de la agencia o de la institución crediticia, en que se señale que la factura no le ha sido ... -
Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... estimó acertado que desentrañara como elementos del delito: i) la calidad específica del sujeto ... y mando de aquél en el ejercicio de esa función. Así, el tercer párrafo, de la fracción IV del ... judicial para requerir la historia crediticia de un gobernado, en estricto acatamiento al ... - Vigente Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión