Delito de enriquecimiento ilícito
10076 resultados para Delito de enriquecimiento ilícito
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Ensombrece pasado a diputados
... acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y a 21 se les ha señalado de uso ...delito de enriquecimiento ilícito. Se le acusa haber ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... a las de este código, para conocer del delito. #Artículo reformado, B.O. 9 de noviembre de ... la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa ... de los bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito;. XVI.- Trabajo en favor de la ...
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Ejecutoria num. 49/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.III. EXTINCIÓN DE DOMINIO.
...ón de dominio en materia de enriquecimiento ilícito. En otras palabras, excluye bienes que, ... determinar que los bienes objetos del delito guardan relación directa e inmediata con los ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, 1 de Febrero de 1995 (Tesis num. IV.3o.130 P de Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, 01-02-1995 (Tesis Aisladas))
ENRIQUECIMIENTO ILICITO, DELITO DE, PROCESO PARA DETERMINAR EL.
..., y en su caso, si constituye un enriquecimiento ilícito, si se prueba que la obtuvo con motivo ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
...ARTÍCULO 2. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ...XX.- Uso Ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el ...XXVI.- Enriquecimiento ilícito, previsto en los artículos 265 al 266. ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...ARTÍCULO 1. Delito es la acción u omisión que sanciona la ley ... los datos con que se acredita el hecho ilícito y la probable responsabilidad del indiciado. ... y perjuicios, podrá repetir por enriquecimiento indebido, en los términos de la legislación ...
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Voto minoritario o de minoría num. 165/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
... contra los que se formulaba imputación de delito; preveían el procedimiento a cargo del Congreso ... la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. "Las leyes penales sancionarán con el ...
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Tesis num. XXIV.1o.9 P (11a.) de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 18-11-2022 (Tesis Aislada)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, AL REMITIR PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, ABROGADA DESDE EL 19 DE JULIO DE 2017, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SUS VERTIENTES DE RESERVA DE LEY Y DE TIPICIDAD O TAXATIVIDAD.
... del auto de vinculación a proceso, por el delito de enriquecimiento ilícito a que se refiere ... -
Exonera PGR también a Tesorero de C. Duarte
... para presumir que incurrió en el delito de lavado de dinero. El pasado 13 de marzo, la ... la PGR concluyeron que no había enriquecimiento ilícito y tampoco un origen ilegal en los ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
AMPARO DIRECTO 942/2005. FRAUDE. SI EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NO SE DEMUESTRA PLENAMENTE QUE EL ENGAÑO O EL ERROR DEL QUE FUE VÍCTIMA EL SUJETO PASIVO TENÍA COMO FIN DEFRAUDAR Y OBTENER UN BENEFICIO ILÍCITO NO SE CONFIGURA DICHO DELITO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE ASÍ OBTENGA EL INCULPADO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
...por el delito de fraude y los que resulten, cometido en mi ... del mismo la consumación de dicho ilícito; de ahí que la conducta del pasivo de manera ... haya sido de índole penal, el enriquecimiento sin causa que así obtiene el inculpado debe ... -
Seguirá la batalla por la transparencia: presidenta del Inai
... hechos de corrupción en México: Enriquecimiento ilícito, impulsadas por el instituto, la ... de Abogados.Greaves Muñoz expuso que el delito de enriquecimiento ilícito está tipificado en ...
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Y en México, tres casos contra el funcionario de Calderón... pero no avanzan
El 29 de enero último la Fiscalía General de la República dio a conocer la existencia de órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna -exfuncionario de Felipe Calderón que está sujeto a juicio en Estados Unidos- por el operativo fallido Rápido y Furioso, la construcción irregular de ocho cárceles federales y enriquecimiento ilícito. Proceso pudo conocer que todos esos casos permanecen...
... se trata de una acusación por enriquecimiento ilícito; y aunque el mandamiento ya fue ...úblico federal, no fueron constitutivas de delito y rechazó vincularlos a proceso, resolución que ... -
Piden reabrir Caso Montiel al evidenciar su residencia
... la reapertura de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. El regidor del ...
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Piden reabrir Caso Montiel al evidenciar su residencia
... la reapertura de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. El regidor del ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... a las de este código, para conocer del delito. CAPÍTULO II Validez temporal. ARTÍCULO 2. La ... que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa ...Decomiso de bienes producto del enriquecimiento ilícito; y. IX. Decomiso de los instrumentos, ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
...ón que se aplique por la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes de los que ..., que le impida comprender el carácter ilícito" del hecho o conducirse de acuerdo a esa comprensi\xC3"...ARTÍCULO 176 Bis. Enriquecimiento Ilícito. El Enriquecimiento Ilícito consiste en ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito y dicho régimen de excepción debía ... por la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través de la ... -
Tesis, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, 1 de Julio de 2006 (Tesis num. XI.2o. J/30 de Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, 01-07-2006 (Reiteración))
FRAUDE. SI EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NO SE DEMUESTRA PLENAMENTE QUE EL ENGAÑO O EL ERROR DEL QUE FUE VÍCTIMA EL SUJETO PASIVO TENÍA COMO FIN DEFRAUDAR Y OBTENER UN BENEFICIO ILÍCITO NO SE CONFIGURA DICHO DELITO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE ASÍ OBTENGA EL INCULPADO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).
El elemento engaño o error en el delito de fraude a que se refiere el primer párrafo del ... del acusado de defraudar y el beneficio ilícito debe haber una relación inmediata de causa a ... dicho delito, por lo que el enriquecimiento sin causa que así obtiene el inculpado debe ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, lo que se traduce en que la ... en ese mismo instante un hecho ilícito. Por ejemplo, cuando se observa cómo una persona ... judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la ... -
Analiza Corte amparo promovido por Salinas
... busca que se declare inconstitucional el delito de enriquecimiento ilícito en el que se le ...
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Sugieren castigar corrupción en Corte Penal Internacional
... tipos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, los cuales deben estar dentro de la ... puede ser juzgados dos veces por el mismo delito; en este caso, una vez juzgado por los tribunales ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... de bienes que sean producto de un hecho ilícito; lo cual contrasta además con lo establecido en ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un ... judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos de la ley; la ... -
Ejecutoria num. 119/2020 de Tribunales Colegiados de Circuito, 06-08-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL.
...– por el hecho constitutivo del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-09-2008 (CONFLICTO COMPETENCIAL 104/2008)
DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL DETERMINE CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JESÚS GÓMEZ PORTUGAL MONTENEGRO.
...como probables responsables del delito de enriquecimiento ilícito. previsto en el ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa ... y perjuicios, podrá repetir por enriquecimiento indebido, en los términos de la legislación ...