concepto operaciones financieras
58831 resultados para concepto operaciones financieras
- Vigente Reglamento de Sistemas de Comercialización Consistentes en la Integración de Grupos de Consumidores
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Ejecutoria nº 40-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... pesos 55/100 m.n.), por concepto de impuesto sobre la renta (impuesto anual y ... operaciones estaban registradas en contabilidad, por lo ... las siguientes Instituci ones Financieras: ******* , visibles a fojas 630-808, * ...
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Mucho ruido y pocas nueces o el caso Odebrecht en Colombia
Más de cinco años después de que estallara el escándalo de Odebrecht, esta investigación revela pagos clandestinos registrados en las planillas secretas de la multinacional brasileña. Sumando estos y los que emergieron de los casos judiciales, los sobornos en este país superaron los US$56 millones, una cifra mucho mayor a la que se conocía. Y, a pesar de que muchos intermediarios de los pagos y...
... secreta de la División de Operaciones Estructuradas (DOE) desde la cual la firma de ... si los montos girados por este concepto son los que confesaron los involucrados. No ... hicieron gestiones ante entidades financieras estatales y privadas intentando conseguir el ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.
... cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada ... Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a ... y asegurarán que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos ... -
Ejecutoria num. 4/2020 de Plenos de Circuito, 19-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO). EL VÍNCULO JURÍDICO DE SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBE ATRIBUIRSE A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN), FIDUCIARIA EN AQUÉL.
... patrimonio propios, pues se trata de operaciones bancarias, y no puede ser considerado como ... , fiduciario y bancario.—Ahora bien, el concepto doctrinario que refiere que en virtud del ... fianzas; casas de bolsa; sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere el artículo ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
USURA. TRATÁNDOSE DE TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN FAVOR DE UN PARTICULAR, CUYAS ACTIVIDADES NO SE EQUIPAREN A LAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, PARA EL ANÁLISIS DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES PACTADOS EN AQUÉLLOS, EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CUENTA COMO PARÁMETRO LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) REGULADA POR EL BANCO DE MÉXICO, CONJUNTAMENTE CON LOS...
... cuantificación en la sentencia de ese concepto y la aplicación del pago hecho por la parte ... REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO ... indicador es para las instituciones financieras, que por sus características requieren una mayor ... -
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... Asimismo, manifiesta en el concepto de impugnación quinto que se analiza, ... emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes. Al respecto, este Órgano ... emitidos por las entidades financieras; observando en todo momento que por ...
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NIF B-8 Estados financieros consolidados o combinados
... : el poder de decidir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de ... IN7 Se introduce el concepto de derechos protectores, definidos como aquellos ... Particularmente, las operaciones llevadas a cabo entre las entidades legales que ...
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Demanda oral mercantil en la que se objeta el pago de cheques efectuados y su reembolso
Se advierte que por su forma de regulación, los juicios Orales Mercantiles, son mixtos, toda vez que la demanda, contestación y reconvención se formulan por escrito y una vez nivelada la tramitación procesal surge por excelencia la oralidad, como se observa de las audiencias preliminares y de juicios que por regla general se registran por medios electrónicos, aunque también permite cualquier otro
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Compilación de Criterios Normativos
... montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas. Sujetos que pueden ... la Ley del ISR, es para los efectos del concepto de partes relacionadas que la última ... económico que realicen actividades financieras y los organismos auto regulatorios bancarios ...
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... Los preceptos impugnados en el tercer concepto de invalidez también transgreden las ... avanzados y a las transferencias financieras han incrementado de manera dramática el nivel de ... abarca toda operación o conjunto de operaciones realizado con datos personales, incluyendo, de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE...
... Esto pues establecen el concepto de "seguridad nacional", como una limitante y ... tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia ... la regulación de las entidades financieras. 69. Las porciones normativas son del contenido ... -
Introducción a la administración financiera en la organización
... 2.1.1 Concepto de Administración Financiera ... Es una fase de ... descentralización de las Actividades Financieras hacia instituciones especializadas en diversos ... forma correcta el desarrollo de las operaciones", lo cual redundará en beneicio hacia la protecci\xC3" ...
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Disposiciones Generales
... Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las ... que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y ... Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por ...
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Ley del Banco de México
... en circulación a través de las operaciones que esta Ley le autoriza realizar ... ARTICULO ... del Gobierno Federal, de entidades financieras del país y del exterior, de fideicomisos ... a cargo del Banco por el mencionado concepto, cuando dicho saldo sea inferior a la citada ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPROBANTES FISCALES. CONFORME AL ARTÍCULO 29-A, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 2008 Y 2012), DEBEN CONTENER LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, LO QUE NO IMPLICA QUE SUS PORMENORES PUEDAN CONSTAR EN UN DOCUMENTO DISTINTO PARA DETERMINAR QUÉ INTEGRA EL SERVICIO O USO O GOCE QUE AMPARAN.
... y que de su contenido se advierte el concepto que amparan. Así, concluyó que de los ... sujeto a la revisión de las operaciones que ampara, así como de la comprobación de ... cuenta que emitan las instituciones financieras y las personas morales autorizadas para ello, y ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... Prohibición de realizar determinadas operaciones o negocios; ... VI. Vigilancia de la ... Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que ... que no sea derivada de actividades financieras reguladas en leyes federales, incluyendo ...
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Vigente
Ley de Capitalización del Procampo
... án las condiciones económicas y financieras a las que se sujetará el Sistema, el costo ... instituciones financieras omitirán el concepto de riesgo en el cobro de intereses. Los ...
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
... la desagregación a nivel de capítulo, concepto y partidas genérica y específica, de ... Decreto; las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como ... deberá destinar a las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y a la Reserva ...
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NIF B-8 Estados financieros consolidados o combinados
... : el poder de decidir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de ... Se introduce el concepto de derechos protectores, definidos como aquéllos ... Particularmente, las operaciones llevadas a cabo entre las entidades legales que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
... **********, realizó las once operaciones, al considerar, que derivado del contrato de ... ó su acción, de ahí lo infundado del concepto de violación. "Lo demás que se alega en ese ... y sus clientes, las instituciones financieras han adoptado un sistema de tarjetas; esto es, el ... - Abrogado Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
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Ejecutoria num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 08-07-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS.III. DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS.IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARGUMENTO DEL ACCIONANTE EN EL SENTIDO DE QUE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA NO...
... Además, el concepto de austeridad difiere del contenido y alcance de ... ón y en las leyes presupuestarias y financieras aplicables, pero además, ese deber de ... ís, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados ... -
Ejecutoria num. 28/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 26-03-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. LA FACULTAD QUE TIENE DE VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LOS SINDICATOS RESPETE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS QUE RIGEN A DICHAS ORGANIZACIONES, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019).CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL. LA FALTA DE...
... En su tercer concepto de violación, el sindicato quejoso alega la ... financieras para las organizaciones sindicales, pues no ... o un centro de trabajo en operaciones. La simulación que ha pervertido los esquemas de ... -
Código Fiscal de la Federación
... e) Concepto(s) por el (los) que se originó el crédito ... equivalente en pesos, realizando las operaciones aritméticas necesarias conforme a los ... Concepto de operaciones financieras derivadas de deuda y de capital ... 2.1.12 ...