Delito de evasión fiscal

Delito de evasión fiscal

2906 resultados para Delito de evasión fiscal

  • Valoración vLex
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. I.2.19.1. Para los ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...#$RCFF 105. CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. I.2.19.1. Para los ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ... la persecución, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y de defender los ... creación tales como: la Subprocuraduría Especial y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, ambas ...Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
  • Vigente Ley de la Policía Federal

    ... seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;. III. Prevenir la comisión de los delitos, y. IV. Investigar la ... los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los ...I. Del Código Penal Federal:. a) Evasión de Presos; previsto en el artículo 150;. b) Contra la salud, ...

  • Vigente Código Penal Federal

    ...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por ... de inmediato copia certificada de ella a la autoridad fiscal competente y ésta, dentro de los tres días siguientes a la ...CAPÍTULO I Evasión de presos. ARTÍCULO 150. Se aplicarán de seis meses a nueve ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2015

    ...Del procedimiento administrativo de ejecución. Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo 2.18. Del recurso de revocación. Capítulo 2.19. De las Disposiciones ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...

  • Tesis Aislada num. P. LXII/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Octubre de 2011

    DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO IMPLICA IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD ALGUNA EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).

  • Lo turbio del Bayern Múnich

    ... en la mira de lajusticia alemana por el presunto delito de evasión fiscal. La debacle personal le llega al directivo por conductas del pasado. Aunque incurrió en éstas como un hombre privado, le pasan la factura y afectan al hombre público. Con todo, los especialistas consideran que la solidez del conjunto bávaro le permitirá salir avante en este escándalo.

  • Vigente Código Federal de Procedimientos Penales

    ... con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares ... requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda ...8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;. 9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;. 10) Ataques a ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... la pena que corresponda, aun cuando resulte que el delito debió haber sido de la competencia de un consejo de guerra ... el prisionero a quien hubiere puesto en libertad o cuya evasión hubiere favorecido, existan circunstancias personales de ...; 4, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; 9, fracción I, de la Ley para el Tratamiento ...

  • Vigente Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

    ...III.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal:. a) Administración Central de Operación de la ... y que puedan constituir infracciones administrativas, delitos perseguibles de oficio o fiscales que requieran de un requisito ..., origen, clasificación arancelaria de mercancías, evasión en el pago de impuestos, cuotas compensatorias u otros ...

  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ... sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales, por un plazo de hasta de quince años; y. ...CAPÍTULO VII. Evasión de presos. ARTÍCULO 304. Al que indebidamente ponga en libertad ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Abrogado Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria

    ..., para lograr la adecuada aplicación de la política fiscal y aduanera que incida favorablemente en el financiamiento del ..., el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados ... que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica respectiva a formular ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Salud

    ...Fe de Erratas D.O.F. 04-III-1988. Ley de Coordinación Fiscal. D.O.F. 27-XII-1978. Reformas D.O.F. 31-XII-1979, 30-XII-1980, ... diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y ... y Rumania para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Capital, ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores

    ...12 enero 2005. Ley de Coordinación Fiscal. D.O.F. 31 diciembre 1999. Reformas y adiciones D.O.F. 10 febrero ... Ilícito de Naves Aéreas y Marítimas y Otros Delitos. 5/Jn/1989 y 29/Ag/1989 F. Acuerdo Especial de Cooperación ... Canadá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta. 8/Ab/1991 F. ...

  • Vigente Código Fiscal del Estado de Hidalgo

    ... FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA INVESTIGAR CONDUCTAS QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS EN MATERIA FISCAL, NO SE EXTINGUIRÁN CONFORME A ESTE ARTÍCULO. #REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE ... O FALTA DE REQUISITOS SEMEJANTES EN DOCUMENTOS O LIBROS Y QUE NO TRAIGAN O PUEDAN TRAER LA EVASIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SE CONSIDERARÁ EL CONJUNTO COMO UNA INFRACCIÓN Y SE IMPONDRÁ SOLAMENTE UNA ...

  • Vigente Código Penal para el Estado de Guanajuato

    ...ARTÍCULO 1. Este Código se aplicará por los delitos del fuero local cometidos en el territorio del Estado de ...XIX.- Tortura previsto por el artículo 264. XX.- Evasión de detenidos, inculpados o condenados previsto por el artículo ... harán efectivas en los términos de las disposiciones fiscales correspondientes y su importe se aplicará en los términos de la ...

  • Vigente Código Fiscal del Estado de Jalisco

    ... las pruebas necesarias para denunciar ante Ministerio Público la posible comisión de delitos fiscales, o en su caso, para formular la querella respectiva. Las actuaciones que practique el ... en documentos o libros y siempre que no traigan o puedan traer como consecuencia la evasión del impuesto, se considerará el conjunto como una infracción y se impondrá solamente una multa ...

  • Ejecutoria num. P./J. 71/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR A LOS CHEQUES DE VIAJERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DEL PAGO DE DICHO TRIBUTO A LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO...

    ... Tributaria, Administrador Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, tesorero de la Federación y ...El fin extrafiscal del impuesto es evitar la evasión fiscal y la adquisición en efectivo de cheques de caja puede ... impuesto a los depósitos en efectivo no se les imputa el delito de evasión fiscal, ni se les presume como tales, son sólo ...

  • Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. (Continúa en la Séptima Sección)

    ... que se señale "bajo protesta de decir verdad" que no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal, con nombre y firma autógrafa del solicitante. (por duplicado) Nota: Cuando ... deducibles de conformidad con el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta, suscrito por el Gobierno de los Estados Unidos ...

  • Vigente Código Civil del Estado de Querétaro

    ... el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y. II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el ... violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito;. V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer ...VIII. Si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. ARTÍCULO 2079. ...

  • Vigente Código Penal del Estado de Chihuahua

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ... los estudios sobre personalidad que emita la Fiscalía, que conduzcan• a la reinserción social y podrá consistir ...CAPÍTULO VII Evasión de presos. ARTÍCULO 300. A quien indebidamente ponga en libertad ...

  • Vigente Código Penal para el Estado de Nuevo León

    ...ARTÍCULO 1. Este código se aplicará a los delitos cometidos en el Estado de Nuevo León, que sean de la competencia ...II.- Los delitos de evasion de presos, quebrantamiento de sellos, los relativos a la ... aportaciones económicas, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o ...