tesis aislada fraude

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2907 resultados para tesis aislada fraude

  • Valoración vLex
  • Tesis Aislada num. 1a. CCXXXV/2012 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de Octubre de 2012

    FRAUDE PROCESAL. EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SU HIPÓTESIS CONSISTENTE EN REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTRICTA O TAXATIVIDAD QUE RIGE PARA LA TIPICIDAD EN MATERIA PENAL.

    La hipótesis referida del delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 citado, es clara y precisa, ya que contiene todos los elementos necesarios para acreditarla, con lo que se dota ...

  • Tesis Aislada num. 1a. LI/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 4 de Marzo de 2016 (Tesis Aisladas)

    FRAUDE ESPECÍFICO. EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL EMPLEAR LOS TÉRMINOS "PROPIO" Y "LIBRE", RESPECTO DE UN BIEN DETERMINADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

    El precepto citado prevé que comete el delito de fraude el que disponga de un bien propio, como libre, con el conocimiento de que está gravado. Ahora bien, el hecho de que los términos "propio" y ...

  • Tesis Aislada num. 1a. XCIX/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Agosto de 2010

    FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.

    ...En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que sanciona a quien para obtener un lucro indebido, ...

  • Tesis Aislada num. 1a. XLIV/98 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 1998

    FRAUDE GENÉRICO. COMPETENCIA EN EL FUERO COMÚN SI EL DELITO SE COMETE ENTRE PARTICULARES EN TERRITORIO NACIONAL, ATENDIENDO AL MOMENTO DE SU CONSUMACIÓN (ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).

    Para la integración típica del delito de fraude genérico sólo son elementos esenciales: a) El engaño a una persona o el aprovechamiento del error en que ésta se encuentre, y b) que por ese ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 2/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL TERCER...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER ..., difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... precepto no debe interpretarse en forma aislada sino en forma sistemática con los artículos ...

  • Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Junio de 1988

    FRAUDE A BORDO DE UNA EMBARCACION EXTRANJERA FONDEADA EN UN PUERTO NACIONAL. COMPETENCIA FEDERAL.

    FRAUDE A BORDO DE UNA EMBARCACION EXTRANJERA FONDEADA EN UN PUERTO NACIONAL. COMPETENCIA FEDERAL. De las teorías elaboradas por la doctrina, para ...

  • Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Junio de 1988

    FRAUDE ESPECIFICO. CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SU ARTICULO 387, FRACCION III, NO VIOLA EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

    FRAUDE ESPECIFICO. CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SU ARTICULO 387, FRACCION III, NO VIOLA EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. La prohibición contenida ...

  • Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Junio de 1988

    FRAUDE COMETIDO EN EL EXTRANJERO POR RETIRO DE FONDOS DE UNA CUENTA ABIERTA EN UNA INSTITUCION BANCARIA NO NACIONAL, CON EFECTOS EN MEXICO.

    FRAUDE COMETIDO EN EL EXTRANJERO POR RETIRO DE FONDOS DE UNA CUENTA ABIERTA EN UNA INSTITUCION BANCARIA NO NACIONAL, CON EFECTOS EN MEXICO. Para que el ...

  • Demanda de acción pauliana I

    ... celebrado mediante un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor, ...Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, ...

  • Tesis Aislada num. P. XLII/95 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Agosto de 1995

    FRAUDE, DELITO DE. EL ARTICULO 317, FRACCION III, DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MEXICO, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

    El artículo 317, fracción III, del ordenamiento aludido dice: "Igualmente comete el delito de fraude: .III. Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento ...

  • Tesis Aislada num. 2a. XXXVIII/2002 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 1 de Abril de 2002

    FRAUDE GENÉRICO. EL ARTÍCULO 386 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO ESTABLECE UNA PENA DE PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL.

    ...fraude genérico, señala como elementos: a) que se engañe a uno o se aproveche del error en que se halle y b) que por ese medio se obtenga ilícitamente ...

  • Tesis Aislada num. P. XXIX/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Mayo de 1999

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, REQUIERE DE UN RESULTADO TAMBIÉN ESPECÍFICO.

  • Tesis Aislada num. P. XXVIII/99 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Mayo de 1999

    CHEQUES SIN FONDOS. EL DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 338, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL DE DURANGO, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE COMERCIO.

    La mencionada disposición establece que comete el delito de fraude el que libre un cheque contra una institución bancaria si el librador no tiene cuenta o carece de fondos suficientes para el pago, especificando que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 21/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y ... lo anterior, en lo conducente, las tesis aisladas siguientes: "‘FRAUDE, FALTA DE ENGAÑO EN EL. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 132/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 372/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.NULIDAD DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO, CUANDO LOS CÓNYUGES TIENEN DOMICILIO CONYUGAL EN MÉXICO. LOS JUECES...

    ... CONTRADICCIÓN DE TESIS 372/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ... de la Federación y su Gaceta, la tesis aislada de rubro y texto:(5) "NULIDAD DE CONTRATO DE ..., mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ... en el supuesto contenido en la tesis aislada 1a. LXI/2012, emitida por esta Primera Sala en la ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ...

  • Tesis Aislada num. 2a. CXIII/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11 de Noviembre de 2016 (Tesis Aisladas)

    CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS AUN SIN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES EJERZAN SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, NO TRANSGREDE EL TEST DE PROPORCIONALIDAD.

    ...ón a que su finalidad es constitucionalmente válida y objetiva, en virtud de que con su implementación el legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad inmediata que encuentra asidero en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ...Cita la tesis de la Primera Sala, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE ..."Instancia: Primera Sala. "Tesis aislada. "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 55/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL ... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ...132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]."(11) • "PAGARÉ. SI EL ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 32/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL ... quejosos, no tiene aplicación la tesis aislada, de rubro siguiente: "ACCIÓN PAULIANA. PARA SU ..., se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 56/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2016. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE...

    ... CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2016. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL ... que sobre ella pesan, impidiendo los fraudes en las enajenaciones y garantizando la ...Tesis aislada P. XLVII/2009 de la Novena Época, publicada en ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...En el que cita la tesis jurisprudencial "LEYES PENALES.", del Apéndice ...5o. 52. Incluso dio lugar a las tesis aisladas: 1a. XLIII/2010, de rubro: "LIBERTAD DE ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL)

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER ...ón los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico y cuyos elementos son los siguientes: ...Resulta aplicable al caso la tesis aislada 176, sustentada por este Tribunal Colegiado en ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ... estimar la existencia del tipo penal de fraude, por el cual se emitió la ordenanza de ...Este criterio se contiene en la tesis aislada que menciona el recurrente bajo el rubro: ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 79/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 3/2017. METFORD SOLUCIONES EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

    ... 52. c.6. Tesis superada. El recurrente se dolió de que en la ... conductas tendentes a la evasión fiscal, fraudes o actos ilícitos, fin que es constitucionalmente ... es factible realizar una interpretación aislada o descontextualizada de dicho inciso y, por otra, ...