formato reporte operaciones relevantes inusuales preocupantes
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Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas., de 14 de Abril de 2011
... información o documentos que estime relevantes y pertinentes; II. a VI ... VII. Opinar, cuando ... Mexicanos, a excepción de aquellas operaciones que realicen los permisionarios -en eventos ... Reporte" de crédito emitido por una sociedad de informaci\xC3" ... y premios que sean relevantes e inusuales, a fin de detectar y prevenir en esos ...
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Iniciativa parlamentaria que deroga el artículo 47 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al estado de Nayarit., de 29 de Abril de 2011
... información o documentos que estime relevantes y pertinentes; II. a VI ... VII. Opinar, cuando ... Mexicanos, a excepción de aquellas operaciones que realicen los permisionarios -en eventos ... Reporte" de crédito emitido por una sociedad de informaci\xC3" ... y premios que sean relevantes e inusuales, a fin de detectar y prevenir en esos ...
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Iniciativa parlamentaria que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos., de 29 de Abril de 2011
... información o documentos que estime relevantes y pertinentes; II. a VI ... VII. Opinar, cuando ... Mexicanos, a excepción de aquellas operaciones que realicen los permisionarios -en eventos ... Reporte" de crédito emitido por una sociedad de informaci\xC3" ... y premios que sean relevantes e inusuales, a fin de detectar y prevenir en esos ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal y seguridad pública., de 4 de Octubre de 2007
... Cambiar el formato del informe presidencial, previendo la ... la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, ... y de seguridad pública altamente preocupantes, particularmente ante el hecho de que el gobierno ... e informes existentes de los órganos relevantes ... Esta es una buena oportunidad para que los ... Idem ... 21 Banxico, (2007). Reporte sobre el Sistema Financiero, mayo 2007 ... 22 ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 73 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., de 14 de Octubre de 2008
... Este reporte estima que el potencial total de ahorro ... que obtengan por virtud de sus operaciones; y, los ingresos que reciban por cualquier otro ... Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta de modificación ... á a disposición de los interesados el formato de solicitud de inscripción en la lista nominal ... bucodentales siguen siendo muy preocupantes e inaceptables ya que la firma de compromiso por ...
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Recomendación por Violaciones Graves Nº 15, 2018
Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero
... En el primer Reporte del 23 de julio de 2015, sobre el “Estado de la ... ya que sólo remitió las documentales en formato electrónico en ... tres discos compactos, no ... Una de las problemáticas más relevantes y dolorosas ocasionadas por la ... criminalidad ... puesta en marcha de sus operaciones iniciales en ese Estado, como lo acredito con ... Por este motivo, son tan preocupantes las diferencias que existen entre la ... cantidad ... -
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE BAH�A DE BANDERAS, NAYARIT; 2005-2008.
... "Niña" que provocaron temperaturas inusuales que afectaron zonas coralinas en la ... del Tuito y los sistemas ambientales relevantes ... D) Zonas con actividad y potencial urbano y ... año, se contabilizaron 17,346 operaciones, de las que 6,285 fueron nacionales y ... este último solamente se emplea un formato de solicitud para la realización de un ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que la Cámara de Diputados cuente con la posibilidad de tener acceso en línea al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), para dar seguimiento en forma oportuna y precisa a los ingresos, así como ejercicio del gasto., de 3 de Marzo de 2011
... ño de secretarías y dependencias relevantes, así como para la discusión de la propuesta de ... Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Reporte temático número 4, julio de 2005, p. 28. 4 El ... 2009, fue el único en prohibir las operaciones de intermediación cuando se trata de ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que los ayuntamientos y las delegaciones del Distrito Federal utilicen el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la amortización de su deuda pública y optimización de su sistema de recaudación local., de 24 de Marzo de 2011
... ño de secretarías y dependencias relevantes, así como para la discusión de la propuesta de ... Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Reporte temático número 4, julio de 2005, p. 28. 4 El ... 2009, fue el único en prohibir las operaciones de intermediación cuando se trata de ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de permisos parentales sin goce sueldo., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de trabajo infantil., de 5 de Abril de 2011
... ño de secretarías y dependencias relevantes, así como para la discusión de la propuesta de ... Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Reporte temático número 4, julio de 2005, p. 28. 4 El ... 2009, fue el único en prohibir las operaciones de intermediación cuando se trata de ...
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Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, en materia de tala ilegal y lavado de madera., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley del Registro Público Vehicular, para constituir el registro nacional de usuarios de automóviles blindados., de 29 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para autorizar a la ASF a realizar visitas y auditorías de desempeño del gasto público en el momento en que se requieran, y que se den a conocer los resultados de éstas de manera oportuna al Congreso., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para agregar a la tabla de enfermedades de trabajo las causadas por inhalación de gases y vapores., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y General de Protección Civil, para crear la Secretaría de Protección Civil., de 24 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, en materia de equidad de género., de 3 de Marzo de 2011
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De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para ampliar la descripción de las discapacidades para aplicar el estímulo fiscal respectivo., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales., de 17 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Banco de México, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de Ahorro y Crédito Popular, a fin de fortalecer las reglas a las que habrán de sujetarse las instituciones del sistema de ahorro y crédito popular en la emisión de préstamos y créditos a sus clientes y usuarios., de 24 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, para tipificar como amenazas a la seguridad nacional los actos de la delincuencia organizada que atenten en contra de funcionarios públicos., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para enfrentar el problema del outsourcing., de 23 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, defina una metodología de mediano plazo para la determinación de las cuotas y porcentajes que del presupuesto de los programas presupuestarios y/o unidades responsables son utilizados en la integración de los anexos transversales., de 3 de Marzo de 2011
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Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 30 Bis, 36 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer que las licencias de conducir no son tan solo un derecho sino tambien un acto de responsabilidad., de 29 de Marzo de 2011
... ño de secretarías y dependencias relevantes, así como para la discusión de la propuesta de ... Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Reporte temático número 4, julio de 2005, p. 28. 4 El ... 2009, fue el único en prohibir las operaciones de intermediación cuando se trata de ...