Delito de evasión fiscal

1223 resultados para Delito de evasión fiscal

Valoración vLex
  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. I.2.19.1. Para los ...

  • Tesis Aislada num. P. LXII/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Octubre de 2011

    DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO IMPLICA IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD ALGUNA EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...#$RCFF 105. CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. I.2.19.1. Para los ...

  • Lo turbio del Bayern Múnich

    Los logros deportivos del Bayern Múnich se ven empañados por una sombra: su presidente, Uli Hoeness, se encuentra en la mira de lajusticia alemana por el presunto delito de evasión fiscal. La debacle personal le llega al directivo por conductas del pasado. Aunque incurrió en éstas como un hombre privado, le pasan la factura y afectan al hombre público. Con todo, los especialistas consideran que...

  • Vigente Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ... la persecución, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y de defender los ... creación tales como: la Subprocuraduría Especial y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, ambas ...Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el ...

  • Vigente Código Penal Federal

    ...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por ... de inmediato copia certificada de ella a la autoridad fiscal competente y ésta, dentro de los tres días siguientes a la ...CAPÍTULO I Evasión de presos. ARTÍCULO 150. Se aplicarán de seis meses a nueve ...

  • Abrogado Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria

    ..., para lograr la adecuada aplicación de la política fiscal y aduanera que incida favorablemente en el financiamiento del ..., el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados ... que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica respectiva a formular ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores

    ...12 enero 2005. Ley de Coordinación Fiscal. D.O.F. 31 diciembre 1999. Reformas y adiciones D.O.F. 10 febrero ... Ilícito de Naves Aéreas y Marítimas y Otros Delitos. 5/Jn/1989 y 29/Ag/1989 F. Acuerdo Especial de Cooperación ... Canadá para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta. 8/Ab/1991 F. ...

  • Vigente Código Federal de Procedimientos Penales

    ... con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares ... requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda ...8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;. 9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;. 10) Ataques a ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

    ...Del procedimiento administrativo de ejecución. Capítulo I.2.17. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo I.2.18. Del recurso de revocación. Capítulo I.2.19. De las Disposiciones ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... la pena que corresponda, aun cuando resulte que el delito debió haber sido de la competencia de un consejo de guerra ... el prisionero a quien hubiere puesto en libertad o cuya evasión hubiere favorecido, existan circunstancias personales de ...; 4, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; 9, fracción I, de la Ley para el Tratamiento ...

  • Vigente Código Penal del Estado de Chihuahua

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ... los estudios sobre personalidad que emita la Fiscalía, que conduzcan• a la reinserción social y podrá consistir ...CAPÍTULO VII Evasión de presos. ARTÍCULO 300. A quien indebidamente ponga en libertad ...

  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ...�n en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 ... de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Secretaría de Salud

    ...Fe de Erratas D.O.F. 04-III-1988. Ley de Coordinación Fiscal. D.O.F. 27-XII-1978. Reformas D.O.F. 31-XII-1979, 30-XII-1980, ... diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y ... y Rumania para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Capital, ...

  • Vigente Código Civil Federal

    ... el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y. II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el ..., sin perjuicio de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y perjuicios. ...VIII. Si las deudas fuesen fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. ARTÍCULO 2193. ...

  • Vigente Ley de la Policía Federal

    ... seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;. III. Prevenir la comisión de los delitos, y. IV. Investigar la ... los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los ...I. Del Código Penal Federal:. a) Evasión de Presos; previsto en el artículo 150;. b) Contra la salud, ...

  • Echa su 'rollo' Adal en el juzgado

    Conceden 72 horas a Ramones para que presente pruebas contra el supuesto delito de evasión fiscal

  • Vigente Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

    ... de protección a los derechos del ofendido o víctima del delito. ARTÍCULO 4. Sólo será sancionada la conducta que, por acción ... o cuotas de seguridad social; en general sobre ingresos fiscales y sobre precios o tarifas de los bienes y servicios producidos o ...CAPÍTULO IV Evasión de presos. ARTÍCULO 339. A quien ponga en libertad o favorezca ...

  • Vigente Código de Procedimientos Penales para el Estado de Mexico

    ... y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus ... cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativo, cuestiones ...El juez dispondrá los medios necesarios para evitar su evasión, salvaguardar la seguridad y el orden. Si estuviere en libertad, ...

  • Vigente Código Penal del Estado de Mexico

    ...I. Por los delitos cuya ejecución se inicie o consume en el territorio del estado;. ... en las fracciones III y IV del artículo 156; el de evasión a que se refiere el artículo 160; el delito de falsificación de ... 36 se ejecutarán mediante el ejercicio del procedimiento fiscal respectivo. En los demás casos la reparación del daño se hará ...

  • Ejecutoria num. P./J. 71/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR A LOS CHEQUES DE VIAJERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DEL PAGO DE DICHO TRIBUTO A LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO...

  • Vigente Código Penal para el Estado de Tabasco

    ... Este Código se aplicará en el Estado de Tabasco por los delitos cometidos en el territorio de esta entidad federativa que sean de ...235 fracciones I y II), evasión de presos (Art. 274), incumplimiento de los deberes de abogados, ... judicial o administrativa o el cobro de una contribución fiscal utilice el auxilio de la fuerza pública. Al responsable de este ...

  • Dan garrote a Adame

    Imponen al actor condena de seis meses de prisión por el delito de evasión fiscal

  • Echa Adal Ramones su 'rollo' en juzgado

    Conceden 72 horas al conductor para que presente pruebas contra el supuesto delito de evasión fiscal

  • Vigente Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos

    ... y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, en un marco de ... de pago, la autoridad judicial solicitará a la autoridad fiscal estatal para que haga efectivo el cobro. En el caso de defensores ...XI. Evasión de presos, previsto en los artículos 304, 305 y 306;. B) Del ...