Delito de evasión fiscal

Delito de evasión fiscal

3232 resultados para Delito de evasión fiscal

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por ..., de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, ...CAPÍTULO I Evasión de presos. ARTÍCULO 150. Se aplicarán de seis meses a nueve ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... apoyo de manera indistinta, en materia pericial a la Fiscalía General de Justicia Militar y a la Defensoría de Oficio Militar ... el esclarecimiento de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios probatorios que en ... el prisionero a quien hubiere puesto en libertad o cuya evasión hubiere favorecido, existan circunstancias personales de ...

  • Tesis Aislada num. P. LXII/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO IMPLICA IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD ALGUNA EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).

    ... mecanismo impulsor del cumplimiento de las obligaciones fiscales en esa y otras contribuciones federales, así como combatir la ... control, no significa que a los causantes se les impute el delito de evasión fiscal o se les atribuya culpabilidad alguna en su ...

  • Vigente Ley del Servicio de Administración Tributaria

    ... y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ..., el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados ...III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por ...

  • Abrogado Código Federal de Procedimientos Penales

    ... con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares ... requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda ...8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;. 9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;. 10) Ataques a ...

  • Lo turbio del Bayern Múnich

    Los logros deportivos del Bayern Múnich se ven empañados por una sombra: su presidente, Uli Hoeness, se encuentra en la mira de lajusticia alemana por el presunto delito de evasión fiscal. La debacle personal le llega al directivo por conductas del pasado. Aunque incurrió en éstas como un hombre privado, le pasan la factura y afectan al hombre público. Con todo, los especialistas consideran que...

    ...Su presidente, Uli Hoeness, enfrenta acusaciones de evasión fiscal y está en la mira de la justicia de su país. El ... de impuestos reducir considerablemente la pena por su delito, así como el monto de los pagos adicionales que le imponga la ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...#$RCFF 105. CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. I.2.19.1. Para los ...

  • Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

    ..., entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable ... Servicio de Administración Tributaria deberá publicar por lo menos dos estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones ...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Vigente Ley Nacional de Ejecución Penal

    ... como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, ... República, o Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales en las entidades federativas, según corresponda;. ...V. De manejo de motines, evasiones, incidencias, lesiones, muertes en custodia o de cualquier otra ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga. I.2.19.1. Para los ...

  • Vigente Ley de la Policía Federal

    ... seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;. III. Prevenir la comisión de los delitos, y. IV. Investigar la ... los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los ...I. Del Código Penal Federal:. a) Evasión de Presos; previsto en el artículo 150;. b) Contra la salud, ...

  • Vigente Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ... la persecución, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y de defender los ... creación tales como: la Subprocuraduría Especial y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, ambas ...Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
  • Echa su 'rollo' Adal en el juzgado

    Conceden 72 horas a Ramones para que presente pruebas contra el supuesto delito de evasión fiscal

    ..., quien asistió para responder por la acusación de evasión fiscal por casi 21 millones de pesos que la Secretaría de ... Valencia Benítez, quien también estaba acusada del mismo delito. Los representantes legales de Adal serán los que acudan el ...

  • Dan garrote a Adame

    Imponen al actor condena de seis meses de prisión por el delito de evasión fiscal

    ... de prisión, al ser hallado culpable de una defraudación fiscal estimada por la pgr en 2 millones 328 mil 404 pesos. El Segundo ... Von Knoop es penalmente responsable de la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, relativos al pago de ISR e ... e ISR, en el siguiente año sólo se pudo acreditar la evasión por ISR. Al mismo tiempo, la sentencia destaca que si bien las ...

  • Echa Adal Ramones su 'rollo' en juzgado

    Conceden 72 horas al conductor para que presente pruebas contra el supuesto delito de evasión fiscal

    ..., quien asistió para responder por la acusación de evasión fiscal por casi 21 millones de pesos que la Secretaría de ... Valencia Benítez, quien también está acusada del mismo delito. Los representantes legales de Adal serán los que acudan el ...

  • Díaz de la Torre. El hombre que traicionó a Gordillo

    El secretario general de la SNTE, Juan Díaz de la Torre, es pieza fundamental del complicado engranaje que exprimió económicamente a los maestros durante la gestión de la profesora Elba Esther Gordillo y, por lo tanto, debe ir también a la cárcel. La sentencia es de Mauricio Urtaza Martínez, socio de la empresa Servicios Financieros DC. El otrora encargado de dispersar las comisiones que el...

    ... a Urtaza, quien está preso desde marzo de 2015 por el delito de evasión fiscal. -Sí. Yo no soy autoridad, pero.. o todos ...

  • Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011

    ...2. Exista sentencia ejecutoriada que derive de la comisión de delitos fiscales. VIII. La solicitud de condonación a que se refiere el primer párrafo de este apartado ...II. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. III. Avances contra el contrabando. IV. Reducción de rezagos y ...

  • Afirman que es ilegal el súper bono estatal

    Coinciden abogados en que Estado cayó en delito fiscal y penal. Señalan que Gobierno incurrió en peculado y evasión fiscal

    ... del Estado durante el 2002, implicaría la comisión de un delito tanto en el ámbito penal como en el fiscal, señalaron ayer ...

  • Evasión fiscal caso de los comerciantes del mercado informal

    De conformidad con Lapinell (2014) el alto grado de evasión tributaria es un factor que preocupa fuertemente, tanto a los países desarrollados como a los emergentes, a pesar de que los gobiernos han efectuado grandes esfuerzos para establecer mecanismos que aumenten el número de contribuyentes, esta situación es sumamente complicada, ya que la evasión fiscal se encuentra ligada de una u otra...

  • Vigente Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo

    ... de seguridad, ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u omisión expresamente ... de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios o tarifas de los bienes y servicios producidos o ...CAPÍTULO V. EVASIÓN DE PRESOS. Artículo 268. Evasión de preso. A quien ...

  • Vigente Código Penal para el Distrito Federal

    ... de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando ... sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o sociales, por un plazo de hasta de quince años; y. ...CAPÍTULO VII. Evasión de presos. ARTÍCULO 304. Al que indebidamente ponga en libertad ...

  • Dan tiempo a Adal

    Dicen que debe $21 millones. Conceden a Ramones 72 horas para que presente pruebas contra el presunto delito de evasión fiscal

    ..., quien asistió para responder por la acusación de evasión fiscal por casi 21 millones de pesos que la SHCP le imputa desde ... Valencia Benítez, quien también estaba acusada del mismo delito. Una vez que se cumplan las 72 horas otorgadas para que el ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2016

    ...Del procedimiento administrativo de ejecución. Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo 2.18. Del recurso de revocación. Capítulo 2.19. De las Disposiciones ... Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 de julio de 1992. b) A ...