Delito de evasión fiscal

Delito de evasión fiscal

4005 resultados para Delito de evasión fiscal

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ... aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, ... de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de ...CAPÍTULO I Evasión de presos. ARTÍCULO 150. Se aplicarán de seis ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios ..., cuando sean citadas para ello por el Fiscal General de Justicia Militar o sus agentes. Quedan ... quien hubiere puesto en libertad o cuya evasión hubiere favorecido, existan circunstancias ...

  • Vigente Ley del Servicio de Administración Tributaria

    ... Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas ... la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes ...III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ...

  • Vigente Ley Federal de Derechos

    ... cuota, durante el transcurso del ejercicio fiscal que corresponda, se actualizarán en el mes de ....- A las personas que hayan cometido un delito de los previstos en la ley que se reforma, ... deberá publicar estudios sobre la evasión...

  • Vigente Código Civil Federal
  • Abrogado Código Federal de Procedimientos Penales

    ... de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido ... de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad de la ...9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;. ...

  • Vigente Ley Federal del Trabajo

    ... un establecimiento permanente y domicilio fiscal o de representación comercial en territorio ...ón, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus ...III. Participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de ...

  • Resolución Miscelánea Fiscal para 2016

    ...Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo 2.18. Del recurso de revocación. Capítulo 2.19. De ... de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 ...

  • Combate a la evasión fiscal y prisión preventiva oficiosa

    ¿La evasión fiscal debe considerarse un delito que amerite la prisión preventiva oficiosa? El autor ofrece su opinión al respecto, en el contexto de una iniciativa que actualmente se encuentra en proceso de dictaminación en el Senado de la República

  • Ejecutoria num. P./J. 71/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    AMPARO EN REVISIÓN 1607/2009. **********.DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO GRAVA UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA Y CONSTITUYE UN MEDIO DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LOS ARTÍCULOS 1, 3, PÁRRAFO PRIMERO,

    ..., Administrador Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, tesorero de la ... extrafiscal del impuesto es evitar la evasión fiscal y la adquisición en efectivo de cheques ... depósitos en efectivo no se les imputa el delito de evasión fiscal, ni se les presume como tales, ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2018

    ...Capítulo 2.17. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo 2.18. Del recurso de revocación. Capítulo 2.19. ... de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 ...

  • Lo turbio del Bayern Múnich

    ..., Uli Hoeness, enfrenta acusaciones de evasión" fiscal y está en la mira de la justicia de su pa\xC3"... reducir considerablemente la pena por su delito, así como el monto de los pagos adicionales que ...

  • Vigente Ley Nacional de Ejecución Penal

    ...ón de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero ...V. De manejo de motines, evasiones, incidencias, lesiones, muertes en custodia o de ..., adquirirán él carácter de crédito fiscal líquido y exigible para su cobro, haciéndose ...

  • Tesis Aislada num. P. LXII/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Octubre de 2011

    DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO IMPLICA IMPUTACIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN FISCAL O PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD ALGUNA EN SU COMISIÓN (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).

    ... del cumplimiento de las obligaciones fiscales en esa y otras contribuciones federales, así o combatir la evasión fiscal, por lo que busca impactar sólo a quienes ... que a los causantes se les impute el delito de evasión fiscal o se les atribuya culpabilidad ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ... de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 ...#$RCFF 105. CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por ...

  • Vigente Ley de la Policía Federal

    ... en materia de prevención y combate de delitos;. III. Prevenir la comisión de los delitos, y. ... limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de ...I. Del Código Penal Federal:. a) Evasión de Presos; previsto en el artículo 150;. b) ...

  • Vigente Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

    ... atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran ...ón Tributaria deberá publicar por lo menos dos estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán ...

  • Panamá deberá castigar la evasión fiscal

    ..." no puede usarse "para nada ilegal", dijo Varela a periodistas."Tenemos que incluir la penalización de la evasión fiscal para que sea un delito traer dinero producto de la evasión de impuestos", añadió.Panamá es uno de los pocos países donde la evasión fiscal no es delito, sino una ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... de Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, publicado en el DOF el 17 ...RCFF 105. CAPÍTULO I-2-19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por ...

  • Echa su 'rollo' Adal en el juzgado

    ...ó para responder por la acusación de evasión fiscal por casi 21 millones de pesos que la ..., quien también estaba acusada del mismo delito. Los representantes legales de Adal serán los ...

  • El SAT condonó monstruosas deudas a sociedades de papel

    ...ó mil 483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas ... Acción Financiera (Gafi) estimó que la evasión de impuestos es una práctica "generalizada" en ...ía General de la República inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013 a 455 en ...

  • Dan garrote a Adame

    ... ser hallado culpable de una defraudación fiscal estimada por la pgr en 2 millones 328 mil 404 ... penalmente responsable de la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, relativos al ... año sólo se pudo acreditar la evasión por ISR. Al mismo tiempo, la sentencia destaca ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...ón, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y ... de Autor y la Propiedad Industrial; Fiscales y Financieros; los cometidos por Servidores ... Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y ...

  • Echa Adal Ramones su 'rollo' en juzgado

    ...ó para responder por la acusación de evasión fiscal por casi 21 millones de pesos que la ..., quien también está acusada del mismo delito. Los representantes legales de Adal serán los ...

  • El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero

    ... que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros. Tras 11 años de ...Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica "generalizada" en ...