secreto bursatil
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a que esta Ley se refiere; así como el régimen especial ... que se encuentren obligados legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto ... III. Incumplan los deberes que ...
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Recovecos en la compra de plantas de Iberdrola
Una compleja operación financiera y bursátil permitirá sacar del balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad la compra de plantas de Iberdrola. Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda la información sobre cómo se obtendrán seis mil millones de dólares, sin impactar la deuda pública del gobierno federal -que aún se ubica abajo de 50% respecto del PIB- se entrega a cuentagotas,...
... ni en qu porcentaje, porque esos datos estarn protegidos por el secreto burstil ... Fundador de la firma especializada en derecho burstil, ... -
Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... de las disposiciones aplicables, por violación de la reserva o secreto a que se refiere el artículo anterior ... ARTÍCULO 15 ... La ... causen en caso de revelación del secreto bancario, fiduciario o bursátil, en términos de la legislación aplicable ... CAPÍTULO II De la ...
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... será elegido en sesión pública mediante el sistema de voto secreto por los siete integrantes del Pleno. Se requerirá de la asistencia de la ... secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... de esta Ley o cualquiera otra disposición que obligue a guardar secreto ... El mismo día de la sesión, los miembros del Comité deberán ... de última instancia, deberán constituirse como prenda bursátil, de conformidad con lo siguiente: ... I. El director general de la ...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho ... supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto" bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificaci\xC3" ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... con la que aquellas suscriban un contrato de intermediación bursátil o de administración de valores; ... VI. Empresa Promovida: A las ... términos de las disposiciones aplicables, por la violación del secreto que se establece, y las sociedades y personas señaladas estarán ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, ... , cónyuges y personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la ...
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Breves Consideraciones sobre el Secreto Bancario y Bursátil
BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL SECRETO BANCARIO Y BURSATIL[59] LUIS ROBLES MIAJA I. Las relaciones de los bancos y casas de bolsa con su clientela están basadas, en gran medida, en la confianza. En consecuencia, es e...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley; ... XII ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
- Vigente Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
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Vigente
Ley del Banco de México
... Institución, les serán aplicables las disposiciones relativas al secreto bancario y al fiduciario previstas en ley ... ARTÍCULO 59 ... , institución de banca múltiple, casa de bolsa o especialista bursátil de que se trate, podrán inscribir las transmisiones que respecto de las ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2024
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... Título 1. Disposiciones generales ... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV, ... ón para efectos fiscales tratándose de contratos de prenda bursátil con transferencia de propiedad ... 2.1.49. Para los efectos del ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de la confidencialidad o reserva que se establezca en ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... , ahora recurrente, tiene la obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de todas las partes que intervienen en los ... de cualquier cuenta o contrato de inversión o intermediación bursátil que disponga o transfiera por cualquier medio el patrimonio fideicomitido ...