quebranto patrimonial
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... ón Nacional Bancaria y de Valores advierta que el estado patrimonial o las operaciones de una organización auxiliar del crédito o casa de ... a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado; ... b) El lucro obtenido; ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... b) La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose ... a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado; ... b) El lucro obtenido; ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... ón que contribuya a disminuir el riesgo de insolvencia o quebranto, acorde con lo señalado en el Título Sexto de esta Ley, siempre y cuando ... las infracciones contenidas en este artículo generen un daño patrimonial o un beneficio, se podrá imponer la sanción que corresponda adicionando ...
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Vigente
Ley de Uniones de Crédito
... b) La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose ... a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado; ... b) El lucro obtenido; ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... b) La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose ... IV. Otras que contribuya a disminuir el riesgo de insolvencia o quebranto, y ... V. La disolución y liquidación, así como concurso ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... en el artículo 33 de esta Ley, cuando causen un daño patrimonial a la sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que ... por la ley, generando en cualquiera de dichos supuestos un quebranto o perjuicio en el patrimonio de la sociedad de que se trate o de las ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... XXXI. Vínculo Patrimonial, el que derive de la pertenencia por parte de una Institución a un ... Asimismo, podrán considerarse procedimientos de baja, castigo o quebranto de bienes, cuando el costo de su conservación, cobro, administración o ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... será en favor del fondo de inversión que sufra el daño patrimonial, y será sin perjuicio de aquellas otras acciones que corresponda ejercer ... a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado; ... b) El lucro obtenido; ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
... un nexo o vínculo laboral con la Financiera, así como nexo patrimonial importante o vínculo laboral con persona física o moral que sea ... a dos mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... la sentencia de concurso mercantil, que tengan un contenido patrimonial, no se acumularán al concurso mercantil, sino que se seguirán por el ... la ley, generando en cualquiera de dichos supuestos una deuda, quebranto o daño en el patrimonio del Comerciante, en beneficio económico propio, ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... para tal efecto, así como la información sobre su situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose ... a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado; ... b) El lucro obtenido; ...
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Tiempo de Negocios/ Capufe benefició a PYASA en concesión; SHCP detecta quebranto patrimonial y Secodam interviene
Ahora mismo se configura una nueva controversia entre la SHCP y la SCT, que bien podría terminar ventilándose ni más ni menos que en la Secodam, donde ya hay más de un expediente abierto contra los muchachos de Pedro Cerisola. El asunto tiene que ...
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Vigente
Ley del Banco de México
... I. El lucro obtenido, así como el monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado, en su caso; ... II. Los riesgos en ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y ... 4. No estar ...
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, en los casos de los delitos previstos en esta ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Ejecutoria num. 653/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.
... la omisión en estudio no produce ningún resultado material de quebranto patrimonial del Estado por la realización del incumplimiento, por lo que ... -
Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... b) La situación patrimonial en caso de personas físicas o estados financieros auditados en caso de ... por la ley, generando en cualquiera de dichos supuestos un quebranto o perjuicio en el patrimonio de la Sociedad Controladora de que se trate o ...
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Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 1 de Julio de 2010 (Tesis num. IV.3o.A.127 A de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 01-07-2010 (Tesis Aisladas))
PAGO DE LO INDEBIDO. NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL LA CAUCIÓN OTORGADA PARA GARANTIZAR EL QUEBRANTO PATRIMONIAL DERIVADO DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO FISCAL, AUN CUANDO EL INCULPADO RESULTE ABSUELTO.
... , se concluye que la caución otorgada para garantizar el quebranto patrimonial derivado de la presunta comisión de un delito fiscal no puede ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 14 de Mayo de 2007 (Tesis num. 5205 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Tesis Aisladas))
PECULADO, SE CONFIGURA EL DELITO DE, CUANDO EL INCULPADO, AL REALIZAR LAS OPERACIONES QUE CAUSARON EL QUEBRANTO PATRIMONIAL, TENÍA EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO.-
... CUANDO EL INCULPADO, AL REALIZAR LAS OPERACIONES QUE CAUSARON EL QUEBRANTO PATRIMONIAL, TENA EL CARCTER DE SERVIDOR PBLICO.- ... De la recta ... -
Tiempo de Negocios/ Capufe benefició a Pyasa en concesión
... Obviamente que eso se va a traducir en un quebranto patrimonial importante para el Gobierno federal, de ahí que la SHCP, vía ...
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Vigente
Ley de Petróleos Mexicanos
... cualquier acto u operación ilícita o prohibida que genere un quebranto, daño o perjuicio en el patrimonio de Petróleos Mexicanos o de alguna de ... posible comisión de un delito o conlleve un daño o perjuicio patrimonial para Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o ...
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70 años, 70 datos (y mitos) de Carlos Salinas de Gortari
... quin fue detenido el 30 de marzo de 2009 en la Habana, Cuba, por quebranto patrimonial en perjuicio del erario de la capital ... 9.- El pleito con ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... casos, el secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden y las medidas acordadas por el presidente de la mesa directiva ... la información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de ...
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... considerará irrecuperable, procediendo el Comité a ordenar su quebranto, y ... g) La Sociedad Objeto de esta Ley, deberá llevar a cabo los ... : i) se encuentren sujetos a un proceso penal por algún delito patrimonial ya sea del fuero común o del fuero federal relacionado con las ...